Справа № 296/6968/20
1-кс/296/2972/20
Іменем України
18 серпня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №12020060000000332 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 31 липня 2020 року №12020060000000332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держпраці, діючи за попередньою змовою, шляхом обману та зловживаючи довірою ряду суб'єктів господарської діяльності, заволоділи грошовими коштами останніх у великих розмірах. Вищевказані дії виразилися в укладенні подвійних договорів, з надання послуг по видачі відповідних висновків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Держпраці, перерахуванню грошових коштів по вказаних договорах, на розрахункові рахунки вказаних установ, однак фактичним наданням послуг працівниками вказаного державного підприємства, згідно укладених договорів.
Вказані вище обставини попередньо кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що у ході здійснення протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) використовує розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
За результатами проведених заходів встановлено, що в ході здійснення злочинної діяльності, пов'язаної з наданням послуг за підготовку та видачу дозвільних документів на роботи з підвищеною небезпекою суб'єктам господарської діяльності, фігуранти провадження використовували вищевказаний банківський рахунок, на який їм перераховувалися грошові кошти за послуги, які фактично вище вказаною юридичною особою не надавалися.
У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, що містить інформацію про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.01.2018 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківських карток.
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Враховуючи вимоги ч.ч.1, 2 ст.163 КПК України, виклик представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, не здійснювався, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки іншим способом отримати необхідні слідству речі та документи неможливо, вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.
Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому 1 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов'язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 по дату надання інформації;
копій документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;
виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я особи, на яку відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов'язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2018 по час надання інформації;
відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток за допомогою яких проводилося зняття, у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.01.2018 по час надання інформації.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1