печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43051/20-к
06 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000272 від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 12.10.2021 року.
Клопотання вмотивовано тим, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42019100000000272 від 12.04.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період 2017-2018 років, діючи на території міста Києва та інших регіонів України, за попередньою змовою з групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших, організував злочинну схему діяльності ряду підконтрольних підприємств міста Києва, серед яких ТОВ «СПЕЦ АГРО ТРАНС», ТОВ «КУК СТРІМ», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ВОКС-ЛЕГУМ», ТОВ «АЙ ТІ Ф'ЮЧЕ КОМПАНІ», підприємств Полтавської та Київської областей, а саме: ТОВ «ДАВИДІВСЬКИЙ ДАР», ТОВ «ЧОРНУХИНСЬКИЙ КРАЙ», ТОВ «АГРІЛАЙН», ТОВ СП «ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-200», ПП «СТОКОЛОС-АГРОІНВЕСТ», ТОВ «ГАЇВЩИНА-АГРО», ТОВ «ХАРКІВЕЦЬКЕ», ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ ДЕЛІКАТЕС», ТОВ «МЕГА МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТ», ТОВ «КОЛОС 200», ТОВ «ДОВІРА 2010», фінансово-господарська діяльність яких фактично здійснюється та території міста Києва, а також підприємств-нерезидентів, серед яких OU «GRAINEXPO» (Естонія) та Ей Джі Ер Інвест Холдінг Лтд (Кіпр), направлену на ухилення від сплати податку на прибуток підприємств, отриманого від операцій з експорту сільськогосподарської продукції в адресу підконтрольного та пов'язаного підприємства-нерезидента OU «GRAINEXPO» (Естонія), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 .
По кримінальному провадженню виконано ряд слідчих (розшукових), процесуальних дій.
У зв'язку з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, проведення слідчих (розшукових) дій на окремих етапах могло зашкодити меті досудового розслідування.
На даний час, прокурором проводяться слідчі (розшукові) дії та здійснюються заходи направлені на збирання доказів, вилучення документів, що містять банківську таємницю підприємств ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», ТОВ «Давидівський Дар» ТОВ «Довіра 2010» ПП «Стоколос-Агроінвест» ТОВ «Гаївщина-Агро» ТОВ «Харківецьке» ТОВ «Чорнухинський Край» ТОВ «Агрілайн» ТОВ «Мега Менеджмент Проект» ТОВ СП «Трейдагропостач-200» ТОВ «Колос 200» ТОВ «Спец Агро Транс» (код ЄДРПОУ 40117488); ТОВ «Семенівка Агро Плюс» ТОВ «Дейманівський Дар» ТОВ «Шарай» ТОВ «Гядт Агро», встановлення місцезнаходження, допиту службових осіб зазначених підприємств, відібрання у останніх зразків почерку та ініціювання призначення судово-почеркознавчих експертиз щодо документів по взаємовідносинам з підприємствами контрагентами.
Крім того, вживаються заходи для встановлення та затвердження суми збитків завданих державному бюджету та ініціювання проведення судово-економічної експертизи.
Враховуючи великий обсяг слідчих (розшукових) дій, які необхідно виконати для отримання доказів, що можуть бути використанні під час судового розгляду, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: здійснити вилучення докуменів, що містять банківську таємницю підприємств ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», ТОВ «Давидівський Дар» ТОВ «Довіра 2010» ПП «Стоколос-Агроінвест» ТОВ «Гаївщина-Агро» ТОВ «Харківецьке» ТОВ «Чорнухинський Край» ТОВ «Агрілайн» ТОВ «Мега Менеджмент Проект» ТОВ СП «Трейдагропостач-200» ТОВ «Колос 200» ТОВ «Спец Агро Транс» (код ЄДРПОУ 40117488); ТОВ «Семенівка Агро Плюс» ТОВ «Дейманівський Дар» ТОВ «Шарай» ТОВ «Гядт Агро»; здійснити огляд (аналіз) руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», ТОВ «Давидівський Дар» ТОВ «Довіра 2010» ПП «Стоколос-Агроінвест» ТОВ «Гаївщина-Агро» ТОВ «Харківецьке» ТОВ «Чорнухинський Край» ТОВ «Агрілайн» ТОВ «Мега Менеджмент Проект» ТОВ СП «Трейдагропостач-200» ТОВ «Колос 200» ТОВ «Спец Агро Транс» (код ЄДРПОУ 40117488); ТОВ «Семенівка Агро Плюс» ТОВ «Дейманівський Дар» ТОВ «Шарай» ТОВ «Гядт Агро»; провести допити службових осіб та працівників ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», ТОВ «Давидівський Дар» ТОВ «Довіра 2010» ПП «Стоколос-Агроінвест» ТОВ «Гаївщина-Агро» ТОВ «Харківецьке» ТОВ «Чорнухинський Край» ТОВ «Агрілайн» ТОВ «Мега Менеджмент Проект» ТОВ СП «Трейдагропостач-200» ТОВ «Колос 200» ТОВ «Спец Агро Транс» (код ЄДРПОУ 40117488); ТОВ «Семенівка Агро Плюс» ТОВ «Дейманівський Дар» ТОВ «Шарай» ТОВ «Гядт Агро»; провеcти судово-економічні експертизи з метою встановлення та затвердження суми збитків завданих державному бюджету ТОВ «Чорнухинський Край» та іншими підприємствами зазначеними у фабулі; провести судово-почеркознавчі експертизи; здійснити вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», ТОВ «ФОРА», ТОВ«ТД «УКРРОСХИМ», ТОВ «ЕКСПАНСІЯ», ТОВ «ЕКО ОПТ ГРУП», ПРАТ «КИЇВХЛІБ» по взаємовідносинах ТОВ «Давидівський Дар» ТОВ «Довіра 2010» ПП «Стоколос-Агроінвест» ТОВ «Гаївщина-Агро» ТОВ «Харківецьке» ТОВ «Чорнухинський Край» ТОВ «Пирятинський Делікатес» ТОВ «Агрілайн» ТОВ «Мега Менеджмент Проект» ТОВ СП «Трейдагропостач-200» ТОВ «Колос 200» ТОВ «Спец Агро Транс» ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» ТОВ «Семенівка Агро Плюс» Сільськогосподарське підприємтсов «Трейдагропостач-200» ТОВ «Дейманівський Дар» ТОВ «Шарай» ТОВ «Гядт Агро» та підприємствами нерезидентами «GRAINEXPO» OU (Естонії), «MK Merchants SA» (Швейцарія), AGRO BORD EOOD (Bulgaria); провести допити службових осіб та працівників ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», ТОВ «ФОРА», ТОВ«ТД «УКРРОСХИМ», ТОВ «ЕКСПАНСІЯ», ТОВ «ЕКО ОПТ ГРУП», ПРАТ «КИЇВХЛІБ» на предмет фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Давидівський Дар» ТОВ «Довіра 2010» ПП «Стоколос-Агроінвест» ТОВ «Гаївщина-Агро» ТОВ «Харківецьке» ТОВ «Чорнухинський Край» ТОВ «Пирятинський Делікатес» ТОВ «Агрілайн» ТОВ «Мега Менеджмент Проект» ТОВ СП «Трейдагропостач-200» ТОВ «Колос 200» ТОВ «Спец Агро Транс» ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» ТОВ «Семенівка Агро Плюс» Сільськогосподарське підприємтсов «Трейдагропостач-200» ТОВ «Дейманівський Дар» ТОВ «Шарай» ТОВ «Гядт Агро» та підприємствами нерезидентами «GRAINEXPO» OU (Естонії), «MK Merchants SA» (Швейцарія), AGRO BORD EOOD (Bulgaria); отримати результати судово-технічної експертизи щодо вилученої предметів за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 11-А. За результатами вирішити питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; звертається із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні до Кіпру, Естонії, Швейцарії, Болгарії, щодо проведення слідчих дій на їх території.
Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд за його відсутності.
Дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42019100000000272 від 12.04.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено певний обсяг слідчих процесуальних дій.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 12.10.2020 року.
Підозра будь-яким особам не повідомлена.
На даний час виникла необхідність здійснити певний обсяг слідчих процесуальних дій, перелік яких зазначено вище, що потребує додаткового часу.
Враховуючи, викладене вище слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000272 від 12.04.2019 року, на дванадцять місяців.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000272 від 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 12.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1