печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40295/20-к
22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018100040007967 від 24.08.2018, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209 КК України.
Прокурор вказує у клопотанні, що у невстановлений досудовим слідством час, приблизно у другій половині 2018 року, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, та таємного викрадення чужого майна, а саме грошей з рахунків суб'єктів господарювання України різних форм власності шляхом несанкціонованого втручання в роботу системи «Клієнт-Банк» вказаних суб'єктів, прийняла пропозицію ОСОБА_7 та увійшла до складу організованої групи, утвореної ОСОБА_6 та невстановленою на цей час досудовим слідством особою.
Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій вони самостійно не зможуть, ОСОБА_6 і не встановлена досудовим слідством особа розробили план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) отримання та розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерів суб'єктів господарювання шляхом масової розсилки на електронні адреси вказаних суб'єктів фішингових листів з вкладеними файлами шкідливого програмного забезпечення (вірусами), які надають можливість віддаленого управління комп'ютером, включаючи можливість викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) персональних даних з електронно-обчислювальних машин (у подальшому ЕОМ) користувача, вилучення та підміни виявлених паролів, а також передачу їх шляхом, визначеним у налаштуваннях програми або безпосередньо у її коді, прихованого завантаження та запуску на інфіковану ЕОМ шкідливого програмного забезпечення, викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) інформації клієнта та вмісту систем інтернет-банкінгу з подальшим отриманням доступу до нього, зміни файлів операційної системи та прихованої переадресації запитів з інфікованої ЕОМ на ресурси, що попередньо прописані у скрипті;
2) підшукання осіб із числа співвиконавців, які будуть залучати до вчинення злочинів інших осіб, які, не будучи повною мірою обізнаними з усіма планами злочинної діяльності або ж зовсім не будучи обізнаними із планами злочинної діяльності, надаватимуть сприяння у вчиненні злочинів шляхом надання своїх персональних даних, документів, для оформлення їх як фізичних осіб-підприємців для подальшого відкриття рахунків у банківських установах з метою перерахування на вказані рахунки викрадених грошей;
3) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців злочинів, розподіл між вказаними особами обов'язків;
4) організацію управління та фінансування організованої злочинної групи та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
5) отримання адрес електронних пошт підприємств та організації для подальшої масової розсилки шкідливого програмного засобу з метою інфікування ЕОМ та отримання можливості віддаленого управління ним;
6) інфікування шкідливим програмним засобом ЕОМ суб'єктів господарювання, отримання паролів та доступу до електронного цифрового ключа системи «Клієнт-Банк»;
7) здійснення з використанням викрадених облікових даних несанкціонованого доступу до системи «Клієнт-Банк», рахунків суб'єктів господарювання, відслідковування руху коштів на вказаних рахунках;
8) таємне викрадення грошей з рахунків суб'єктів господарювання шляхом створення в системі «Клієнт-Банк» платіжних доручень, які містять неправдиві відомості про підстави для перерахування коштів, та подальше перерахування грошей на підставі цих платіжних доручень на заздалегідь відкриті рахунки фізичних осіб-підприємців, залучених до вчинення злочинів;
9) обготівкування викрадених грошей шляхом зняття їх у банкоматах чи відділеннях банківських установ та подальше перерахування їх на рахунки ОСОБА_6 чи осіб, пов'язаних та підконтрольних останньому;
10) приховування діяльності шляхом постійної зміни осіб, на рахунки яких перераховуються викрадені гроші, можливості оперативної зміни мобільних телефонів та номерів до них, які використовувались для зв'язку та координації дій організованої злочинної групи.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи приблизно із серпня 2018 року по березень 2020 року, ОСОБА_6 за невстановлених обставин, з метою розширення сфери впливу та збільшення кількості вчинених таємних крадіжок чужого майна, здійснював залучення до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання вказаного плану, відомого всім учасникам, переконав їх взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень та розподілив ролі між ними.
