справа № 216/2440/20
номер провадження № 1-кс/216/2415/20
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
05 жовтня 2020 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041750000024 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
30 вересня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за договором № 361 від 17.10.2018 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
договору № 361 від 17.10.2018, додаткові угоди та додатки до нього, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В;
проектної документації на об'єкт з капітального ремонту за вищевказаним договором, робочих проектів з додатками, експертизи проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);
журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
технологічних карт, технічних завдань;
актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об'єкті;
сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування;
документів бухгалтерського обліку - рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт на об'єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;
внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи щодо виконання та оплати робіт на об'єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором;
документів тендерної пропозиції, що надані ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), на підставі яких укладено вищевказаний договір.
Клопотання мотивоване тим, що Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 в ході вивчення тендерних закупівель за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно зі службовими особами суб'єктів господарювання розтратили кошти місцевого бюджету.
Так, 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов'язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 . Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.
01.06.2020 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу. 24.06.2020 судовим експертом направлено органу досудового розслідування клопотання про надання на дослідження документів, в тому числі, акти приймання виконаних будівельних робіт за договором № 361 від 17.10.2018 по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » та кошторисну документацію.
Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП « ОСОБА_4 » при закупівлі обладнання (осушувача повітря CALOREX DH 33 та фільтр КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , використовуючи підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 », здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.
Станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований по АДРЕСА_1 , не є введеним в експлуатацію, в зв'язку з чим є підстави вважати, що має місце подія розтрати коштів місцевого бюджету.
В зв'язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв'язку з чим слідчий й звернувся до суду з зазначеним клопотанням.
Вищевказані документи за договором № 361 від 17.10.2018, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 .
При цьому вищезазначені документи необхідні органу досудового розслідування в оригіналах для проведення судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та інших експертиз. Таким чином, дані документи мають значення речових доказів, оскільки є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об'єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий просить суд клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив слідчого суддю розгляд клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 в зв'язку з достатністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 20 березня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією листа старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 голові ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.04.2020 року щодо надання зазначених в листі документів; копією листа голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо можливості слідчому ознайомитися з запитаними документами на веб-порталі або у відділі освіти; копією постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 01.06.2020 року; копією листа директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_7 щодо надання для дослідження документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи; копією листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 полковника ОСОБА_8 від 17.06.20 року відповідно до якого ПП " ОСОБА_9 " здійснило умисне завищення вартості більш ніж два рази; копією листа заступника начальника відділу освіти ОСОБА_10 від 06.08.2020 року відповідно до якого отриманий в результаті демонтажних робіт брухт металевий на балансовий облік відділу освіти не передавався.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041750000024 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 42020041750000023 від 18.03.2020 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів за договором № 361 від 17.10.2018 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ) по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення оригіналів:
договору № 361 від 17.10.2018, додаткові угоди та додатки до нього, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до акту № КБ-2В;
проектної документації на об'єкт з капітального ремонту за вищевказаним договором, робочих проектів з додатками, експертизи проектної документації (експертний звіт щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації);
журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
технологічних карт, технічних завдань;
актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об'єкті;
сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерні обладнання та устаткування;
документів бухгалтерського обліку - рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість виконаних робіт на об'єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором, та за якими відображено здійснення оплати за виконані роботи;
внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи щодо виконання та оплати робіт на об'єкті з капітального ремонту за вищевказаним договором;
документів тендерної пропозиції, що надані ПП « ОСОБА_4 » (ІК НОМЕР_2 ), на підставі яких укладено вищевказаний договір.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 05.11.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1