Справа №463/3988/20
Провадження №1-кс/463/5131/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 жовтня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України
Подане клопотання мотивує тим, що у Личаківським ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом отримання фізичними особами коштів шляхом міжнародного валютного переказу від заявників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з вказівкою на те, що взамін буде відправлено на користь зазначеної організації маски медичні у кількості 150000,0 штук. Наведені обставини підтверджуються гарантійним листом, виданим ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також копіями платіжних документів, які містяться у матеріалах провадження. Слідчий вказує, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які підтверджують факт отримання вказаних валютних переказів одержувачами з можливістю подальшого призначення графологічної експертизи щодо автентичності підписів одержувачів. Вказані перекази було проведено через міжнародну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та такі мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.09.2020 року підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 12020140040000642 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та документи, які перебувають у володінні представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оргіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні представництва " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- MTCN платіжного документа 3191992980 від 20.02.2020 - платник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , сума - 6945,0 доларів США; одрежувач - ОСОБА_14 ;
- MTCN платіжного документа 5900797015 від 24.02.2020 - платник ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума - 3877,0 доларів США; одрежувач - Selim Kurtoglu, одник із засновників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- MTCN платіжного документа 6814127063 від 24.02.2020 - платник ОСОБА_6 , сума - 3878,0 доларів США; одрежувач - Artem Hladiuk.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1