Справа №127/20662/20
Провадження №1-кс/127/9288/20
28 вересня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слiдчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020020000000018 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.
Керівниками ПП “ ОСОБА_7 ” (код НОМЕР_1 ) здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на мережі власних АЗС, а також своїми діями порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.
Так, 03.09.2020 проведено огляд документів, які необхідні для отримання ліцензій на право роздрібної та оптової торгівлі пальним на автозаправних станціях ПП “ ОСОБА_7 ” за наступними адресами:
1.АДРЕСА_1 ;
2.АДРЕСА_2 ;
3.АДРЕСА_3 ;
4.АДРЕСА_4 ;
5.Вiнницька обл., м.Вінниця, вул., Батозька/Стрілецька б/н;
6.Вiнницька обл., Вінницький р-н., АДРЕСА_5 ;
7.Вiнницька обл., Жмеринський р-н., с.Леляки, автодорога Барська-Біликівці-Жмеринка-Ямпіль км. 26+700м;
8.АДРЕСА_6 ;
9.АДРЕСА_7 ;
10.АДРЕСА_8 ;
11.АДРЕСА_9 ;
12.АДРЕСА_8 ;
13.АДРЕСА_10 ;
14.АДРЕСА_11 ;
15.АДРЕСА_8 ;
Наразі постала потреба у встановлені постачальників паливно-мастильних матеріалів (бензину) на АЗС ПП “ ОСОБА_7 ” за вищевказаними адресами в період з 01.03.2020 по теперішній час.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання паливно-мастильних матеріалів ПП “ ОСОБА_7 ”.
Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які могли приймати участь у оформленні господарських операцій, інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання паливно-мастильних матеріалів ПП “ ОСОБА_7 ”, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ПП “ ОСОБА_7 ” в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, адвоката, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з Витягом з ЄРДР від 14 лютого 2020 року, у ході досудового розслідування встановлено, що керівники ПП “ ОСОБА_7 ” (код НОМЕР_1 ) здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на мережі власних АЗС, а також своїми діями порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають ПП “ ОСОБА_7 ”.
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання паливно-мастильних матеріалів (бензину) ПП “ ОСОБА_7 ” на автозаправні станції за наступними адресами:
1.АДРЕСА_1 ;
2.АДРЕСА_2 ;
3.АДРЕСА_3 ;
4.АДРЕСА_4 ;
5.Вiнницька обл., м.Вінниця, вул., Батозька/Стрілецька б/н;
6.Вiнницька обл., Вінницький р-н., АДРЕСА_5 ;
7.Вiнницька обл., Жмеринський р-н., с.Леляки, автодорога Барська-Біликівці-Жмеринка-Ямпіль км. 26+700м;
8.АДРЕСА_6 ;
9.АДРЕСА_7 ;
10.АДРЕСА_8 ;
11.АДРЕСА_9 ;
12.АДРЕСА_8 ;
13.АДРЕСА_10 ;
14.АДРЕСА_11 ;
15.АДРЕСА_8 ;
із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя