Справа № 686/16529/20
Провадження № 1-кс/686/12143/20
05 жовтня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про відсторонення від посади:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого на посаді начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, не судимого,
у кримінальному провадженні №62019240000000731,
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором, про відсторонення ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, від займаної ним посади - начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, посилаючись на передбачені статтею 177 КПК України ризики.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав подане клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України.
30 вересня 2020 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362 КК України, а саме в тому, що він, працюючи відповідно до наказу виконувача обов'язків начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області № 67-о від 22.08.2019 на посаді начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області, будучи службовою особою, маючи 6 ранг державного службовця, вчинив злочин за наступних обставин.
Так, 10.06.2020 ОСОБА_7 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), перебуваючи в офісі детективного агенства «Холмс» розташованому за адресою вул. М. Мазура, 12, у м. Хмельницький, звернувся до представника вказаного детективного агентства ОСОБА_8 з проханням дізнатися інформацію про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців деяких підприємств, розташованих на території Хмельницької області, зокрема ТОВ «Техносервіс» (код ЄДРПОУ - 21338312) за період з грудня 2019 року по червень 2020 року, на що ОСОБА_8 запропонував здобути та продати ОСОБА_7 вказану інформацію про ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_7 повідомив, що має частину названої суми та передав ОСОБА_8 1000 гривень авансу.
На наступний день, 11.06.2020 о 08 год. 33 хв. ОСОБА_8 , з метою отримання інформації про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс», перебуваючи у місті Хмельницькому, за допомогою засобів мобільного зв'язку зателефонував до начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_4 , якого знав раніше в силу спільного проходження служби в органах ГУ Міндоходів у Хмельницькій області та ГУ ДФС у Хмельницькій області, уточнив у ОСОБА_4 чи останній працює в органах ДПС України, і отримавши стверджувальну відповідь домовився про зустріч з ним біля кафе «Лимон» у м. Хмельницькому.
Після цього ОСОБА_8 об 08 год. 38 хв. повторно зателефонував до ОСОБА_4 та зазначив, що чекає його біля входу в Хмельницький університет управління і права.
У подальшому, в ході зустрічі, що відбулася 11.06.2020 у період з 08 год. 38 хв. до 08 год. 47 хв. поблизу приміщення Хмельницького університету управління і права, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_4 з проханням надати йому інформацію з автоматизованих систем та баз даних ДФС України та ДПС України про фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» (код ЄДРПОУ - 21338312) за період з грудня 2019 року по червень 2020 року, до якої ОСОБА_4 мав доступ в силу своїх службових обов'язків, шляхом її копіювання на наданий ОСОБА_8 ОСОБА_4 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).
Надалі цього ж дня, після зустрічі з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті №603, розміщеному в приміщенні ГУ ДПС у Хмельницькі області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12, в період часу з 08 год. 48 хв. по 08 год. 56 хв., за допомогою робочого комп'ютера з мережевим ім'ям в локальній обчислюваній мережі 2201-021100202, та IP адресою 10.22.1.174, шляхом введення персонального ідентифікатора користувача 1303_KRA та паролю доступу до автоматизованого робочого місця, увійшов до автоматизованої системи - бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних - ТОВАР», в якій, маючи відповідний доступ, здійснив вибір даних про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020 року.
Одержавши сформовану на комп'ютері інформацію з обмеженим доступом в електронному вигляді, яка обробляється в автоматизованій системі - базі даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних - ТОВАР», створену та захищену відповідно до чинного на 11.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, ОСОБА_4 зберіг її на робочому комп'ютері у вигляді електронного файлу під назвою «22.xls», та близько 08. год. 56 хв. умисно несанкціоновано скопіював шляхом перенесення зазначеного файлу на наданий йому ОСОБА_8 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).
Цього ж дня о 10 год. 15 хв. ОСОБА_8 знову зателефонував до ОСОБА_4 , який в ході розмови повідомив що підготував раніше обумовлену інформацію. При цьому, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що чекає останнього на тому ж місці, де вони зустрічалися минулого разу, а саме біля входу в Хмельницький університет управління і права.
Надалі, 11.06.2020, упродовж дня починаючи з 10 год. 15 хв., у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу приміщення Хмельницького університету управління і права, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, умисно, виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_8 , шляхом передачі йому флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) з розміщеним на ньому електронним файлом під назвою «22.xls» з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованої системи - бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних - ТОВАР», створеною та захищеною відповідно до чинного на 25.06.2020 законодавства, про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за період з 03.12.2019 по 31.05.2020, умисно несанкціоновано збув ОСОБА_8 вказану інформацію, що в свою чергу призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_8 флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG).
Крім того, 16.06.2020 близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі, яка відбулася поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_8 несанкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом автоматизованої системи - бази даних ДПС України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних - ТОВАР» про податкові накладні, фінансово-господарські операції, постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс», шляхом копіювання за допомогою свого ноутбука файлу під назвою «22.xls» файлу з власного флеш-накопичувача JetFlash Transcend 8GB USB Device (серійний номер №MAF40EAG) на наданий ОСОБА_7 флеш-накопичувач JetFlash Transcend 16GB USB Device (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V), що повторно призвело до її витоку в момент отримання ОСОБА_7 вказаного флеш-накопичувача.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів зокрема підтверджується: повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 05.09.2019; листами УСБУ у Хмельницькій області щодо виконання доручень та щодо ознак протиправної діяльності; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2020; протоколом огляду предмету від 03.07.2020; протоколом обшуку службового кабінету ОСОБА_4 від 02.07.2020; протоколом за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 18.06.2020; висновком експерта № 10.9-0178:20 від 31.08.2020 за результатами проведення комп'ютерної експертизи.
Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.
Слідчим суддею встановлено, що наказом виконувача обов'язків начальника ГУ ДПС у Хмельницькій області № 67-о від 22.08.2019, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області.
Так, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_4 зможе знищити, сховати або спотворити речові докази, впливати на свідків та експертів або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-157 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної ним посади - начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи, розгляду звернень платників податків Управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Хмельницькій області на строк до 27 листопада 2020 року.
Ухвала діє до 27 листопада 2020 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 06.10.2020 року.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду