Справа № 187/1261/20
1-кс/0187/429/20
"05" жовтня 2020 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020040520000336 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання,
Згідно з клопотанням, 01.06.2020 до ЧЧ Петриківського ВП надійшло повідомлення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що невстановленою особою до центру зайнятості були подані неправдиві відомості щодо своєї категорії зайнятих осіб, в результаті чого шахрайським шляхом здійснено заволодіння бюджетних коштів.
01.06.2020 відомості щодо даного кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040520000336 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному проступку встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 30.08.2019 по 06.05.2020 перебувала безробітна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що звернулася до центру зайнятості, щодо вирішення питання про її працевлаштування та надання статусу безробітної.
Згідно ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № НТ 190905 від 05.09.2019 ОСОБА_5 надано статус безробітної.
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № НТ 190906 від 06.09.2019 ОСОБА_5 призначено допомогу по безробіттю, відповідно до п. п. 1, 3, 4 ст. 22, п. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття» та розпочато виплату допомоги по безробіттю з 05.12.2019.
Особисті дані, надані ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 фахівцями зазначеної установи внесено до персональної справи безробітньої за № 046019083000028.
30.08.2019 під час реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , під особистий підпис, ознайомлено з правами та обов'язками зареєстрованого безробітного, крім цього згідно додатку № 1 до персональної картки ОСОБА_5 , спеціалістами центру зайнятості їй надано роз'яснення з питань чинного законодавства та текстуально роз'яснені положення Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття», Закону України «Про зайнятість населення» та Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності.
06.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Законом України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття», про що складено акт № 35, в якому зафіксовано, що ОСОБА_5 під час перебування на обліку в центрі зайнятості та виплати допомоги по безробіттю виконувала роботи за цивільно - правовими договорами у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , а саме: в період з 14.02.2020 по 17.02.2020 за договором № 15 від 14.02.2020, за що отримувала відповідну плату.
Так, з 30.08.2020 по 06.05.2020 на поточний рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 рахунок установи уповноваженого банку НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відділом надання соціальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано грошові кошти на загальну суму 3288,26 грн., які в подальшому ОСОБА_5 знято та витрачено на власні потреби.
За результатами проведеного розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 складено акт № 35 від 06.05.2020 розслідування страхових випадків та обґрунтування виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття».
Отже, ОСОБА_5 в період часу з 14.02.2020 по 17.02.2020, знаходячись в невстановленому під час досудового розслідування у кримінальному провадженні місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, в порушення вимог Закону України «Про зайнятість населення» та Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття», в період перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 як безробітня та отримання допомоги по безробіттю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою продовження отримання виплат по безробіттю, приховала факт виконання робіт за цивільно - правовими договорами у фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , а саме в період з 14.02.2020 по 17.02.2020 за договором № 15 від 14.02.2020, за що отримувала відповідну плату, не повідомивши про це спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману умисно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_11 на випадок безробіття у вигляді допомоги по безробіттю на загальну суму 3288,26 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.
Начальник сектору дізнання просить надати йому тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів персональної справи безробітньої ОСОБА_5 за № 046019083000028, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мотивуючи своє клопотання тим, що самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
До суду прокурор та начальник сектору дізнання надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 01.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040520000336 внесено відомості про кримінальний проступок, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 , копія Акту № 35 від 06.05.2020, копія рішення прийняті центром зайнятості щодо зареєстрованого безробітного, копія наказу № 15 від 14.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_5 за трудовим договором.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 12020040520000336 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи є необхідними для проведення досудового слідства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -
Клопотання начальника сектору дізнання Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020040520000336 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів персональної справи безробітньої ОСОБА_5 за № 046019083000028, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
ІНФОРМАЦІЯ_12 надати (забезпечити) тимчасовий доступ, до вищезазначених документів, начальнику сектору дізнання Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 05 грудня 2020 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1