До кола таких осіб останнім, серед інших, були також залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 (кримінальне провадження щодо останнього закрито ув'язку зі смертю).
ОСОБА_6 разом із не встановленою досудовим слідством особою взяли на себе роль організаторів та керівників організованої групи, а також загальне керівництво всією організованою групою.
На ОСОБА_5 , як учасника організованої злочинної групи у формі співвиконавця, згідно із розробленим планом покладено обов'язки безумовного виконання вказівок організатора ОСОБА_6 , координації своїх дій з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими співвиконавцями злочинів, реєстрацію себе як фізичної особи-підприємця та відкриття рахунків у банківських установах, а у подальшому й підшукання осіб, які за грошову винагороду погоджувалися зареєструватися фізичними особами-підприємцями, контроль за реєстрацією вказаних осіб фізичними особами-підприємцями, відкриттям останніми рахунків у банківських установах, підтримання із ними комунікації та надання вказівок на обготівкування викрадених коштів, а так саме й безпосереднє зняття викрадених грошей у банківських терміналах, касах банківських установ з використанням отриманих у заздалегідь підшуканих осіб банківських карток та даних щодо паролю, фінансового номера, так і із заздалегідь відкритих з цією метою у банківських установах власних рахунків подальше перерахування викрадених коштів на рахунки осіб, указаних організатором ОСОБА_6 .
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цих та інших злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розробленого ОСОБА_6 спільно з не встановленою досудовим слідством особою та відомого всім співучасникам організованої групи, механізмом і схемою вчинення злочинів.
Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу - з серпня 2018 року по березень 2020 року, тобто до припинення її діяльності працівниками Національної поліції України.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим, загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді розповсюдження шкідливих програмних засобів, несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів та автоматизованих систем «Клієнт-Банк» суб'єктів господарювання різних форм власності та подальшого таємного викрадення їх грошей, заподіяння цими умисними діями збитків указаним юридичним особам, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл функцій та підпорядкованість членів організованої групи забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Створивши організовану групу, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) суб'єктів господарювання різних форм власності, вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованій системі «Клієнт-Банк» та комп'ютерних мережах, зберігається на носіях такої інформації з корисливою метою таємного викрадення чужого майна, а саме грошей, які знаходились на рахунках указаних суб'єктів господарювання, відкритих у банківських установах.
Так, з метою реалізації злочинного плану за не встановлених досудовим розслідуванням обставин не встановлена на цей час досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, отримала для подальшого незаконного розповсюдження шкідливі програмні засоби - Trojan-Downloader.Script.Generic, trojan-downloader.js.agent, Trojan.PWS.Banker1, Trojan.DownLoader30 та інші, не встановлені на цей час досудовим слідством шкідливі програмні засоби, основним функціональним призначенням яких є викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) персональних даних з ПЕОМ користувача, приховане завантаження та запуск електронних файлів у форматах: *DLL, *EXЕ та *PDF із використанням функціоналу ADODB.Stream та викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) інформації клієнта та вмісту системи інтернет-банкінгу з подальшим отриманням доступу до нього. Після цього вказана особа завантажила та зберегла ці шкідливі програмні засоби на комп'ютерній техніці, яку використовувала відповідно до злочинного плану як організатор організованої групи для розповсюдження шкідливих програмних засобів та несанкціонованого втручання в роботу уражених комп'ютерів.
