Дата документу 29.09.2020 Справа № 554/5275/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/5275/20
Провадження № 1-кс/554/13345/2020
29 вересня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000000780 від 24.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Досудовим розслідуванням отримано інформацію щодо вчинення службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900), ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Раф-сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), ПП «Купрумторг» (код ЄДРПОУ 42475421), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), незаконних дій, направлених на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770) укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» (код ЄДРПОУ 39624900) щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 року - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте, згідно з наявною інформацією, фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.
Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ПП «Раф-сервіс» (код ЄДРПОУ 31728170), ПП «Купрумторг» (код ЄДРПОУ 42475421). За наявними даними у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «НВК «Укрекопром» ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні - ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), з наданням інформації у вигляді роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, базових станцій та азимутів з телефонного номеру НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 10.07.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ПрАТ «ВФ Україна» зберігаються документи, щодо часу та видів з'єднань, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити їх завірені копії.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000000780, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000780: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме роздруківок телефонних дзвінків (вхідних та вихідних) та СМС-повідомлень (вхідних та вихідних) з зазначенням базових станцій та азимутів з SIM-картки телефонного номеру НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по 10.07.2020.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1