Справа № 405/5880/20
1-кс/405/2803/20
16 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020120000000262, внесеного 07.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в належним чином засвідчених копіях - у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , за період часу з 01.06.2018 по теперішній час, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
- податкового номеру продавця;
- найменування продавця;
- податкового номеру покупця;
- найменування покупця;
- номеру податкової накладної;
- дати виписки;
- реєстрації;
- загальні суми коштів, що підлягають сплаті;
- суми ПДВ;
- обсяг операції за ставкою 20 %;
- номенклатури товарів/послуг;
- коду УКЕЗЕД;
- одиниці виміру товару, послуги;
- кількості (об'єм, обсяг);
- ціни постачання одиниці товару;
- обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ).
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000262 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 , (Замовник) ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Генпідрядник), ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , 11.06.2018 укладено Договір генпідряду №15-18 на виконання будівельно-монтажних робіт за об'єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(далі по тексту Договір), на загальну суму 46 338 744,00 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 30.12.2019.
Відповідно до умов якого, Генпідрядник в межах договірної ціни зобов'язується на свій ризик власними і залученими силами засобами виконати усі передбачені замовленнями роботи згідно Договору у встановлений термін здати об'єкти Замовнику, усунути недоліки, що виникли в межах гарантійного терміну експлуатації згідно діючого законодавства. Замовник зобов'язується прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх у відповідності до умов Договору. Предмет закупівлі - будівельно-монтажні роботи за проектом «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у формі «Прозорий офіс», відповідно до проектно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
В подальшому, додатковою угодою №18/15-18 від 17.12.2019 до Договору, продовжено строк дії Договору до 28.12.2020.
Крім того, додатковою угодою №23/15-18 до Договору, зменшено суму договору на 5 000 000,00 грн., яка склала 41 338 744,00 грн. з ПДВ.
В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, у зв'язку зі змінами проектних рішень у проектно-кошторисній документації та у національних нормативних документах, виникненням додаткових будівельно-монтажних робіт, які не були передбачені в початковому проекті, виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації. Роботи, що передбачені у скоригованому проекті є по своїй суті додатковими роботами, що технологічно пов'язані з вже виконаними роботами та становлять їх невід'ємну частину, а заміна попереднього виконавця робіт може призвести до несумісності та виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 , (Замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Генпідрядник), 28.08.2019 укладено Договір генпідряду №32-19 на виконання будівельно-монтажних робіт за об'єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(Коригування), на загальну суму 23 130 000,00 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 30.12.2020.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 , (Замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Генпідрядник), 08.09.2020 укладено Договір генпідряду №14-20 на виконання будівельно-монтажних робіт за об'єктом: «Реконструкція будівлі по АДРЕСА_4 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»(Коригування), на загальну суму 9 244 577,12 грн., з ПДВ. Строк дії договору до 20.12.2020.
У ході перевірки законності використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розробці проектно-кошторисної документації на здійснення будівництва та при укладанні вищезазначених договорів в порушення п. 5.5. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, Замовником до договірної ціни були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме було необґрунтовано завищено вартість на будівельні матеріали, механізми та конструкції (теплоізолюючі та облицювальні матеріали, ліфтове обладнання тощо), які використовувались під час будівництва. Крім цього, Генпідрядником використовувались дешевші та гіршої якості матеріали, не дотримано технології улаштування фасадних панелей з оцинкованої сталі з полімерним покриттям. У подальшому, за результатами виконаних робіт були складені акти КБ-2В із завищеними показниками вартості матеріалів та обладнання, а також обсягом виконаних робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані.
Також, в рамках кримінального провадження встановлено, що Генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання обсягу робіт, передбачених договорами №15-18 від 11.06.2018, №32-19 від 28.08.2019 та №14-20 від 08.09.2020, залучало інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснювалась закупівля матеріалів та обладнання.
Враховуючи те, що відомості до яких виникла необхідність отримати доступ, відповідно ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не можуть бути отримані в порядку ст. 93 КПК України, лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
У зв'язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120000000262 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , за період часу з 01.06.2018 по теперішній час, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
- податкового номеру продавця;
- найменування продавця;
- податкового номеру покупця;
- найменування покупця;
- номеру податкової накладної;
- дати виписки;
- реєстрації;
- загальні суми коштів, що підлягають сплаті;
- суми ПДВ;
- обсяг операції за ставкою 20 %;
- номенклатури товарів/послуг;
- коду УКЕЗЕД;
- одиниці виміру товару, послуги;
- кількості (об'єм, обсяг);
- ціни постачання одиниці товару;
- обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ).
Строк дії ухвали визначити30 днів до 14.11.2020 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9