Справа № 930/1736/20
№ 1-кс/930/608/20
30.09.2020 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора СД Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020025240000016 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Немирівського районного суду звернувся інспектор СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020025240000016 від 23.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 23.07.2020 до чергової частини Немирівського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те що вона на підставі усної домовленості перерахувала грошові кошти через касу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі 3000 грн на банківську картку - НОМЕР_1 , за товар холодильну вітрину, однак станом на 29.07.2020 року товару не отримала.
Відомості про дану подію 23.07.2020 внесено до ЄРДР за №12020025240000016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.07.2020 року близько 13:00 год. до магазину в якому остання працює продавцем, прибув постачальник продуктів який останній не відомий та раніше його не зустрічала. Постачальник запропонував останній із ним співпрацювати та надав їй прайс-лист « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пояснив, що він являється представником даної продукції, однак ОСОБА_5 йому відмовила обґрунтувавши це тим, що в останньої не має холодильної вітрини для продажі такої продукції. Після чого постачальник знайшовши в своєму мобільному телефоні фото вітрин і показав їх останній та запитав чи зацікавили її ці вітрини. На що остання відповіла, що її зацікавила вітрина вартістю в 3000 грн.. Після чого постачальник надав номер телефона продавця даної продукції - НОМЕР_2 і покинув приміщення магазину та поїхав в невідомому напрямку. Так близько 14:00 год. 21.07.2020 року ОСОБА_5 зателефонувала за вище вказаним номером телефону, трубку підняв незнайомий їй чоловік який назвався ОСОБА_6 та повідомив останній що займається продажом холодильних камер та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Під час розмови остання домовилась про покупку холодильної камери вартістю 3000 грн. та записала номер картки - НОМЕР_1 для перерахування коштів. Після чого наступного дня а саме 22.07.2020 року о 13:23 год. остання перерахувала грошові кошти на банківську картку - НОМЕР_1 , на суму 3000 грн., за холодильну камеру, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала за вище вказаним номером телефону та повідомила останньому, що кошти за холодильну камеру перерахувала в сумі 3000 грн. на що останній відповів, що буде займатися документацією та відправкою товару, який має прибути 18:00-18:30 год. 22.07.2020 року. Про те у подальшому ОСОБА_5 даного товару не отримала, та кошти не повернуто, після чого остання звернулась до поліції.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по картковому номеру - НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інспектор СД Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснювався за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 с. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання інспектора СД Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки - НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2020 року по 27.07.2020 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 . (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1