Справа № 405/4490/20
1-кс/405/2227/20
"17" вересня 2020 р. м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій:
1) до електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій про видані та отримані податкові накладні із зазначенням дати укладання, назви контрагентів, номенклатури та кількості товару, а також його вартості за період з 01.01.2018 по 27.07.2020 по дочірньому підприємству “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
2) до податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток за звітний період “2018 рік”, “2019 рік”, “2020 рік” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
3) до реєстраційних справ ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
4) до актів перевірок господарської діяльності ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2018 по теперішній час з питань дотримання податкового та іншого законодавства, а також пояснень, листувань щодо з'ясування спірних питань.
На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ) “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та приватного підприємства (далі за текстом - ПП) “ ОСОБА_5 ” за попередньою змовою із службовими особами обласного комунального виробничого підприємства (далі за текстом - ОКВП) “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” вчинили привласнення та заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які виділялись як позика ІНФОРМАЦІЯ_5 під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації “Проекту розвитку міської інфраструктури - 2”, а також ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по одній із вулиць м. Кропивницький Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , уклало з ПП “ ОСОБА_5 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об'єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 ” (Код ДК 021:2015-45252000-8 - “Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів”) на загальну суму 65 700 000,00 грн.
Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки “WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501”; насосу гвинтового, марки “DN 10L1”; насосу гвинтового, марки “DN 80L1”; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів “Flow38”, марки “DN 100” і марки “DN 40”, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП “ ОСОБА_5 ”. В подальшому, ПП “ ОСОБА_5 ” за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином, існує ймовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ПП “ ОСОБА_5 ” у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об'єкту “Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по АДРЕСА_2 ”, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.
Досудовим слідством встановлено, що дочірнє підприємство “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 30.12.1997 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.05.2020 № 3284/9/28-10-44-02-11, ІНФОРМАЦІЯ_8 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та у спосіб, визначені чинним законодавством України, тобто може надати запитувану інформацію в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий зазначає, що на даний час, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні пов'язане з специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 10.08.2020 року у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, та на адресу суду направлено інформацію, отриману судом 11.09.2020 року, зарєстровану за вх. №20368 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , в якій зокрема, зазначено, що відповідно до наказу ДПС України від 26.09.2019 року № 98 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2020 рік» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 з 01.01.2020 року. Крім того, починаючи з дати взяття на облік з 01.01.2020 року по теперішню дату документальні перевірки господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводились. Відповідно до пункту 3 статті 29 Закону № 755, реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи. Окрім того, повідомлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо документів ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, з урахуванням наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, та зважаючи на неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів, а також для досягнення мети тимчасового доступу, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки, за інформацією особи, у володінні якої перебувають документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 лише з 01.01.2020 року, при цьому,починаючи з дати взяття на облік документальні перевірки господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводились та реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій:
1) до електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій про видані та отримані податкові накладні із зазначенням дати укладання, назви контрагентів, номенклатури та кількості товару, а також його вартості за період з 01.01.2020 по 27.07.2020 по дочірньому підприємству “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
2) до податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток за звітний період з “01.01.2020 по 27.07.2020” ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 16.11.2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13