Справа № 676/4478/20
Номер провадження 1-кс/676/1281/20
09 жовтня 2020 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янець-Подільському клопотання дізнавача - інспектора Кам'янець-Подiльського РВП Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 17 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020245160000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -
Дізнавач-інспектор СД Кам'янець-Подiльського РВП Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , який відкритий та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16 вересня 2020 року на адресу Кам'янець-Подільського РВП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з приводу зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту таємного викрадення грошових коштів в період часу з 01 червня по 30 червня 2018 року з карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_5 , жительки с. Малиничі Хмельницького району Хмельницької області, чим задала матеріальних збитків на загальну суму 2185,50 грн.
Дізнавач в судове засіданні не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що даний кримінальний проступок 17 вересня 2020 зареєстрований в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12020245160000061 із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача-інспектора Кам'янець-Подiльського РВП Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу- інспектору Кам'янець-Подiльського РВП Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій з коштами, із вказівкою призначення платежу та контрагентів, фотознімків фактів зняття коштів у банкоматах, за період з 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року включно.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу- інспектору Кам'янець-Подiльського РВП Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 09 жовтня 2020 року до 07 листопада 2020 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1