Справа № 569/9385/20
1-кс/569/5291/20
07 жовтня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий, у рамках кримінального провадження №42020180000000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб'єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (Боржник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020 з відповідними додатками, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 видано Товарну аграрну розписку, якою Боржника зобов'язано здійснити поставку 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року в строк до 02.09.2020 року.
В подальшому, 11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_6 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника на користь Кредитора 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5
23.09.2020, ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі заяви представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стягувачем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Таким чином, 23.09.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі виконавчого провадження розпочато збір належного Державному підприємству соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2020, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 посвідчено Товарну аграрну розписку видану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в забезпечення виконання зобов'язань за Договором контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Разом з тим, 28.04.2020, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 посвідчено Товарну аграрну розписку видану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в забезпечення виконання зобов'язань за Договором контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема Договору контрактації сільськогосподарської продукції від 08.04.2020 №01/08-04-2020 укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Договору контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Договору контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Товарної аграрної розписки від 28.04.2020, виданої ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Товарної аграрної розписки виданої ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Товарної аграрної розписки виданої ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Довідки з реєстру аграрних розписок та реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо зазначених вище Товарних аграрних розписок, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вказані вище документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Вказані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведенню відповідних експертиз.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо.
Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Працівники нотаріату згідно Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» зобов'язані всю документацію по виконаним нотаріальним діям зберігати в архіві нотаріату.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема Договору контрактації сільськогосподарської продукції від 08.04.2020 №01/08-04-2020 укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Договору контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Договору контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, укладеного між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Товарної аграрної розписки від 28.04.2020, виданої ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Товарної аграрної розписки виданої ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Товарної аграрної розписки виданої ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Довідок з реєстру аграрних розписок та реєстру для реєстрації нотаріальних дій щодо зазначених вище Товарних аграрних розписок, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1