Справа № 461/6917/20
Провадження № 1-кс/461/6292/20
24.09.2020 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про відсторонення від посади підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Львова, українця, працюючого головним бухгалтером ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12018140060004557 від 22 грудня 2018 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,
23 вересня 2020 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , в якому просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львів, від посади головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», строком на 2 місяці.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 22.09.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачене покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у вчиненні нетяжкого злочину за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
1)наказом № 318-ОС від 28 лютого 2017 року, затвердженого головою правління ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», відповідно якого ОСОБА_4 перебував на посаді головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»;
2)посадовою інструкцією, окрім інших обов'язків якою передбачено забезпечення перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) підрозділах підприємства та персональну відповідальність за вчасність та достовірність введеної інформації;
3)оригіналами накладних № НВП/00304 та № НВМ/00303 Відпуск товару на сторону із зазначенням асортименту металів, тоннаж та загальної вартості, із рукописними підписами у графі відпуск дозволив ОСОБА_8 та гол. (ст) бухгалтер А.Д. Федик;
4)висновком експерта № 49 від 26.05.2020, згідно якого виконавцем підписів у графі «Гол. (ст)» бухгалтер ОСОБА_4 у накладних №№ НВМ/00303, НВМ/00304 Відпуск на сторону від 21.12.2018 є ОСОБА_4 ;
5)в супереч тому, що на позабалансовому рахунку №0237 опубліковувався брухт кольорових та чорних металів за ПП «Аркос», а в вищевказаних накладних зазначено контрагента ТОВ «Криворіжбуд», однак ОСОБА_4 звірив по кількості та виду і незважаючи на розбіжність в контрагентах завірив накладні підсисом.
6)згідно договорів брухт наявний на підприємстві, вивозиться технікою підприємства лише за передоплатою. В даному випадку передоплати не було про що було відомо ОСОБА_4
7)листом ТОВ «Криворіжбуд» № 06/02-17 від 06.02.2017 про повернення залишків брухту після виконання робіт по капітальному ремонту тягового агрегату, на якому міститься кутова резолюція ОСОБА_9 для виконання,
8)листом № 17/1-18 від 17.01.2018 про прохання відвантаження брухту на митному посту «Дрогобич» за адресою: вул. В. Великого, 66/1 м. Дрогобич;
9)оригіналами накладних № НВП/00304 та № НВМ/00303 Відпуск товару на сторону із зазначенням асортименту металів, тоннаж та загальної вартості, із рукописними підписами у графі відпуск дозволив ОСОБА_8 та гол. (ст) бухгалтер А.Д. Федик;
10)проведеним оглядом вилученого брухту на вантажному автомобілі марки «MAN TGS 19.400», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_2 , який виїхав з території підприємства на підставі вказаних вище документів,
11)показами свідка (директора ТОВ «Криворіжбуд») ОСОБА_10 , який повідомив, що у зв'язку з припиненням діяльності підприємства жодних операцій щодо повернення брухту не здійснювалось;
12)висновком експерта № 63 від 02.07.2020, згідно якого виконавцем підпису у графі «Голова правління ОСОБА_9 » у протоколі № 7 засідання ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» є ОСОБА_9 та виконавцем рукописних записів та підпису у лівому куті листа ТОВ «Криворіжбуд» № 6/02-17 від 06.02.2017 є ОСОБА_9 ;
13)висновком експерта № 49 від 26.05.2020, згідно якого виконавцем підписів у графі «Відпуск дозволив ОСОБА_8 » у накладних №№ НВМ/00303, НВМ/00304 Відпуск на сторону від 21.12.2018 є ОСОБА_8 , а виконавцем підписів у графі «Гол. (ст)» бухгалтер ОСОБА_4 у накладних №№ НВМ/00303, НВМ/00304 Відпуск на сторону від 21.12.2018 є ОСОБА_4 ;
14)висновком експерта № 2420 від 16.04.2020, згідно якого встановлено, що в результаті ремонту агрегатів ТзОВ «Криворіжбуд» відповідно до укладених договорів не міг виникнути ідентифікований брухт у вигляді кабелів та проводів які мають номерні наконечники, а також виявлені частини будівельних конструкцій;
15)висновком товарознавчої експертизи № 2421 від 06.05.2020, згідно якого вилучений брухт оцінено на суму 1 237 229,03 грн; висновком судової економічної експертизи № 4075 від 17.06.2020, згідно якого підтверджено вартість завданих збитків в розмірі 941 806,28 грн;
16)виявленими порушеннями відображеними в звіті спеціальної перевірки діяльності ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» від 17.05.2019.
