Справа № 359/6972/20
Провадження №1-КС/359/1863/2020
10 вересня 2020 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив :
08.09.2020 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв'язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12020110100001218 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено 112 звернень зі скаргами на WEB-сторінку в «nastastec9» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на WEB-майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які пов'язані з отриманням коштів на банківські картки від продажу одягу на аукціоні та без виконання зобов'язань продавцем щодо відправлення товару споживачам.
Крім того слідчий зазначає, що на WEB-сторінці «nastastec9», невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами, виставлялися фіктивні лоти (продажу одягу) з різноманітними жіночими костюмами, початкова ціна яких становила 50 грн., та в подальшому ставка грошових коштів збільшувалася в залежності від пропозиції споживача. Після виграшу лоту замовник здійснює перерахування грошових коштів на банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але фактично товар не отримує.
В ході виконання доручення оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що зняття коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснювалося у м. Бориспіль Київської області, а саме ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 . Також, в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 15.05.2020 на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 (онлайн аукціон одягу, взуття та інших різноманітних товарів) знайшла сторінку користувача nastastec9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 яка здійснювала продаж спортивних костюмів, після виграшу лоту, автор «nastastec9» у повідомленні вказала реквізити банківської картки для оплати за товар № НОМЕР_1 , а також номер оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 . Після чого невідома особа на зв'язок виходити перестала та товар не відправила та грошові кошти не повернула.
Перевірити або встановити причетність вказаного номеру телефону до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 по строк дії ухвали.
Також слідчий зазначає, що перевірка зазначеної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв'язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2020 по строк дії ухвали. Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину, а інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл слідчому Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме - роздруківки по номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище номером з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій (LAC, СID), які забезпечували зв'язок вищевказаного мобільного терміналу
-належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);
- адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв'язок абонентів А;
- типи з'єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язкам смузі частот), переадресація;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 10 жовтня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів