22.09.2020
Справа № 522/6320/20
Провадження 1-кс/522/ 12587/20
22 вересня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160500001511 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -
Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділу Приморського ВІЇ в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020160500001511, яке 14.04.2020 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 13.04.2020 до чергової частини Приморського відділу поліції в Одеській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особо на території Приморського району м. Одеси здійснює незаконне розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЖЄО 16440.
В ході досудового розслідування з рапорту наданого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що особа яка через мережу Інтернет здійснює розповсюдження сильнодіючих лікарських засобів, а саме «Метандіенон» та «Нандролон», отримує оплату за їх купівлю на рахунок НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отриману інформацію органом слідства оглянуто та встановлено, щодо осіб-отримувачів грошових коштів від збуту сильнодіючих лікарських засобів: ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ).
Вказані відомості підтверджуються наступним:висновком експерта від 24.07.2020; протоколами тимчасових доступів до речей і документів від 14.05.2020; 14.05.2020; 18.05.2020; 21.05.2020; 31.05.2020.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до організації інтернет-сайту з продажу сильнодіючих лікарських засобів, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всім вищезазначеним особам та номеру рахунку.
Слідчий до суду не з'явився, прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, Інспектору 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваних речей і документів які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
?про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
?копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;
?копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;
?копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;
?ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
?копій документів щодо проведення співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
?копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;
?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів;
?інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів;
?інформації, зазначеної в п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 цього клопотання по усім банківським карткам та рахункам відкритих наступними особами: ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.06.2020 року по 31.08.2020 в паперовому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: