Справа № 947/28604/20
Провадження № 1-кс/947/15189/20
08.10.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160000001082 від 22.09.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про те, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснила несанкціоновані зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань, шляхом безпідставної зміни відомостей щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 16.02.2002 було засновано Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), засновниками якого на даний час є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які володіють по 50% часток статутного капіталу.
В ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження слідчим було проведено опитування ОСОБА_4 в режимі відеоконференції, у зв'язку із знаходженням її у віддаленому від органу досудового розслідування місці, в ході проведення якого від ОСОБА_4 було отримано інформацію про те, що 17.09.2020 їй стало відомо про факт зміни директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_8 , зазначивши при цьому, що відповідне рішення могло бути прийнято лише на загальних зборах засновників підприємства, яке фактично не проводилось, відповідний протокол не складався та ОСОБА_4 не підписувався, на території України протягом останніх двох місяців ОСОБА_4 не перебувала.
Встановлено, що 01.09.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в частині зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_8 .
Так, у досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні із особовою карткою приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , копією диплома про повну вищу юридичну освіту, наказів про зупинення нотаріальної діяльності, наказів про проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , та іншими документами, які перебувають в матеріалах реєстраційної справи.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати робітників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити)старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_6 , із можливістю ознайомлення з нею та вилучення її належним чином завіреної копії, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1