Справа № 214/6360/20
1-кс/214/666/20
02 жовтня 2020 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045750000132 від 14 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09 вересня 2020 року до суду надійшло клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 26.07.2020 по 02.09.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), інформацію про місця зняття грошових коштів, договору еквайрингу РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів юридичної справи, документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій, паспортів, укладених договорів, та додатків до них по системі клієнт-Банк, на підставі яких виданий РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити ІР-адреси, з яких здійснювались касові операції РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій. Начальник дізнання просить надати тимчасовий доступ до заявлених ним в клопотанні документів з наданням можливості виконання даної ухвали йому та дізнавачу СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Вимоги клопотання керівник органу дізнання мотивував тим, що 26 липня 2020 року приблизно о 10:30 год. ОСОБА_5 розпивав спиртні напої на вулиці біля будинків АДРЕСА_2 , разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прізвища не знає, сусідом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Приблизно о 11:00 год. ОСОБА_5 стало зле та він втратив свідомість, отямився вже 27.08.2020 року в лікарні. Коли прийшов до тями, то почав передивлятися свої речі, які були при ньому 26.07.2020 року та виявив, що зникла золота картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також зникло посвідчення учасника бойових дій, в якому і знаходилась вище вказана картка. Одразу ж почав перевіряти стан коштів на картці, зайшовши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до свого електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявив, що в період коли він перебував в лікарні з його картки розраховувались в різних магазинах на площі О.Поля в Саксаганському районі м. Кривий Ріг. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання про неї відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, останні дадуть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Керівник органу дізнання в судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за їївідсутності, пред'явлені вимоги підтримала, наполягалана його задоволенні.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не викликались.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі керівника органу дізнання, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представників Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР №12020045750000132 від 14 серпня 2020 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, керівник органу дізнання просить надати йому та дізнавачу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 26.07.2020 по 02.09.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), інформацію про місця зняття грошових коштів, договору еквайрингу РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів юридичної справи, документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій, паспортів, укладених договорів, та додатків до них по системі клієнт-Банк, на підставі яких виданий РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити ІР-адреси, з яких здійснювались касові операції РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Керівником органу дізнання доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання керівника органу дізнання з наданням йому та дізнавачу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020045750000132 від 14 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити.
Надати начальнику СД Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та дізнавачу Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 26.07.2020 по 02.09.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), інформацію про місця зняття грошових коштів, договору еквайрингу РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів юридичної справи, документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій, паспортів, укладених договорів, та додатків до них по системі клієнт-Банк, на підставі яких виданий РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити ІР-адреси, з яких здійснювались касові операції РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій.
Роз'яснити Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1