У подальшому з метою розповсюдження шкідливих програмних засобів не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, використовуючи комп'ютерну техніку підключену до мережі Інтернет, у не встановлений на цей час спосіб отримала списки електронних адрес суб'єктів господарювання різних форм власності, після чого із заздалегідь створених з цією метою електронних поштових скриньок у період часу із серпня 2018 по березень 2020 шляхом масової розсилки направила на електронні адреси суб'єктів господарювання, серед яких не цей час установлені такі: ТОВ «Укрпідлога Груп», ТОВ «Євотрансбуд», ПМП «Сковод», ФОП ОСОБА_12 , ДП № 1 ПП «Скалатхлібпромбуд», ТОВ «Доброцем», ТОВ «ВМ КОНСТРАКШН Україна», СГ ТзОВ «Агропродторг», СВ ОК «Слобожанський», КП «Рубіжнетеплокомуненерго», ПП «Агроніка», ПАФ «Світанок», електронні листи, що містили електронні файли з прихованим шкідливим програмним засобом Trojan-Downloader.Script.Generic, trojan-downloader.js.agent, Trojan.PWS.Banker1, Trojan.DownLoader30 з метою ураження ПЕОМ вказаних суб'єктів господарювання та отримання прихованого доступу та керування ними.
Для створення впевненості у важливості листа та необхідності його відкриття не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, маскувала назви електронних листів під назвами документів господарської діяльності («рахунок», «комерційна пропозиція», тощо).
Не маючи жодних підозр про наявність шкідливого програмного засобу, службові особи суб'єктів господарювання відкривали електронні листи, після чого на їх комп'ютерах приховано від користувача встановлювалися такі шкідливі засоби, як: Trojan-Downloader.Script.Generic, trojan-downloader.js.agent, Trojan.PWS.Banker1, Trojan.DownLoader30, призначені для викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) персональних даних з ПЕОМ користувача, приховане завантаження та запуск електронних файлів у форматах *DLL, *EXЕ та *PDF із використанням функціоналу ADODB.Stream та викрадення (отримання несанкціонованим шляхом) інформації клієнта та вмісту системи інтернет-банкінгу з подальшим отриманням доступу до нього.
Після інфікування комп'ютера однією із цих шкідливих програм не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, викрадала персональні дані користувача ПЕОМ, інформацію клієнта та вміст системи інтернет-банкінгу, цифровий ключ та пароль до системи інтернет-банкінгу, у результаті чого отримували прихований доступ до вказаної системи із можливістю відслідковувати рух коштів на рахунках суб'єктів господарювання та формування платіжних документів і здійснення перерахунків грошей з рахунку зазначеного суб'єкта господарювання на заздалегідь відкриті рахунки співучасників.
Пересвідчившись у тому, що на рахунках суб'єкта господарювання, відкритих у банківських установах, наявні гроші, не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла як організатор організованої групи, здійснювала несанкціоноване втручання в роботу комп'ютера шляхом формування від імені уповноваженої особи суб'єкта господарювання платіжних документів щодо перерахування грошей на заздалегідь відкриті рахунки співвиконавців, які засвідчувала викраденим цифровим ключем, у результаті чого з рахунку суб'єкта господарювання таємно викрадалися гроші.
Після надходження грошей на рахунки співвиконавців не встановлена досудовим слідством особа, яка діяла як організатор організованої групи, повідомляла про це ОСОБА_6 , який у свою чергу надавав вказівку
ОСОБА_7 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_11 на вчинення дій з обготівкування викрадених грошей шляхом зняття готівки у банкоматах чи відділеннях банківських установ та, з метою подальшої легалізації викрадених грошей, останні перераховували їх на рахунки, зазначені ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 у результаті вчинення правочину з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, таємно викрали майна зазначених підприємств на загальну суму 2 525 579,47 грн.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 - ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 КК України.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Вишгорода Київської області, громадянка України, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , не судима, якій 24.03.2020 відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209 КК України.
24.03.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді фіксованого домашнього арешту в певний період доби із забороною відлучатися з місця фактичного проживання з 23 год до 06 год наступної доби.
21.05.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 24.06.2020.
18.06.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 продовжено до 16.08.2020.
11.06.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 продовжено до 24.09.2020.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді покладених на підозрюваного обов'язків.
Поряд з цим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки обов'язок щодо - залишити на зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, на підозрювану не покладався.
Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваноу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, строком до 20.11.2020, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- уникати спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, визначеними слідчим, прокурором поза межами слідчих та процесуальних дій.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1