Справа №295/8339/20
1-кс/295/3313/20
Іменем України
23.09.2020 року м. Житомир
Cлідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №12014060170000180 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 і ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 (на даний час Даманської ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_6 ), з метою заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПІП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_8 підписала з ФОП ОСОБА_9 договір Ле І від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_10 . Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_9 а саме: 21.02.2011 по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг. на суму 150000.00 грн., та 28.02.2011 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за І кг. на суму 150000.00 грн., ОСОБА_8 в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996- ХІУ. по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. 22.02.2011 ОСОБА_8 , за погодженням з ОСОБА_4 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі - 150000.00 грн., та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 . відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами 50000.0 та 100000.00 грн. В подальшому. ОСОБА_4 /на даний час ОСОБА_6 /, за попередньою змово ОСОБА_8 , придбаний рис продали, а виручені від продажі кошти в сумі 300000,00 грн. привласнили.
Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_4 , (на даний час ОСОБА_6 ), та ОСОБА_8 , зловживаючи службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 300000.00 грн., що є особливо великим розміром.
З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 по 16.03.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса - 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_8 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 /на даний час ОСОБА_6 /, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки. 24.02.2011 отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_4 /на даний час ОСОБА_6 /, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою группою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі.276145.00 грн., що є великим розміром.
ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_4 (на даний час Даманська ОСОБА_12 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПІП Торговий Дім «Глорія», і з даного часу вони являлись посадовими особами.
З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_6 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-3І, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 252140,00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПІП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_8 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_8 , виконуючи свої умисні дії направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7
08.04.2011 по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорію» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 30000 грн.; 12.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.; 15.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.; 20.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.; ' 21.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.; 22.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ОТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.; 27.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 240.00 грн.; 28.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.; 29.04.2011 ОСОБА_4 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.; 05.05.201 1 ОСОБА_4 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.; 06.05.2011 ОСОБА_4 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткували.
Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_4 , (на даний час ОСОБА_6 ), та ОСОБА_8 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром.
Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_4 , (на даний час ОСОБА_6 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПІІ Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 828285.00 грн.
Крім того, ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_6 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № І; рахунок-фактурі № 1 до договору № 3 від 08.02.2011; в договіру № 4 від 08 лютого 2011 року та в додаток № 1 до договору № 4 від 08.02.2011; в договіру № 14 від 08 лютого 2011 року, неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу.
Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року ОСОБА_4 , (на даний час Даманська ОСОБА_12 ), підробила офіційний документ, який видається підприємством.
Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_4 , (на даний час ОСОБА_6 ), вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування «07» квітня 2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_13 ) в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрювана ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_13 ), періодично в'їзджає на територію України та виїзджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника.
Відповідно до ч. 3 ст. 187 КПК України слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, якщо не була виконана ухвала про привід підозрюваного, обвинуваченого для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою.
Враховуючи що, ні прокурором, ні слідчим, не було здійснено доставку до суду підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час ОСОБА_13 ), слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання.
Керуючись ст. 187, 193 КПК України,-
Постановив :
Клопотання слідчого Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_4 (на даний час Даманської ОСОБА_5 ), винесене в кримінальному провадженні №12014060170000180 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 і ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України - повернути.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1