Справа № 216/4113/20
Провадження № 1-кс/216/2306/20
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
10.09.2020 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020040230001083 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230001083 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
10.06.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , за фактом того, що ОСОБА_5 , хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в 30.03.2020 заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріального збитку 1850 гривень.
Крім того, 10.07.20 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , за фактом того, що остання, хоче притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в 13.03.2020 заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріального збитку 1350 гривень.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 30.03.20 він знайшов у соціальній мережі “Instagram” магазин, у якому здійснив замовлення дитячого стільця. Під час розмови у месенджері Інстаграму йому запропонували здійснити передплату на карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 30.03.20 о 18:43 він перерахував грошові кошти у сумі 1850 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 . Телефонний зв'язок з менеджером був за номером НОМЕР_9 . Після перерахування грошей, його сторінку заблокували, видалили всю переписку та змінили назву своєї сторінки. За даним фактом ОСОБА_5 звернувся до співробітників Банку з оспорюванням операції, де йому повідомили що вони заблокували карту на яку він перерахував гроші. На момент переказу грошей сторінка називалася ІНФОРМАЦІЯ_3 а/, назву сторінки змінюють майже кожного дня. Товар ОСОБА_5 так і не отримав.
Крім того, від потрпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 13.03.2020р. приблизно о 09:17 вона використовуючи інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачила оголошення з продажу дитячого столику. Ціна товару її зацікавила, тому зв'язалася з продавцем, номер якого був вказаний на сайті НОМЕР_9 . Після чого відбулось листування в інстаграм, в ході якого вони домовились про продаж столику на суму 1350грн. Продавець попросив 50% від повної суми, пояснивши це тим що бухгалтерія не випускає перевізника без часткової оплати товару. ОСОБА_6 запропоновано було зробити поповнення на наступні карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 14.03.2020 о 17:23 вона здійснила зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 , на суму 675 грн. Після чого пообіцяли, що відправлять заказ через 2-3 дні, але через деякий час ОСОБА_6 була заблокована. За даним фактом вона звернулася до співробітників “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” з оспорюванням операції, де їй повідомили що грошові кошти були обготівковані у м. Кривому Розі. На даний час (03.06.2020) їхня сторінка підписана як ІНФОРМАЦІЯ_6
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти від шахрайських дій, які надходили на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , виводились на мобільні номери:
Водафон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 ;
Київстар: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
Лайф: НОМЕР_22 .
Враховуючи те, що мобільний зв'язок є доступним видом зв'язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв'язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв'язку між собою під час вчинення злочину, у зв'язку з цим необхідна інформація про телефонні з'єднання абонентів компаній мобільного зв'язку.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2020 по 08.09.2020, з абонентським номером (абоненти А) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , що перебувають у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
1. Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
1.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
1.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б)..
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 10.10.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1