Справа № 712/9716/20
Провадження № 1кс/712/4917/20
02 жовтня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №32020250000000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020250000000007, яке внесене до ЄРДР 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Так, 01.10.2020 будучи допитаним як свідок ОСОБА_4 повідомив, що придбав одну пластикову пляшку, об'ємом 1 літр, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту в магазині, що знаходиться в Черкаській області м. Жашків по вулиці Вокзальній, який знаходиться в торговому ряду та розташований найближче до елеватора. Після вживання горілки він звернув увагу, що вона має сторонній присмак, після вживання його нудило, боліла голова та було дуже погане самопочуття. Також, ОСОБА_4 добровільно надав придбану вказану пластикову пляшку об'ємом 1 літр, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
01.10.2020 проведено огляд вищевказаної пластикової пляшки, об'ємом 1 літр, заповненої прозорою рідиною з характерним запахом спирту та встановлено, що вона містить відомості про вчинення кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
01.10.2020 слідчим винесено постанову про визнання наданої свідком ОСОБА_4 пластикової пляшки, об'ємом 1 літр, заповненої прозорою рідиною з характерним запахом спирту, речовим доказом у кримінальному провадженні №32020250000000007.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикову пляшку, об'ємом 1 літр, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
На підставі ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.
Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020250000000007 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Згідно протоколу огляду від 01.10.2020 в приміщенні службового кабінету № 215 СУ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 було оглянуто пластикову пляшку, добровільно надану ОСОБА_4 , об'ємом 1 літр, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, та поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору, зав'язано ниткою білого кольору, кінці якої опечатано паперовою стрічкою з відтиском печатки «Для пакетів № 2» СУ ГУ ДФС у Черкаській області з підписом слідчого.
Постановою заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_5 від 01.10.2020 пластикову пляшку об'ємом 1 літр, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, надану свідком ОСОБА_4 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №32020250000000007 від 13.02.2020.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході огляду майно, який проведений 01.10.2020 року.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикову пляшку, об'ємом 1 літр, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, надану свідком ОСОБА_4 , яка зберігається в СУ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1