печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40626/20-к
Примірник № ___
23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001469, -
22.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001469 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували наступні адміністративні справи за позовом суб'єктів господарської діяльності до, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені:
Судова справа № 804/5229/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною бездіяльності, стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2017 у справі №804/5229/16 адміністративний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задоволено повністю; визнано протиправною бездіяльність Спеціалізованої ДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС, а також ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пеню у розмірі 5 232 379 грн. 03 коп. за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ по податковим деклараціям з ПДВ за серпень 2015 року, жовтень 2015 року, листопад 2015 року та грудень 2015 року;
Судова справа №804/5681/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2016 у справі №804/5681/16 (постановою від 17.05.2017 виправлено описку) адміністративний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задоволено повністю; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нараховану на суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість за травень 2016 року, за період з 04.08.2016 року по 31.08.2016 року пеню в розмірі 1 775 959 грн. 99 коп.;
Судова справа № 804/7293/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.2016 у справі № 804/7293/16 адміністративний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задоволено частково; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нараховану на суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість за липень 2016 року за період з 06.10.2016 по 25.10.2016 у розмірі 1 152 170 грн. 18 коп.;
Судова справа №804/8223/16 за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.01.2017 у справі № 804/8223/16 адміністративний позов ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) задоволено частково; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нараховану на суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість за грудень 2015 року у розмірі 2 032 550 грн. 10 грн.
В рамках кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, 18.12.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_10 в порядку тимчасового доступу до речей та документів витребувані завірені копії справ № 804/5681/16, № 804/7293/16, № 804/8223/16, № 804/5229/16.
Встановлено, що у зв'язку з протиправною бездіяльністю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 під час формування та направлення узагальненої інформації щодо (визначених у висновках) обсягів сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 нанесено шкоду державі в особливо великих розмірах.
З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, спростування або підтвердження факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та її територіальних підрозділів, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001469 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурору відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документальних матеріалів, що стали підставою для бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі: копії заявок на бюджетне відшкодування ПДВ, матеріали проведених інспекцією камеральних перевірок, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних), фактичних та інших перевірок, матеріали, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_13 для узгодження суми бюджетного відшкодування ПДВ (із зазначенням дати, часу відправлення, посадових осіб, їх посадові інструкції, накази про призначення), матеріали, які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_13 (узгоджені суми бюджетного відшкодування ПДВ, із зазначенням дати, часу отримання, посадових осіб, їх посадові інструкції, накази про призначення), матеріали, які направлялись на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 для відшкодування ПДВ по наступним суб'єктам господарювання:
1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за висновками (довідками) ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 98 - 51 від 22.02.2016 на суму 19 604 609,00 грн. та № 99 - 51 від 22.02.2016 на суму 16 043 912,00 грн.
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за висновками (довідками) ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 743 - 07 від 22.09.2016 на суму 117 137 302 грн., згідно реєстру висновків № 22 від 23.09.2016 та № 2243 - 20 від 22.07.2016 на суму 124 808 248,00 грн., згідно реєстру висновків № 17 від 27.07.2016.
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за висновками (довідками) ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- № 526 - 51 від 20.10.2015 на суму 1 906 904, 51 грн., - згідно реєстру висновків № 34 від 20.10.2015;
- № 712 - 51 від 20.11.2015 № 713 - 51 від 20.11.2015 на суму 273 845,74 грн., № 714 - 51 від 20.11.2015 на суму 1 184 451,65 грн., № 715 - 51 від 20.11.2015 на суму 94 085, 29 грн., № 716 - 51 від 20.11.2015 на суму 5793,60 грн., - згідно реєстру висновків № 36 від 20.11.2015;
- № 926 - 51 від 21.12.2015 на суму 11 711 891, 02 грн., № 927 - 51 від 21.12.2015 на суму 99 302,50 грн., № 928 - 51 від 21.12.2015 на суму 94 806, 00 грн., № 929 - 51 від 21.12.2015 на суму 167 748,00 грн., № 930 - 51 від 21.12.2015 на суму 94 806, 00 грн., № 931 - 51 від 21.12.2015 на суму 69 497, 00 грн., № 932 - 51 від 21.12.2015 на суму 47 403,00 грн., № 933 - 51 від 21.12.2015 на суму 33 582,00 грн. від 21.12.2015, - згідно реєстру висновків № 39 від 21.12.2015;
- № 3 - 51 від 11.01.2016 на суму 13 651 356, 00 грн., - згідно реєстру висновків № 1а від 11.01.2016;
- № 86 - 51 від 22.02.2016 на суму 4 691 130, 40 грн., № 87 - 51 від 22.02.2016 на суму 197 885, 00 грн., № 88 - 51 від 22.02.2016 на суму 69 497, 00 грн., № 89 - 51 від 22.02.2016 на суму 51 899,50 грн., № 90 - 51 від 22.02.2016 на суму 51 899,50 грн., № 91 - 51 від 22.02.2016 на суму 47 403,00 грн., № 92 - 51 від 22.02.2016 на суму 47 403,00 грн., № 93 - 51 від 22.02.2016 на суму 47 403,00 грн., № 94 - 51 від 22.02.2016 на суму 37 358,50 грн., № 95 - 51 від 22.02.2016 на суму 34 748,50 грн., № 96 - 51 від 22.02.2016 на суму 34 748, 50 грн., № 97 - 51 від 22.02.2016 на суму 12 651 грн., № 100 - 51 від 22.02.2016 на суму 3 грн., - згідно реєстру висновків № 3 від 22.02.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40626/20-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1