Єдиний унікальний номер 741/1182/20
Номер провадження 1-кс/741/228/20
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019271180000223 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться розслідування кримінального провадження № 42019271180000223 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового рослідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в за серпень-вересень 2018 року по об'єкту «Реконструкція системи опалення Макіївського навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обсягів та вартості виконаних робіт по завищенню суми заробітної плати робітників, які не були офіційно працевлаштовані у вказаному підприємстві та завищенню вартості радіатороів опалення, установлених під час реконструкції.
Так, згідно акту інспекційного відвідування (невиїздного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю № 25-02-015/0129 від 18 лютого 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконуючи роботи згідно договору підряду № 01-08 від 01.08.2018, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , з реконструкції системи опалення Макіївського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 допустило до роботи працівників без укладання трудового договору, видання наказу про прийняття працівників на роботу та без належного повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску в загальнообов'язкове державне соціальне страхування при прийнятті працівника на роботу.
Крім цього, в ході вивчення актів приймання виконаних робіт за серпень-вересень 2018 року встановлено ймовірну невідповідність марки опалювальних радіаторів, зазначених в акті, фактично встановленим, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
На підставі договору підряду №01-08 від 01.08.2018 року ПП « ОСОБА_6 » за виконання робіт з реконструкції системи опалення Макіївського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти у сумі 310560,00 за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ.
Звертаючись до суду з клопотанням, слідчий зазначає, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, зазначає, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162 п. 7, 163 КПК України просив клопотання задовольнити.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Звертаючись до суду слідчий вказує, що для розкриття даного кримінального правопорушення, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів по об'єкту «Реконструкція системи опалення Макіївського навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір підряду №01-08 від 01 серпня 2018 року з усіма додатками, усіх наявних додаткових угод до нього та договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних (КБ-2в); проектно-кошторисної документації зі змінами та доповненнями; договору на забезпечення технічного нагляду за об'єктом; документи, що підтверджують надання послуг (акти виконаних робіт з технічного нагляду, тощо), платіжних документів щодо оплати робіт, протоколи погодження сторонами договірної ціни, дефектні акти на виконання робіт, видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали, сертифікати на використані матеріали, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, а також журнал авторського нагляду, документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об'єкті.
Вказані вище оригінали документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та вилучення (виїмки) копій документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані у клопотанні документи, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалів, не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42019271180000223 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів по об'єкту «Реконструкція системи опалення Макіївського навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір підряду №01-08 від 01 серпня 2018 року з усіма додатками, усіх наявних додаткових угод до нього та договорів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних (КБ-2в); проектно-кошторисної документації зі змінами та доповненнями; договору на забезпечення технічного нагляду за об'єктом; документи, що підтверджують надання послуг (акти виконаних робіт з технічного нагляду, тощо), платіжних документів щодо оплати робіт, протоколи погодження сторонами договірної ціни, дефектні акти на виконання робіт, видаткові накладні, товарні чеки на використані матеріали, сертифікати на використані матеріали, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, а також журнал авторського нагляду, документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об'єкті з можливістю ознайомлення та вилучення(виїмки) копій документів, що знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження 741/1148/20.
Примірник № 2 - наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1