Таким чином, на думку слідчого, наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Інкриміновані підозрюваному ОСОБА_4 кримінально-карані діяння вчинені ним безпосередньої на займаній посаді, із використанням свого службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх обов'язків на час кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді, підозрюваний зможе знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків - своїх колег по роботі або продовжити свою злочинну діяльність.
В ході досудового розслідування не вилучено всіх документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, а тому, на думку слідчого, підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,
Також, перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним вказаних вище кримінальних правопорушень, а його корисливий мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, останній зможе продовжити свою злочинну корисливу діяльність.
За таких обставин, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_4 , перебуваючи у подальшому на посаді головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищити чи підробити документи, які мають значення для досудового розслідування.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним тяжкого та нетяжкого злочинів, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади терміном на 2 місяці.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили задовольнити подане клопотання. Надали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання заперечив, з підстав викладених у письмових поясненнях. Крім цього, вказав, що вже 2 роки проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Проведено всі слідчі дії, тому немає необхідності у відсторонення ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера підприємства. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 заперечив клопотання слідчого, оскільки відсторонення його від посади головного бухгалтера призупинить роботу підприємства ПрАТ «Львівський локомотивний завод», так як на підприємстві працює дуже багато осіб, яким слід нараховувати заробітню плату та проводити різні бухгалтерські операції.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140060004557 від 22 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
22 вересня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами у кримінальному провадженні:
-21-22.12.2018 відповідно до наказу № 318-ОС від 28 лютого 2017 року, затвердженого головою правління ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», перебував на посаді головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»;
-відповідно до посадової інструкції, окрім інших обов'язків забезпечує перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності у виробничих (структурних) підрозділах підприємства та несе персональну відповідальність за вчасність та достовірність введеної інформації;
-оригіналами накладних № НВП/00304 та № НВМ/00303 Відпуск товару на сторону із зазначенням асортименту металів, тоннаж та загальної вартості, із рукописними підписами у графі відпуск дозволив ОСОБА_8 та гол. (ст) бухгалтер А.Д. Федик;
-висновком експерта № 49 від 26.05.2020, згідно якого виконавцем підписів у графі «Гол. (ст)» бухгалтер ОСОБА_4 у накладних №№ НВМ/00303, НВМ/00304 Відпуск на сторону від 21.12.2018 є ОСОБА_4 ;
-в супереч тому, що на позабалансовому рахунку №0237 опубліковувався брухт кольорових та чорних металів за ПП «Аркос», а в вищевказаних накладних зазначено контрагента ТОВ «Криворіжбуд», однак ОСОБА_4 звірив по кількості та виду і незважаючи на розбіжність в контрагентах завірив накладні підписом;
-згідно договорів брухт наявний на підприємстві, вивозиться технікою підприємства лише за передоплатою. В даному випадку передоплати не було, про що було відомо ОСОБА_4 ;
-листом ТОВ «Криворіжбуд» № 06/02-17 від 06.02.2017 про повернення залишків брухту після виконання робіт по капітальному ремонту тягового агрегату, на якому міститься кутова резолюція ОСОБА_9 для виконання,
-листом № 17/1-18 від 17.01.2018 про прохання відвантаження брухту на митному посту «Дрогобич» за адресою: вул. В. Великого, 66/1 м. Дрогобич;
-оригіналами накладних № НВП/00304 та № НВМ/00303 Відпуск товару на сторону із зазначенням асортименту металів, тоннаж та загальної вартості, із рукописними підписами у графі відпуск дозволив ОСОБА_8 та гол. (ст) бухгалтер А.Д. Федик;
-проведеним оглядом вилученого брухту на вантажному автомобілі марки «MAN TGS 19.400», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом, д.н.з. НОМЕР_2 , який виїхав з території підприємства на підставі вказаних вище документів,
