1Справа № 335/5758/20 1-кс/335/4110/2020
01 жовтня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю помічника судді, яка тимчасово виконує функції секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020081280000081 від 02.07.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; усіх додаткових угод, специфікацій та інших додатків до вищезазначених договорів; калькуляцій витрат або інших документів, що підтверджують витрати по вказаним договорам; усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (з приводу відпуску та перевезення с/г культур з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з полів в с. Миколаївка Херсонської області), накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг тощо; усіх документів щодо листування із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; виписок по бухгалтерським рахункам по контрагенту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журнали реєстрації договорів; усіх договорів щодо купівлі-продажу с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області, договорів щодо збирання с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області та її перевезення (товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, рахунки, платіжні документи тощо); усіх актів надання послуг (обприскування, дискова, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення добрив, аміаку тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі майнових прав, актів зарахування зустрічних вимог, актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання, актів на переведення посівів із зернової групи в кормову тощо, щодо виконання робіт на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнали реєстрації договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх документів щодо здійснення передпосівного обробітку ґрунту, сівби, догляду за рослинами та збирання врожаю (обмолоту) по договорам, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (зерна, насіння тощо), відомостей руху зерна та іншої продукції, реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, технологічних карт, прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів, накладних внутрішньогосподарського призначення, актів на списання виробничого та господарського інвентарю, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання зерна від шофера, лімітно-забірних карток (на отримання матеріальних цінностей, на отримання запасних частин тощо), реєстрів приймання зерна вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо); усіх документів по операціям, пов'язаних з трудовими затратами, здійсненими у процесі оприбуткування сільськогосподарських культур, в т.ч. наряди на відрядну роботу, облікові листи праці та виконаних робіт, облікові листів тракториста-машиніста, дорожні листи вантажних автомобілів, табелі обліку робочого часу, нарядів тощо, відомості нарахування заробітної плати тощо; усіх документів по передачі матеріалів (засобів захисту рослин при його закладенні на склади тощо) зі складу в підзвіт матеріально відповідальній особі (накладні форми № ВЗСГ-8, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) тощо; завірені копії наказів про закріплення транспортних засобів, сільськогосподарської техніки за працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завірені копії наказів про призначення на посаду, звільнення ОСОБА_5 ; завірені копії особових справ на працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі колишніх працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , завірену копію наказу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_40 , з додатком копії посадової інструкції директора; завірену копію наказу про призначення на посаду головного бухгалтера, головного агронома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатком копіями посадових інструкцій вказаних осіб; платіжних документів, банківських виписок, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими контрагентами за період часу з 01.01.2020 по 22.09.2020; документів щодо оприбуткування с/г продукції, майнових прав на незавершене виробництво с/г культур за період часу з 01.01.2020 по 22.09.2020, які були придбані у із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших контрагентів.
В обґрунтування клопотання зазначла, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42020081280000081 відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2018 - 2019 років передали останньому майно державного підприємства шляхом укладання договорів підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, після виконання яких не розраховувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за виконані за договорами підряду роботи, таким чином, створюючи фіктивну кредиторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, вказані підприємства укладали договори купівлі - продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, на виконання яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично купувала урожай на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , оплата за який не здійснювалась. Розрахунки проводились шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог сторін за вказаними договорами. Аналогічним чином здійснено обробіток земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2020 році, чим фактично завдано збитків державному підприємству, які у двісті п'ятдесят та більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою між собою, здійснюють привласнення майна зазначеного державного підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур, який було вирощено та зібрано на земельних ділянках, що розташовані у Веселівському районі Запорізької області.
21.07.2020, невстановлені особи, перебуваючи на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою приховування, вчинили незаконні дії щодо майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020, та яке 10.07.2020 було описано ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також, до товарно-транспортних накладних, які були оглянуті на Товарній конторі ст. Мелітополь Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені завідомо неправдиві відомості про місце навантаження зерна озимої пшениці з метою маскування своїх незаконних дій щодо зерна озимої пшениці, що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на яке ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.07.2020 було накладено арешт.
