Справа №127/19316/20
Провадження №1-кс/127/8652/20
08 вересня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
04.09.2020 року до Вінницького міського суду звернувся Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на речі та документи вилучені 03.09.2020 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/17778/20 від 19 серпня 2020 на родовищі Турбівська-1 ділянка, за адресою: Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, площею 60,8 га., за наступними географічними координатами: Т.1 49°20'48" ПнШ 28°40'16" СхД; Т.2 49°20'35" ПнШ 28°40'52" СхД; Т.3 49°20'12" ПнШ 28°40'31" СхД; Т.4 49°20'15" ПнШ 28°40'13" СхД; Т.5 49°20'22" ПнШ 28°40'03" СхД; Т.6 49°20'40" ПнШ 28°40'18" СхД; Т.7 49°20'42" ПнШ 28°40'11" СхД.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020000000187 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області із прокуратури Вінницької області надійшли матеріали кримінального провадження №42020020000000187 від 05.06.2020, за результатами розгляду матеріалів начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, щодо виявлення факту організації схеми незаконного видобутку корисних копалин на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області.
Так, Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області в ході проведення заходів спрямованих на виявлення та запобігання фактам незаконного видобутку корисних копалин 02.06.2020 на земельних ділянках, які розташовані на захід від смт. Турбів Липовецького району Вінницької області поблизу р. Десна виявлено факт користування надрами для видобування піску. Видобування корисної копалини здійснювалось невстановленими особами із використанням екскаватора на глибину до 2-х метрів. Видобутий пісок навантажувався на вантажні автомобілі та вивозився у невідомому напрямку.
Крім того, у даному місці було виявлено кар'єр, орієнтовною площею 200-250 метрів квадратних, в якому проведено видобуток піску на глибину розробки більше 2-х метрів. Вказаний кар'єр частково заповнений водою, в ньому розміщено плавучий земснаряд для намиву піску.
03.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/17778/20 від 19 серпня 2020, проведено обшук на родовищі Турбівська-1 ділянка, за адресою Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, площею 60,8 га., за наступними географічними координатами: Т.1 49°20'48" ПнШ 28°40'16" СхД; Т.2 49°20'35" ПнШ 28°40'52" СхД; Т.3 49°20'12" ПнШ 28°40'31" СхД; Т.4 49°20'15" ПнШ 28°40'13" СхД; Т.5 49°20'22" ПнШ 28°40'03" СхД; Т.6 49°20'40" ПнШ 28°40'18" СхД; Т.7 49°20'42" ПнШ 28°40'11" СхД, у ході якого виявлено та вилучено:
- зошит із чорновими записами;
- ключ запалення від земснаряду з написом № 11;
- аркуші паперу різних форматів із чорновими записами на 7 арк.;
- аркуш паперу відомість автомобілів за серпень 2020 року, пустограки на 7 арк.,;
- аркуш паперу А4 на 4 арк.;
- кольорова копія спеціального дозволу на користування надрами № 5070 від 03.07.2020 серії А№007430 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 4 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 5 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 1 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 2 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.;
- договір № 10/01 про надання послуг оренди спецтехніки від 15.01.2020 на 3 арк.;
- упаковка товарно-транспортних накладних А-4;
- накладні не заповнені із відтиском печатки ТОВ «СТАВ ГАМАЛІЯ» код 41833311 на 40 арк.;
- упаковка накладних (самокопіюючі) А-5 в кількості 3 уп.;
- зошит з чорновими записами 96 арк.;
- відтиск печатки ТОВ «СТАВ ГАМАЛІЯ» с. Турбів, Липовський р-н., код 41833311 тел. 096-0808001;
- одноосний причіп червоно-синього кольору на якому кустарним способом влаштовано дизельний генератор;
- бульдозер марки «ЧТЗ», жовтого кольору без реєстраційних номерних знаків, із ідентифікаційною ознакою на правій двері із написом білого кольору «Инв. № НОМЕР_1 »;
- плавучий земснаряд біло-синього кольору без будь-яких реєстраційних табличок та знаків;
- екскаватор марки «LIEBHERR» модель «R924HDSL», жовтого кольору із кабіною білого кольору;
- екскаватор марки «VOLVO» модель «EC240B lc», помаранчево-чорного кольору, у несправному стані, без лівої гусениці, яка у розібраному стані.
