печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40628/20-к
Примірник № ___
23 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001469, -
22.09.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000001469 від 18.10.2019 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних підрозділів, які діючи всупереч інтересів служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб - суб'єктів господарської діяльності, штучно створюють передумови для затягування відшкодування суб'єктам господарської діяльності ПДВ, що тягне за собою нарахування пені та виплати останньої за рахунок коштів Державного бюджету України, що завдало тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували наступні адміністративні справи за позовом суб'єктів господарської діяльності до, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені:
Судова справа № 804/5229/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною бездіяльності, стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2017 у справі №804/5229/16 адміністративний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задоволено повністю; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пеню у розмірі 5 232 379 грн. 03 коп. за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ по податковим деклараціям з ПДВ за серпень 2015 року, жовтень 2015 року, листопад 2015 року та грудень 2015 року;
Судова справа №804/5681/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2016 у справі №804/5681/16 (постановою від 17.05.2017 виправлено описку) адміністративний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задоволено повністю; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нараховану на суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість за травень 2016 року, за період з 04.08.2016 року по 31.08.2016 року пеню в розмірі 1 775 959 грн. 99 коп.;
Судова справа № 804/7293/16 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.11.2016 у справі № 804/7293/16 адміністративний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задоволено частково; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нараховану на суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість за липень 2016 року за період з 06.10.2016 по 25.10.2016 у розмірі 1 152 170 грн. 18 коп.;
Судова справа №804/8223/16 за позовом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною бездіяльності та стягнення пені. За результатами розгляду справи постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.01.2017 у справі № 804/8223/16 адміністративний позов ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) задоволено частково; визнано протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 та стягнуто з Державного бюджету України на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нараховану на суму заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість за грудень 2015 року у розмірі 2 032 550 грн. 10 грн.
З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу документів та інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001469 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Інформаційну Довідку про стан виконання винесених в рамках судової справи № 804/5229/16 виконавчих листів та суми відшкодованої за рахунок державного бюджету пені, яка нарахована на заборгованість державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказавши дату та час такої (-их) транзакції (-й), реквізити рахунку (-ів) з якого (-их) було здійснене таке списання та на який (-і) було здійснено зарахування. Одночасно, в разі наявності, прошу долучити підтверджуючі документи, та виписки по рахунку (-ам).;
- Виконавчі листи в рамках судової справи № 804/5229/16 та супровідний (-і) лист (-и) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів до судових установ на винесені в рамках судової справи № 804/5229/16 виконавчі листи з відміткою про їх виконання;
- Виписки з реєстраційного (-их) рахунку (-ів) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів з якого (-их) було здійснено перерахування грошових коштів на виконання судового рішення (забезпечення виконання виконавчих листів) в рамках судової справи № 804/5229/16 та платіжні доручення;
- Інформаційну Довідку про стан виконання винесених в рамках судової справи №804/5681/16 виконавчих листів та суми відшкодованої за рахунок державного бюджету пені, яка нарахована на заборгованість державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши дату та час такої (-их) транзакції (-й), реквізити рахунку (-ів) з якого (-их) було здійснене таке списання та на який (-і) було здійснено зарахування. Одночасно, в разі наявності, прошу долучити підтверджуючі документи, та виписки по рахунку (-ам);
- Виконавчі листи в рамках судової справи № 804/5681/16 та супровідний (-і) лист (-и) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів до судових установ на винесені в рамках судової справи №804/5681/16 виконавчі листи з відміткою про їх виконання;
- Виписки з реєстраційного (-их) рахунку (-ів) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів з якого (-их) було здійснено перерахування грошових коштів на виконання судового рішення (забезпечення виконання виконавчих листів) в рамках судової справи №804/5681/16 та платіжні доручення;
- Інформаційну Довідку про стан виконання винесених в рамках судової справи № 804/7293/16 виконавчих листів та суми відшкодованої за рахунок державного бюджету пені, яка нарахована на заборгованість державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши дату та час такої (-их) транзакції (-й), реквізити рахунку (-ів) з якого (-их) було здійснене таке списання та на який (-і) було здійснено зарахування. Одночасно, в разі наявності, прошу долучити підтверджуючі документи, та виписки по рахунку (-ам);
- Виконавчі листи в рамках судової справи № 804/7293/16 та супровідний (-і) лист (-и) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів до судових установ на винесені в рамках судової справи № 804/7293/16 виконавчі листи з відміткою про їх виконання;
- Виписки з реєстраційного (-их) рахунку (-ів) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів з якого (-их) було здійснено перерахування грошових коштів на виконання судового рішення (забезпечення виконання виконавчих листів) в рамках судової справи №804/7293/16 та платіжні доручення;
- Виконавчі листи в рамках судової справи № 804/8223/16 та супровідний (-і) лист (-и) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів до судових установ на винесені в рамках судової справи №804/8223/16 виконавчі листи з відміткою про їх виконання;
- Виписки з реєстраційного (-их) рахунку (-ів) ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її територіальних підрозділів з якого (-их) було здійснено перерахування грошових коштів на виконання судового рішення (забезпечення виконання виконавчих листів) в рамках судової справи №804/8223/16 та платіжні доручення;
- Узагальнену інформацію за період з 01.01.2019 по 01.09.2020 щодо списання на виконання виконавчих листів коштів державного бюджету з метою забезпечення бюджетного відшкодування пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування податку на додану вартість, якщо сума такої пені сягає 1 млн. грн. та вище. Інформацію надати у табличному вигляді, вказавши інформацію про стягувача, номер справи, сума.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40628/20-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1