-показами свідка (директора ТОВ «Криворіжбуд») ОСОБА_10 , який повідомив, що у зв'язку з припиненням діяльності підприємства жодних операцій щодо повернення брухту не здійснювалось;
-висновком експерта № 63 від 02.07.2020, згідно якого виконавцем підпису у графі «Голова правління ОСОБА_9 » у протоколі № 7 засідання ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» є ОСОБА_9 та виконавцем рукописних записів та підпису у лівому куті листа ТОВ «Криворіжбуд» № 6/02-17 від 06.02.2017 є ОСОБА_9 ;
-висновком експерта № 49 від 26.05.2020, згідно якого виконавцем підписів у графі «Відпуск дозволив ОСОБА_8 » у накладних №№ НВМ/00303, НВМ/00304 Відпуск на сторону від 21.12.2018 є ОСОБА_8 , а виконавцем підписів у графі «Гол. (ст)» бухгалтер ОСОБА_4 у накладних №№ НВМ/00303, НВМ/00304 Відпуск на сторону від 21.12.2018 є ОСОБА_4 ;
-висновком експерта № 2420 від 16.04.2020, згідно якого встановлено, що в результаті ремонту агрегатів ТзОВ «Криворіжбуд» відповідно до укладених договорів не міг виникнути ідентифікований брухт у вигляді кабелів та проводів які мають номерні наконечники, а також виявлені частини будівельних конструкцій;
-висновком товарознавчої експертизи № 2421 від 06.05.2020, згідно якого вилучений брухт оцінено на суму 1 237 229,03 грн.; висновком судової економічної експертизи № 4075 від 17.06.2020, згідно якого підтверджено вартість завданих збитків в розмірі 941 806,28 грн.;
-виявленими порушеннями відображеними в звіті спеціальної перевірки діяльності ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» від 17.05.2019.
Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд вважає, що всі вищезазначені докази є належними та допустимими. Вищевказані докази є достатніми для висновку суду про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 . Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення може бути більш ретельно досліджено в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.
Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 158 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.
Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, що суттєво обмежує право на працю і на заробіток, та негативно впливає на обов'язок особи утримувати інших осіб. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені у ст. 132 КПК України, у ній зазначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор серед іншого недоведе, що застосування певного заходу виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.
Прокурор не довів слідчому судді, що підозрюваний, займаючи посаду головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», може знищити чи підробити речі, документи, які мають значення для досудового розслідування, не довів і тверджень про те, що він буде впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Окрім того, прокурор не надав суду належних доказів того, що відсторонення від займаної посади є єдиним і необхідним заходом, який забезпечить належне досудове розслідування. Для цих цілей, є цілком достатнім покладення на підозрюваного обов'язку утримуватись від спілкування із свідками та іншими особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, з приводу обставин данного кримінального провадження. Підстав позбавляти підозрюваного права на працю і отримання заробітку за виконану роботу немає, як і немає підстав вважати, що підозрюваний може вплинути на вже здобуті і зафіксовані докази, адже ці докази зафіксовані у протоколах, документах та речах, які зберігає орган досудового розслідування.
При прийнятті рішення слідчий суддя враховує показання свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які зазначили, що відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, зупинить діяльність підприємства. Оскільки заступника головного бухгалтера немає, ніхто інший немає права підпису, більше немає на кого покласти посадові обов'язки головного бухгалтера, щодо подання звітності податковій та вчинення інших бухгалтерських звітів, і в разі пропуску строків за це будуть штрафні санкції. На даний час проводиться аудиторська перевірка, яка буде тривати до 30.11.2020 р. Фактично на цьому підприємстві працює 839 осіб. Більше ніхто на підприємстві немає права підпису.
Враховуючи наведене, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади головного бухгалтера ПрАТ «Львівський локомотиворемонт завод» необхідне з метою припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади відсутні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 154, 155, 369, 376, 392 - 393, 395 КПК України, суд, -
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду - протягом п'яти днів з дня її отримання.
Слідчий суддя ОСОБА_1