В ході проведення обшуків за юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_1 , та за юридичною адресою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 та фактичною адресою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , слідчими були виявлені та вилучені лише частково документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між вищезазначеними суб'єктами господарювання.
Зокрема, не було виявлено та вилучено договори щодо збирання с/г культур з земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення розрахунків за ними, калькуляції витрат до договорів по наданню с/г послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або інших документів, що підтверджують витрати по вказаним договорам), акти виконаних робіт до вказаних договорів, договори щодо купівлі-продажу с/г продукції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її збирання та її перевезення (ТТН, реєстри ТТН тощо), договори щодо купівлі-продажу с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області, її збирання та її перевезення, платіжні документи щодо розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтерські виписки по рахункам розрахунків з контрагентом - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журнали реєстрації договорів тощо.
Слідчий вказує, що документи до яких вона просить надати доступ, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, у зв'язку із чим звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України .
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_43 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_45 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_46 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_47 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_48 , тимчасовий доступ до оригіналів документів укладених за період часу з 01.01.2016 по 18.09.2020, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
усіх додаткових угод, специфікацій та інших додатків до вищезазначених договорів;
калькуляційних витрат або інших документів, що підтверджують витрати по вказаним договорам;
усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (з приводу відпуску та перевезення с/г культур з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з полів в с. Миколаївка Херсонської області), накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг;
усіх документів щодо листування із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
виписок по бухгалтерським рахункам по контрагенту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журнали реєстрації договорів;
усіх договорів щодо купівлі-продажу с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області, договорів щодо збирання с/г продукції в с. Миколаївка Херсонської області та її перевезення (товарно-транспортні накладні, реєстри, накладні, рахунки, платіжні документи);
усіх актів надання послуг (обприскування, дискова, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення добрив, аміаку тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів приймання-передачі майнових прав, актів зарахування зустрічних вимог, актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання, актів на переведення посівів із зернової групи в кормову тощо, щодо виконання робіт на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
журналів реєстрації договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
усіх документів щодо здійснення передпосівного обробітку ґрунту, сівби, догляду за рослинами та збирання врожаю (обмолоту) по договорам, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (зерна, насіння), відомостей руху зерна та іншої продукції, реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, технологічних карт, прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів, накладних внутрішньогосподарського призначення, актів на списання виробничого та господарського інвентарю, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання зерна від шофера, лімітно-забірних карток (на отримання матеріальних цінностей, на отримання запасних частин), реєстрів приймання зерна вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування);
усіх документів по операціям, пов'язаних з трудовими затратами, здійсненими у процесі оприбуткування сільськогосподарських культур, в т.ч. наряди на відрядну роботу, облікові листи праці та виконаних робіт, облікові листів тракториста-машиніста, дорожні листи вантажних автомобілів, табелі обліку робочого часу, нарядів тощо, відомості нарахування заробітної плати;
усіх документів по передачі матеріалів (засобів захисту рослин при його закладенні на склади тощо) зі складу в підзвіт матеріально відповідальній особі (накладні форми № ВЗСГ-8, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11);
завірених копій наказів про закріплення транспортних засобів, сільськогосподарської техніки за працівниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завірених копій наказів про призначення на посаду, звільнення ОСОБА_5 ;
завірених копій особових справ на працівників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі колишніх працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;
завіреної копії наказу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_40 , з додатком копії посадової інструкції директора;
завіреної копії наказу про призначення на посаду головного бухгалтера, головного агронома СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатком копіями посадових інструкцій вказаних осіб;
платіжних документів, банківських виписок, виписок руху грошових коштів по банківським рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими контрагентами за період часу з 01.01.2020 по 22.09.2020;
документів щодо оприбуткування с/г продукції, майнових прав на незавершене виробництво с/г культур за період часу з 01.01.2020 по 22.09.2020, які були придбані у із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у інших контрагентів, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.11.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1