01.10.2020
Справа № 522/12875/20
Провадження 1-кс/522/12801/20
01 жовтня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020160000000549 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ,
Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000549 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочате прокуратурою Одеської області за повідомленням Управління СБУ в Одеській області № 65/3/2-3006 від 03.06.2020.
30.07.2020 року на підставі постанови про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування іншому органу від 20.07.2020 вказані матеріали надійшли до слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області для подальшого проведення досудового розслідування.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
За матеріалами кримінального провадження, протягом листопада - грудня 2018 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та іншими особами, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах при виконанні підрядних робіт по об'єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на відстані 97,2 км від гирлу ріки Дунай, в 3-х км західніше міста Ізмаїл на Кілійському рукаві р. Дунай.
Так, 20.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, укладено договір №95/1 про надання послуг з будівництва по об'єкту «Реконструкція шлюза-регулятора на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало понад 3 млн. грн. (із заявлених 23,5 млн. грн.) на проведення робіт. Разом з тим, будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються неякісно, що може призвести до подальшого руйнування укріплення шлюзу та розмиву дамби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході комісійного обстеження встановлено, що побудовані в 2018 році технологічні дамби не відповідають затвердженим проектним рішенням та при підвищенні рівня води в оз. Ялпуг чи в р. Дунай можуть бути зруйновані, що призведе до аварійного стану на шлюзі-регуляторі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, як наслідок, до різкого спаду води в оз. Ялпуг.
Також встановлено, що неякісні роботи виконувались з відома колишнього в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який, за попередньою змовою з іншими посадовими особами контролюючих органів у сфері водних ресурсів отримували від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправомірну вигоду за невтручання в процес реконструкції.
Крім того, з початку виконання робіт до 19 грудня 2018 року, роботи по даному проекту проводились без авторського та технічного нагляду (відсутній договори). Водночас, 13 грудня 2018 року з боку посадових осіб замовника та підрядника було складено та підписано акти виконаних робіт, проте, без погодження авторського та технічного нагляду (об'єкт будівництва належить до спеціалізованих об'єктів).
В свою чергу, більша частина бюджетних коштів була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору №7/СМУ про надання послуг будівельними машинами, механізмами та обладнанням від 01.11.2018, на рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 )
Таким чином, більша частина бюджетних коштів на реконструкцію об'єкту критичної інфраструктури була виведена підрядником у тіньовий обіг та привласнена, чим державі завдано збитків в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), виписки про рух грошових коштів по всіх його банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків ФОП з підприємствами-контрагентами; відомості про фінансово-господарські операції вказаного підприємства.
Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб підприємства та інших підприємств в схемі заволодіння грошовими коштами.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтованодоведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та, за їх дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , наступних даних і завірених копій документів:
- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи органу; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб підприємства) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток органу; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів службових осіб підприємства, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;
- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
- відомостей щодо реєстрації клієнта - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );
- кредитної та депозитної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;
- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), станом на теперішній час.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: