Справа № 595/1464/20
Провадження № 1-кс/595/314/2020
08 жовтня 2020 року
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД ОДР Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12020215060000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В клопотанні, яке надійшло до суду 06 жовтня 2020 року, т.в.о. начальника сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів їй та ст. дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_6 , старшому о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_7 , о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_8 , начальнику СКП Бучацького ВП ОСОБА_9 , о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух (переказ) коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку) суми отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони відкриті). Тимчасовий доступ до даних документів просить надати із можливістю зробити копії з них.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12020215060000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати таке у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
08.09.2020 ОСОБА_11 звернувся до Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області та повідомив, що 02.09.2020 біля 12 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши на його мобільний номер та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на його банківській картці у сумі 35000 грн.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08 вересня 2020 року за №12020215060000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , який тимчасово проживає за адресою у АДРЕСА_3 , біля 12.00 год. 02.09.2020 на мобільний номер зателефонували із номеру НОМЕР_2 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що із його рахунком проводять махінації, зазначили, що необхідно зняти усі грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перекинути на банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що через термінал №76053 у АДРЕСА_4 02.09.2020 гр. ОСОБА_11 декількома платежами на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі близько 35000 грн.
Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_3 , ст. дізнавачу сектору дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_5 , дізнавачу сектора дізнання органу досудового розслідування Бучацького ВП ОСОБА_6 , старшому о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_7 , о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_8 , начальнику СКП Бучацького ВП ОСОБА_9 , о/у СКП Бучацького ВП ОСОБА_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію на кого зареєстрований рахунок про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони відкриті). Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1