Справа№672/485/20
Провадження №1-кс/672/176/20
09.10.2020 року м.Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене інспектором сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020240120000068 від 02.04.2020 року,
Інспектор сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.
В судовому засіданні інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Заслухавши думку інспектора сектору дізнання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа на ім'я ОСОБА_5 , під приводом продажу мотоблоку, переобладнаного під міні-трактор, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов по наступних номерах телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , спонукала потерпілу ОСОБА_6 перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 14000 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов'язання.
02.04.2020 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.04.2020, що 25 чи 25 лютого 2020 року, точної дати не пам'ятає, у ранкову пору доби, вона переглядала оголошення на інтернет сайті «OLX» та побачила оголошення щодо продажу мотоблоку, переобладнаного під міні-трактор. Оскільки в членів її сім'ї була необхідність у придбанні вказаного трактора, вона зателефонувала до автора вказаного оголошення. Продавець підтвердив, що здійснює продаж мотоблоку переобладнаного під міні-трактор, однак повідомив, що необхідно оплатити повністю всю суму вартості товару наперед, а саме - 14000 грн. На пропозицію продавця, який назвався ОСОБА_5 , вона погодилася та останній повідомив їй номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку їй необхідно було перерахувати грошові кошти у вказаній вище сумі. 27.02.2020 року близько 13 год. 50 хв., вона за допомоги терміналу самообслуговування, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 14000 грн. на вищевказану банківську картку. Після цього, вона повідомила продавцю про те, що здійснила відповідний грошовий переказ та останній в свою чергу зобов'язався відправити оплачений нею товар за допомоги послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З ОСОБА_5 , який являвся фактично продавцем, вона спілкувалася за наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 (номера телефонів Антона). Подальші телефонні дзвінки на вказані вище номера телефонів, після здійснення нею перерахунку грошових коштів в сумі 14000 грн., були марними. Придбаного нею товару, вона не отримала.
Окрім того, попередньо нею також були перераховані грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , які слугували оплатою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, інспектор сектору дізнання Городоцького ВП вказувала, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 01 год. 00 хв. 27.02.2020 по 01 год. 00 хв. 27.03.2020, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.
Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківськоїкартки № НОМЕР_4 , належить FIRSTUKRAINIANINTERNATIONALBANK, тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.05.2020 року слідчим суддею Городоцького районного суду Хмельницької області надано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів щодо отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка 16.05.2020 року була направлена керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання.
12.06.2020 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, на підставі вказаної ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав для ознайомлення лист, в якому зазначалося, що емітентом банківської картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні інспектора сектору дізнання зазначила, що іншим способом з'ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_4 ;
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки№ НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 27.02.2020 по 01 год. 00 хв. 27.03.2020, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_6 27.02.2020 перерахувала грошові кошти в сумі14000 грн.;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01 год. 00 хв. 27.02.2020 по 01 год. 00 хв. 27.03.2020, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_6 27.02.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 14000 грн.;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку№ НОМЕР_4 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 00 хв. 27.02.2020 по 01 год. 00 хв. 27.03.2020, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_6 27.02.2020 перерахувала грошові кошти в сумі 14000 грн.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копій в Київському відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 або Київському відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 ), надати: інспектору сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції - ОСОБА_7 або ж уповноваженим особам на підставі доручення: старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції - ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції - ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - до 08.11.2020 року.
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1