Зазначені виявлені та вилучені речі та документи входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та відповідно до постанови визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Також слід зазначити, що на вищезазначеній вилученій техніці відсутні будь-які реєстраційні номери та відсутні правоустановчі документи, тому слідчий просить накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме речі та документи вилучені 03.09.2020 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/17778/20 від 19 серпня 2020 на родовищі Турбівська-1 ділянка, за адресою: Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, площею 60,8 га., за наступними географічними координатами: Т.1 49°20'48" ПнШ 28°40'16" СхД; Т.2 49°20'35" ПнШ 28°40'52" СхД; Т.3 49°20'12" ПнШ 28°40'31" СхД; Т.4 49°20'15" ПнШ 28°40'13" СхД; Т.5 49°20'22" ПнШ 28°40'03" СхД; Т.6 49°20'40" ПнШ 28°40'18" СхД; Т.7 49°20'42" ПнШ 28°40'11" СхД, а саме: - зошит із чорновими записами;- ключ запалення від земснаряду з написом № 11; аркуші паперу різних форматів із чорновими записами на 7 арк.; аркуш паперу відомість автомобілів за серпень 2020 року, пустограки на 7 арк.,; аркуш паперу А4 на 4 арк.; кольорова копія спеціального дозволу на користування надрами № 5070 від 03.07.2020 серії А№007430 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 2 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; договір № 10/01 про надання послуг оренди спецтехніки від 15.01.2020 на 3 арк.; упаковка товарно-транспортних накладних А-4; накладні не заповнені із відтиском печатки ТОВ «СТАВ ГАМАЛІЯ» код 41833311 на 40 арк.; упаковка накладних (самокопіюючі) А-5 в кількості 3 уп.; зошит з чорновими записами 96 арк.; відтиск печатки ТОВ «СТАВ ГАМАЛІЯ» с. Турбів, Липовський р-н., код 41833311 тел. 096-0808001; одноосний причіп червоно-синього кольору на якому кустарним способом влаштовано дизельний генератор; бульдозер марки «ЧТЗ», жовтого кольору без реєстраційних номерних знаків, із ідентифікаційною ознакою на правій двері із написом білого кольору «Инв. № НОМЕР_1 »; плавучий земснаряд біло-синього кольору; екскаватор марки «LIEBHERR» модель «R924HDSL», жовтого кольору із кабіною білого кольору; екскаватор марки «VOLVO» модель «EC240B lc», помаранчево-чорного кольору, у несправному стані, без лівої гусениці, яка у розібраному стані, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 03.09.2020 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/17778/20 від 19 серпня 2020 на родовищі Турбівська-1 ділянка, за адресою: Вінницька область, Липовецький район, 2,0 км га захід від смт. Турбів, площею 60,8 га., за наступними географічними координатами: Т.1 49°20'48" ПнШ 28°40'16" СхД; Т.2 49°20'35" ПнШ 28°40'52" СхД; Т.3 49°20'12" ПнШ 28°40'31" СхД; Т.4 49°20'15" ПнШ 28°40'13" СхД; Т.5 49°20'22" ПнШ 28°40'03" СхД; Т.6 49°20'40" ПнШ 28°40'18" СхД; Т.7 49°20'42" ПнШ 28°40'11" СхД, а саме: - зошит із чорновими записами;- ключ запалення від земснаряду з написом № 11; аркуші паперу різних форматів із чорновими записами на 7 арк.; аркуш паперу відомість автомобілів за серпень 2020 року, пустограки на 7 арк.,; аркуш паперу А4 на 4 арк.; кольорова копія спеціального дозволу на користування надрами № 5070 від 03.07.2020 серії А№007430 на 1 арк.; акт надання послуг № 4 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 5 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 1 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; акт надання послуг № 2 до договору № 01101 від 15.01.2020 на 1 арк.; договір № 10/01 про надання послуг оренди спецтехніки від 15.01.2020 на 3 арк.; упаковка товарно-транспортних накладних А-4; накладні не заповнені із відтиском печатки ТОВ «СТАВ ГАМАЛІЯ» код 41833311 на 40 арк.; упаковка накладних (самокопіюючі) А-5 в кількості 3 уп.; зошит з чорновими записами 96 арк.; відтиск печатки ТОВ «СТАВ ГАМАЛІЯ» с. Турбів, Липовський р-н., код 41833311 тел. 096-0808001; одноосний причіп червоно-синього кольору на якому кустарним способом влаштовано дизельний генератор; бульдозер марки «ЧТЗ», жовтого кольору без реєстраційних номерних знаків, із ідентифікаційною ознакою на правій двері із написом білого кольору «Инв. № НОМЕР_1 »; плавучий земснаряд біло-синього кольору; екскаватор марки «LIEBHERR» модель «R924HDSL», жовтого кольору із кабіною білого кольору; екскаватор марки «VOLVO» модель «EC240B lc», помаранчево-чорного кольору, у несправному стані, без лівої гусениці, яка у розібраному стані.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя