Справа №523/14102/20
Провадження №1-кс/523/3624/20
24.09.2020 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Згідно клопотання слідчого, 20.07.2020р., невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 2499грн.
СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020160490002396 від 08.08.2020р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку червня 2020р. вирішив придбати собі смартфон та пошуком у мережі Інтернет натрапив на ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вибрав собі підходящу модель. В подальшому ОСОБА_4 зв'язався із представником зазначеного сайту за допомогою номеру телефону, який було зазначено у меню «Контакти» сайту, а саме: НОМЕР_1 та 20.07.2020р. за допомогою власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти у сумі 2499грн. на зазначену на сайті банківську картку № НОМЕР_2 , про що також свідчать скріншоти переписки та надана потерпілим виписка по його рахунку. В подальшому, 21.07.2020р. представником ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено повідомлення потерпілому ОСОБА_4 про те, що його замовлення доставляється. Однак, починаючи з цього моменту номер телефону потерпілого ОСОБА_4 було заблоковано та всі його подальші спроби зв'язатися із представництвом зазначеного Інтернет-ресурсу ігнорувалися. Грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.
13.08.2020р., було надано доручення до УПК в Одеській області ДКП НП України, на яке 17.08.2020р. надано інформацію, що невстановлена особа за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює продаж неіснуючих мобільних телефонів та іншої електронної техніки. Після отримання грошових коштів за товар на банківські рахунки, невстановлена слідством особа на зв'язок не виходить та ніякий товар покупцям не відправляє. Грошові кошти у якості повної передоплати невстановлена особа отримує на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 20.07.2020р. потерпілий ОСОБА_4 відправив грошові кошти у сумі 2499грн.
Подальшою перевіркою та проведеним аналізом встановлено, що зазначена банківська картка зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Одеси, мешкає: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 09.07.2016р. Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області, а зняття грошових коштів мало місце у банкоматах, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Беручи до уваги вищевказане, а також те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність»,
що міститься в оригіналах вищевказаних документів по банківській картці № НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати представників (співробітників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та/або інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_6 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у Одеському відділенні за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- інформацію про рух коштів (на паперовому та електронному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, номеру банківської картки контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час та інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_2 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1