печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36947/20-к
10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42020101060000218 від 06.07.2020 року - слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42020101060000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань06.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 190, ч. 1, ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2020 року, невстановлені особи, шляхом блокування sim-картки - НОМЕР_2 , яка належить ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ), здійснили її перевипуск та несанкціоновано втрутились в роботу системи дистанційного обслуговування банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 », та незаконно здійснили операцію з переведення грошових коштів з його рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 709 000, 00 грн, (двома платежами в кількості 44 000, 00 грн., та 665 000, 00 грн.) на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали шкоди в особливо великих розмірах.
Крім цього, встановлено, що пре випуск sim-картки - НОМЕР_2 , здійснювався невстановленою особою з пред'явленням паспорта на ім'я ОСОБА_4 двічі, а саме в дилерському представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_2 , та ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .
В подальшому було встановлено, що 16.06.2020 року з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , грошові кошти перераховано різними сумами на свої ж рахунки, які оформлені на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), які відкриті в різних банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт, яким вказано, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується номерами мобільних телефонів - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується номером мобільного телефону - НОМЕР_10 .
Наразі для встановлення об'єктивної істини, вважається за необхідне та буде доцільним, отримати тимчасовий доступ до документів,для подальшого вилучення їх оригіналів, котрі знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки стороною обвинувачення не наведено достатніх підстав для їх вилучення в оригіналах.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні №42020101060000218 від 06.07.2020, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та друкованому вигляді,відносно рахунку - НОМЕР_11 , який належить фізичній особі ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-крити, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаному банківському рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1