"07" жовтня 2020 р. 145/742/20
1-кс/145/372/2020
Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020021320000056 від 05.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу приблизно з квітня місяця 2019 по лютий місяць 2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввівши в оману щодо добросовісності своїх намірів, під приводом потреби в отриманні коштів на визначений строк для оплати зобов'язань перед фінансовими установами, повідомивши вигадані анкетні дані щодо себе, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі приблизно 52 000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 взятих на себе зобов'язань не виконала, отриманими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Відомості про даний факт 05.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020021320000056 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка матір ОСОБА_5 - громадянку ОСОБА_7 , яка показала, що належним їй картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018, за її добровільної згоди і дозволу, протягом періоду часу з 01.05.2019 по 25.02.2020 користувалась її дочка ОСОБА_5 і розпоряджалась всіма фінансовими надходженнями і витратами, за винятком її особистої заробітної плати. В якості додатку до протоколу допиту ОСОБА_7 надано витяг руху коштів з даного рахунку у кількості 74 сторінки, за вказаний період часу.
Проте, відомості цього руху коштів з вищевказаного рахунку, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, під час подальших судових розглядів можуть бути визнані недопустимим доказом у кримінальному провадженні, оскільки розголошені добровільно слідчому зі сторони свідка ОСОБА_7 , яка є близьким родичем ОСОБА_5 , якій може бути повідомлена підозра у кримінальному провадженні, окрім цього являються банківською таємницею і підлягають отриманню у відповідності до ст. 165 КПК України, тобто здійсненням тимчасового доступу через виконання відповідної ухвали суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність карткового рахунку НОМЕР_1 (розшифрувати і вказати його повний картковий номер) ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018, чи дійсно він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 06.10.1999 та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 25.02.2020 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (розшифрувати і вказати його повний картковий номер) ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018,які саме операції здійснювались(інформація про рух коштів із зазначенням деталізації банківських операцій, зокрема, дата, час та місце таких операцій);
інформація про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 (розшифрувати і вказати його повний картковий номер) ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вище вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчийСВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність карткового рахунку НОМЕР_1 (розшифрувати і вказати його повний картковий номер) ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018, чи дійсно він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 06.10.1999 та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.05.2019 по 00:00 год. 25.02.2020 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (розшифрувати і вказати його повний картковий номер) ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018,які саме операції здійснювались (інформація про рух коштів із зазначенням деталізації банківських операцій, зокрема, дата, час та місце таких операцій);
інформація про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 (розшифрувати і вказати його повний картковий номер) ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC00040601842 від 07.02.2018.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1