печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42403/20-к
Примірник № ___
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001404 відомості про яке 07.06.2018 за фактами зловживань з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі за текстом - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що на початку 2016 року невстановлені слідством особи з числа керівництва Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку 17.05.2019 перейменовано в Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вступили у попередню змову з метою організації та реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.
З метою створення засобів та усунення перешкод у реалізації злочинного плану на заволодіння коштами Державного бюджету України та місцевих бюджетів під час будівництва футбольних полів зі штучним покриттям невстановлені слідством особи з числа керівництва ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучили невстановлених посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, членів ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань бюджету а також службових осіб наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та інших невстановлених слідством осіб та інших невстановлених слідством осіб, якими забезпечено:
1) Презентацію Стратегії розвитку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передбачає будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків, а також створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів;
2) Прийняття рішення Виконавчого комітету ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його фінансування за рахунок коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3) Державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », формування статутного капіталу за рахунок коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих від УЄФА, закупівлю обладнання через підконтрольну керівництву ФФУ офшорну компанію-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів;
4) Укладення від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 про співпрацю щодо створення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власного заводу з виробництва штучного покриття для будівництва футбольних полів в Україні;
5) Підписання від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договору про співпрацю з Асоціацією міст України для отримання підтримки органів місцевого самоврядування у залученні бюджетних коштів на будівництво футбольних полів в регіонах України з використанням штучного покриття виробництва заводу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
6) Розповсюдження недостовірної інформації про економічні переваги використання штучного покриття виробництва заводу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будівництва футбольних полів в Україні;
7) Створення переваг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як постачальника штучного покриття і підрядника за Бюджетною програмою, шляхом застосування адміністративного ресурсу та включення в типовий проект, розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , вимоги щодо використання в будівництві футбольних полів виключно штучного покриття вітчизняного виробництва, єдиним виробником якого в Україні є завод ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
8) Формування та затвердження розподілу коштів бюджетної програми, яким передбачено, в тому числі фінансування будівництва 66 ІНФОРМАЦІЯ_18 з вартістю будівництва кожного об'єкта в сумі 1,499 млн. грн., що включає вартість штучного покриття, умисно завищену від обґрунтованої ринкової, та надає можливість замовнику будівництва здійснювати державні закупівлі без проведення тендеру;
9) Затвердження Кабінетом Міністрів України змін до Порядку здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, що призвело до можливості здійснення замовниками передоплати робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в розмірі до 100% вартості таких робіт, що стало передумовою заволодіння бюджетними коштами.
Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо податкових декларацій з податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2015 по 29.09.2020 вказаних суб'єктів господарювання.
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 42018000000001404 відомості про яке 07.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами зловживань з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі за текстом - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), спрямованих на розкрадання бюджетних коштів, виділених в 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», що має ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, необхідність отримання тимчасового доступу до інформації у паперовому та електронному вигляді, а саме до податкових декларацій з податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2015 по 29.09.2020 слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000001404 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, в тому числі до документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо податкових декларацій з податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2015 по 29.09.2020, з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії та скопіювати на електронний носій інформації, щодо наступних суб'єктів підприємницької діяльності:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1