Справа № 357/1590/20
1-кп/357/941/20
Категорія 120
29 вересня 2020 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Біла Церква Київської області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваноїОСОБА_4 у зв'язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні № 32020110000000023 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, за яким
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Біла Церква, Київської області, громадянка України, з середньо - спеціальною освітою, розлученої, не працюючий, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України,-
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваноїОСОБА_4 у зв'язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні № 32020110000000023 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Так, досудовим розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Біла Церква, за грошову винагороду, сприяла у внесені в установчі документи ТОВ «Глізер», ТОВ «Рітком Консалт», ТОВ «Оазіс-Проект», ТОВ «Вектор-Системс», ТОВ «Нетізал» завідомо неправдиві відомості, без мети здійснення подальшої господарської діяльності, тобто здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У кримінальному провадженні 11.02.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Так, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором та засновником ТОВ «Глізер» (код 40692904), ТОВ «Рітком Консалт» (код 40798601), ТОВ «Оазіс-Проект» (код 40662807), ТОВ «Вектор-Системс» (код 40471802), ТОВ «Нетізал» (код 38857739).
Незважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади, як суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи,
ОСОБА_4 здійснила пособництво у підробленні реєстраційних документів, шляхом внесення в установчі документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, без мети здійснення подальшої діяльності, передбачених Статутом, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.
Так, у вересні 2018 року (точного місця та часу в ході слідства не встановлено) ОСОБА_4 отримала пропозицію від невстановленої слідством особи зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької діяльності а саме: ТОВ «Глізер» (код 40692904), ТОВ «Рітком Консалт» (код 40798601), ТОВ «Оазіс-Проект» (код 40662807), ТОВ «Вектор-Системс» (код 40471802), ТОВ «Нетізал» (код 38857739), за грошову винагороду, без мети здійснення подальшої діяльності, передбачених Статутами Товариств, шляхом сприяння у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.
Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов'язків директора та засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, ОСОБА_4 погодилась на таку пропозицію.
Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 19.09.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на прохання невстановленої слідством особи, достовірно знаючи, що перереєструє на своє ім'я ряд підприємств без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «Глізер» (код 40692904), ТОВ «Рітком Консалт» (код 40798601), ТОВ «Оазіс-Проект» (код 40662807), ТОВ «Вектор-Системс» (код 40471802), ТОВ «Нетізал» (код 38857739) перереєструється на її ім'я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, передала невстановленій слідством особі оригінали свого паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 , виданого 29.08.1997 міським відділом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (рнокпп) № НОМЕР_2 та у службовому приміщенні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №5101), підписала надані невстановленою слідством особою установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну засновника і директора ТОВ «Глізер» (код 40692904), ТОВ «Рітком Консалт» (код 40798601), ТОВ «Оазіс-Проект» (код 40662807), ТОВ «Вектор-Системс» (код 40471802), ТОВ «Нетізал» (код 38857739), а саме: довіреність від 19.09.2018 року про уповноваження ОСОБА_6 , підписувати та подавати документи про вхід та вихід зі складу учасників (засновників)товариств; про участь в загальних зборах учасників із правом відповідного голосу, протоколи загальних зборів учасників, статути, договори купівлі-продажу корпоративних прав, та інші установчі документи.; - довіреність від ТОВ «Глізер»; довіреність від
ТОВ «Рітком Консалт»; довіреність від ТОВ «Оазіс-Проект»; довіреність від ТОВ «Вектор-Системс»; довіреність від ТОВ «Нетізал».
У подальшому, 19.09.2018, ОСОБА_4 передала вказані документи невстановленій слідством особі, для використання останнім при проведення державної реєстрації змін до установчих документів вищевказаних товариств.
У свою чергу, невстановлена слідством особа, подала установчі документи, які містять завідомо неправдиві відомості, до відповідних державних реєстраторів в результаті чого було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Глізер» (код 40692904), ТОВ «Рітком Консалт» (код 40798601), ТОВ «Оазіс-Проект» (код 40662807), ТОВ «Вектор-Системс» (код 40471802), ТОВ «Нетізал» (код 38857739) про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено відповідний запис.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 здійснила пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до мотивів, наведених в клопотанні про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, прокурор вважає, що вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку із дійовим каяттям, на підставі ст. 45 КК України, про що надала відповідне клопотання, в якій висловила підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цих підстав.
ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні підтримала вищезазначене клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із дійовим каяттям.
Поряд з цим, ОСОБА_4 підтвердила встановлені органом досудового розслідування обставини за яких вона вчинила кримінальне правопорушення та визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, в обсязі оголошеної їй підозри за вищезазначених обставин, встановлених органом досудового розслідування.
Вивчивши клопотання прокурора, вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КК України.
Згідно з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність.
Крім того, відповідно до вимог ст. 45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
В судовому засіданні встановлено, що діяння, в якому обвинувачується ОСОБА_4 , дійсно мало місце, діяння містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України та обвинувачена винна у його вчиненні.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження обвинувачується ОСОБА_4 раніше не судима, вчинила злочин вперше.
Враховуючи вищенаведені обставини, які свідчать про наявність матеріально-правових підстав, передбачених ст. 45 КК України, та процесуально-правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям, враховуючи, що за наявності сукупності вказаних обставин таке звільнення є обов'язком, а не правом суду, суд вважає, що клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваноїОСОБА_4 у зв'язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні № 32020110000000023 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із дійовим каяттям підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 44, 46 КК України, ст. ст. 284 ч. 2 п. 1, 285, 286, 288, 314, 369 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної у зв'язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні № 32020110000000023 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв'язку з дійовим каяттям - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення зкримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 45 КК України у зв'язку із дійовим каяттям.
Закрити кримінальне провадження № 32020110000000023 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв'язку із звільненням обвинуваченої ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд, що її ухвалив, в порядку, передбаченому ст.393 КПК України протягом семи днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 30.09.2020.
СуддяОСОБА_1