печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41182/20-к
Примірник № ___
24 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019110000000398, -
24.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи юридичних осіб, зареєстрованих на території України, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , приміщення НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ; використовуючи в тому числі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_12 ; ПП « ОСОБА_5 » (35711951) АДРЕСА_13 беруть участь в схемі імпорту вугільної продукції, яка добувається на території т.зв. «ДНР-ЛНР», укладаючи при цьому договори поставки з юридичними особами-резидентами та договори поставки з посередниками (юридичними особами-нерезидентами) на поставку вугілля з РФ.
Вугільна продукція (антрацит) після видобутку підприємствами, які входять до філіалів ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вивозиться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » залізничним транспортом через неконтрольовані ділянки державного кордону України до залізничних станцій «Гуково» (РФ, Ростовська область) та «Успенська» (РФ, Ростовська область), сортується на майданчиках зберігання, вантажиться до залізничних вагонів та постачається суб'єктам господарювання України через ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 » причетні до постачання та документального оформлення вугільної продукції, яка видобувається на НКТ, чим сприяють терористичній організації т.зв. «ДНР-ЛНР».
Досудовим розслідуванням також встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи щодо постачання вугілля (антрацит) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: договори купівлі-продажу та додатки до них, договори надання послуг та додатки до них, договори відповідального зберігання та додатки до них, акти прийому-передачі, договори про відповідальне зберігання, рахункі-фактури, акти виконаних робіт, звіти касира, відривні аркуші касової книги, прибуткові та видаткові касові ордери, видаткові відомості, квитанції банків, касові чеки, товарні чеки, інвентаризаційні описи, інвентарні книги, обігові відомості основних засобів, товарно-транспортні накладні щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутні та реєстраційні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкових обліків, договори поставки та інших договори; податкові накладні, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт за 2018-2020 роки.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили та можуть бути причетні до його вчинення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, що мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019110000000398 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: щодо постачання вугілля (антрацит) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », тобто до договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, договорів про відповідальне зберігання, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування; статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт за 2018-2020 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41182/20-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1