печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41436/20-к
29 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади слідчого першого відділу слідчого управління вказаного Територіального управління.
Мотивуючи внесення клопотання слідчий вказує наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000447 від 20.05.2020.
Так, слідчий вказує у клопотанні, що наказом Директора Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві № 35-о від 23.05.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду слідчого першого відділу слідчого управління вказаного Територіального управління.
У клопотанні вказано, що 24.04.2020 громадянин України ОСОБА_7 звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі - ТУ ДБР у місті Полтаві) з заявою про вчинення злочину службовими особами слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області.
У подальшому ОСОБА_7 , з метою з'ясування результатів розгляду вказаної заяви про вчинення злочину та відомостей про початок та хід досудового розслідування у кримінальному провадженні по вказаній заяві, звернувся з даного приводу до свого знайомого, жителя міста Харків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У свою чергу, ОСОБА_8 з метою з'ясування вказаних питань звернувся до свого знайомого - старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу оперативних розробок Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_9 . Останній, при зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулась у період кінець квітня - початок травня 2020 року у місті Полтава, запевнив того у знайомстві з усіма працівниками ТУ ДБР у місті Полтаві та виразив готовність у наданні допомоги щодо з'ясування результатів розгляду заяви про злочин, поданої ОСОБА_7 до вказаного правоохоронного органу.
Як встановлено стороною обвинувачення, слідчим ТУ ДБР у місті Полтаві ОСОБА_5 за заявою про злочин ОСОБА_7 05.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020170000000626 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 365 КК України.
У подальшому, після 04.06.2020, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом шахрайства. Для досягнення вказаної мети, ОСОБА_9 вступив у злочинну змову із слідчим першого відділу слідчого управління ТУ ДБР у місті Полтаві ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_10 , розробивши злочинний план щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману, за нібито активізацію ОСОБА_5 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020170000000626 від 05.05.2020, в тому числі проведення у ньому необхідних слідчих, негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
При цьому вказаний злочинний план передбачав введення в оману заявника у кримінальному провадженні № 62020170000000626 - ОСОБА_7 через ОСОБА_8 , шляхом повідомлення йому, що за умови надання ОСОБА_7 грошових коштів службовим особам Державного бюро розслідувань можливе вчинення в інтересах ОСОБА_7 необхідних слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
Реалізуючи даний злочинний план, ОСОБА_9 під час подальшого спілкування з ОСОБА_8 вказав останньому про необхідність передачі грошових коштів в сумі 80 000 доларів США. При цьому ОСОБА_9 з метою введення в оману ОСОБА_11 пояснив останньому, що питання активізації досудового розслідування та подальшого виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62020170000000626 нібито буде вирішуватися через вище керівництво Державного бюро розслідувань.
Діючи послідовно, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом шахрайства майном ОСОБА_7 , ОСОБА_9 наголосив ОСОБА_11 , що у разі відмови у наданні вказаних коштів, слідчим ОСОБА_5 буде прийнято рішення про закриття вищевказаного кримінального провадження.
У подальшому, 24.07.2020 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 прибув до слідчого першого відділу слідчого управління ТУ ДБР у місті Полтаві ОСОБА_5 за адресою: місто Полтава, вул. Соборності, 37. При цьому ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою створення уяви про нібито вплив керівництва Державного бюро розслідування на останнього в частині активізації розслідування указаного кримінального провадження та таким чином закріплення у ОСОБА_8 та ОСОБА_7 враження про правдивість раніше повідомлених відомостей ОСОБА_9 , довів до відома ОСОБА_8 план подальших слідчих дій у кримінальному провадженні № 62020170000000626 від 05.05.2020 за заявою ОСОБА_7 , зазначивши які саме слідчі та процесуальні дії він нібито буде виконувати у вказаному кримінальному провадженні.
У свою чергу ОСОБА_9 , цього ж дня, діючи послідовно, з метою прискорення заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_7 , під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка відбулась в м. Полтава на вулиці Сакко, повідомив про нібито уже отримання ОСОБА_5 та керівництвом ТУ ДБР у місті Полтаві від керівництва Державного бюро розслідувань вказівки на активізацію розслідування вищевказаного кримінального провадження та повідомив останньому про необхідність надання ОСОБА_7 коштів у розмірі 40 000 доларів США, у якості 50% предоплати за активізацію досудового розслідування та виконання озвученого слідчим ОСОБА_5 плану подальших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 62020170000000626 в інтересах ОСОБА_7 , як заявника у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, 29.07.2020 слідчим ОСОБА_5 кримінальне провадження № 62020170000000626 від 05.05.2020 за заявою ОСОБА_7 було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, про що ним внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
30.07.2020 близько 12 години ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою завершення раніше розробленого злочинного плану по одержанню шахрайським шляхом грошових коштів від ОСОБА_7 через ОСОБА_11 за нібито здійснення слідчим ОСОБА_5 слідчих (розшукових) дій в інтересах ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 62020170000000626, під час зустрічі з ОСОБА_11 повторно повідомили останньому про необхідність негайного надання коштів у сумі 40 000 доларів США за виконання вказаних дій ОСОБА_5 , погрожуючи при цьому, що у разі ненадання коштів, подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводитись не буде, що завдасть шкоди законним правам та інтересам ОСОБА_7 , як заявника у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому, з метою запобігання можливості викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , під час розмови із ОСОБА_12 . ОСОБА_9 вказав тому на необхідність передати кошти ОСОБА_7 у сумі 40 000 доларів США особі на ім'я ОСОБА_13 , який займається обміном валют. Виконуючи зазначену вказівку ОСОБА_9 , близько 13 години цього ж дня ОСОБА_11 прибув до вказаного ОСОБА_9 місця, що розташоване поблизу перехрестя вулиць Пушкіна та Котляревського у місті Полтава, де передав зазначеній особі на ім'я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.07.2020 становить 1 107 468,00 гривень, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є шахрайством, вчиненим в особливо великих розмірах. Відразу після вчинення вказаних злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 були затримані в порядку ст. 208 КПК України співробітниками Державного бюро розслідувань.
30.07.2020 безпосередньо після вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .
31.07.2020 ОСОБА_5 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.
01.08.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 , відсторонено від посади слідчого першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві строком на два місяці, тобто до 30.09.2020..
Підозрюваний, перебуваючи на посаді, може використовувати своє службове становище та здійснювати тиск на свідків, перебуваючи на своїй посаді, для уникнення від кримінальної відповідальності може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про відсторонення від посади задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.
Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов'язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Разом з тим, у судовому засіданні не встановлено та прокурором не доведено, що перебуваючи на посаді слідчого першого відділу слідчого управління вказаного Територіального управління може впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, або іншим чином негативно впливати на хід досудового розслідування.
Крім того, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді обов'язків та покладені на нього обов'язки повністю поглинають гіпотетичні ризики на які посилається прокурор у клопотанні.
За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 158, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1