Справа № 526/1806/20
Провадження № 1-кс/526/549/2020
09 жовтня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 12020175130000133,
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020175130000133 від 25.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач вказує, що 24.09.2020 до Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2020 невстановлена особа, під приводом продажу крісла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 560 грн., чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості по даному факту було внесено 25.09.2020 до ЄРДР за № 12012075130000133 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з'ясувати з банківської виписки (роздруківки) по банківській картці, власник якої невідомий, на яку 31.07.2020 були перераховані грошові кошти в сумі 1560 грн. в зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований АДРЕСА_1 .
Оскільки таку інформацію та документи в інший спосіб отримати неможливо, також зазначена інформація має доказове значення, у зв'язку з цим дізнавач - інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та дізнавачам інспекторам Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації і документів, що містять банківську таємницю та зобов'язати уповноважену особу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію, яку направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії.
Дізнавач - інспектор сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як у судове засідання з'явитись не може, у зв'язку з невідкладною службовою необхідністю.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено та підтверджено можливість використання документів із вказаною інформацією , як доказів у кримінальному провадженні , вважаю, що клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачам - інспекторам сектору дізнання Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості, із зазначенням: даних про рух грошових коштів роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавської обласної філії.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1