Дата документу 25.09.2020 Справа № 554/8765/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/8765/20
Провадження № 1-кс/554/13183/2020
25 вересня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора дізнавача СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020175040000428 від 18.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12020175040000428 від 18.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2020 невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами в розмірі 7251 гривня, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 16.09.2020 на сайті «OLX» воан знайшла оголошення щодо здачі квартири в оренду в АДРЕСА_1 , зацікавившись оголошенням, вона знайшла номер телефону продавця, який був вказаний в оголошенні « НОМЕР_2 ». 17.09.2020 вона зателефонувала на вищевказаний номер мобільного телефону. В ході розмови, невідомий повідомив, що в нього відбудеться зустріч з нотаріусом щодо оформлення квартири, за нотаріуса він заплатить сам, але йому потрібно сплатити грошові кошти за перший та останній місяць проживання в розмірі 8400 гривень на його банківську картку № НОМЕР_1 . Того ж дня, трьома платежами вона перерахувала грошові кошти в сумі 7251 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі інспекторів - дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , оформленій в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 17.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;
у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;
у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2020 року по строк закінчення дії ухвали року.
Зобов'язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1