61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002
15.09.2020р. Справа №905/1775/15
за заявами: №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» про заміну сторони виконавчого провадження; №2022/1140 від 11.08.2020р. Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню у справі:
за позовом: Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (01135, м.Київ, вул.Чорновола В'ячеслава, 25)
до відповідача: Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68)
про стягнення заборгованості за кредитним договором №ККPOSKD.991040.033 від 07.11.2013р. у розмірі 7684903,63 доларів США
за участю заінтересованої особи: Акціонерного товариства «Українська залізниця», м.Київ
Суддя: Паляниця Ю.О.
Секретар судового засідання Клименко Ю.О.
У засіданні брали участь:
від позивача (стягувача): не з'явився
від відповідача (боржника): не з'явився
від заінтересованої особи: Багнич О.А. - адв.
від банку: не з'явився
Згідно із ст.216 ГПК України
в засіданні суду оголошувалась перерва з 27.08.2020р. по 15.09.2020р.
Рішенням господарського суду Донецької області від 19.10.2015р. по справі №905/1775/15 (суддя Демідова П.В.), залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду України від 26.01.2016р., позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним договором №ККPOSKD.991040.033 від 07.11.2013р. у розмірі 7684903,63 доларів США - задоволено частково: стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором №ККPOSKD.991040.033 від 07.11.2013р., що складається з заборгованості за кредитом в сумі 6960965,85 доларів США, поточної заборгованості по сплаті відсотків в сумі 54066,68 доларів США, простроченої заборгованості по сплаті відсотків в сумі 546674,21 доларів США, судовий збір в сумі 71909,32 грн. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
На виконання вказаного рішення, 22.02.2016р. господарським судом було видано відповідний наказ (суддя Сажнева М.В.).
Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.08.2016р. (суддя Сажнева М.В.) замінено Державне підприємство «Донецька залізниця» на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця».
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 08.11.2016р. ухвалу господарського суду Донецької області від 10.08.2016р. по справі №905/1775/15 скасовано, у задоволенні заяви Державного підприємства «Донецька залізниця» відмовлено.
Згідно з постановою Вищого господарського суду України від 11.01.2017р. постанову суду апеляційної інстанції від 08.11.2016р. скасовано, ухвалу господарського суду Донецької області від 10.08.2016р. залишено без змін.
Постановою Верховного Суду України від 21.06.2017р. постанову Вищого господарського суду України від 11.01.2017р. у справі №905/1775/15 скасовано, постанову Донецького апеляційного господарського суду від 08.11.2016р. залишено в силі.
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» звернулось до господарського суду Донецької області з заявою №2022/104 від 21.07.2017р., згідно з якою в порядку повороту виконання рішення просило видати наказ про повернення з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» на користь Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» грошових коштів в розмірі 229821222,72 грн.
Ухвалою суду від 26.09.2017р. відмовлено у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо видачі наказу про повернення Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» на користь Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» грошових коштів в сумі 206680341,81 грн (еквівалент 7561706,74 доларів США станом на 24.01.2017р.) в порядку повороту виконання рішення.
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 21.11.2017р. заяву Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» щодо видачі наказу про повернення Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський банк розвитку» на користь Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» грошових коштів в сумі 206680341,81 грн (еквівалент 7561706,74 доларів США станом на 24.01.2017р.) в порядку повороту виконання рішення - задоволено. В порядку повороту виконання рішення суду стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» на користь Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» кошти в сумі 206680341,81 грн (еквівалент 7561706,74 дол. США станом на 24.01.2017р.).
30.11.2017р. господарським судом Донецької області на виконання вказаної постанови видано відповідний наказ.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.06.2018р. постанову суду апеляційної інстанції залишено без змін.
Ухвалою господарського суду Донецької від 19.09.2019р. заяву №2823 від 06.09.2019р. Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» про видачу судового наказу та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання задоволено частково. Ухвалено видати (направити) заявнику оригінал наказу господарського суду Донецької області від 22.02.2016р. по справі №905/1775/15 про стягнення з Державного підприємства «Донецька залізниця» на корить Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» заборгованості за кредитним договором №ККPOSKD.991040.033 від 07.11.2013р., що складається з заборгованості за кредитом в сумі 6960965 (шість мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) доларів США 85 центів, поточної заборгованості по сплаті відсотків в сумі 54066 (п'ятдесят чотири тисячі шістдесят шість) доларів США 68 центів, простроченої заборгованості по сплаті відсотків в сумі 546674 (п'ятсот сорок шість тисяч шістсот сімдесят чотири) доларів США 21 цент. В іншій частині заяви відмовлено.
На підставі ухвали суду від 18.02.2020р. замінено стягувача - з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (01135, м.Київ, вул.Чорновола В'ячеслава, 25, 36470620) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (01033, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 44, офіс 104, код ЄДРПОУ 39013897) у справі №905/1775/15 з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області №905/1775/15 від 22.02.2016р. про стягнення з Державного підприємства «Донецька залізниця» на користь Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» заборгованості за кредитним договором №KKPOSKD.991040.033 від 07.11.2013р., що складається з заборгованості за кредитом в сумі 6960965,85 доларів США, поточної заборгованості по сплаті відсотків в сумі 54066,68 доларів США, простроченої заборгованості по сплаті відсотків в сумі 546674,21 доларів США.
30.07.2020р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» звернулось до господарського суду Донецької області із заявою №01-10/270720-2 від 27.07.2020р., згідно з якою просило суд замінити сторону (боржника), Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68; ідентифікаційний код 01074957), на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (03680, м.Київ, вул.Тверська, 5; ідентифікаційний код 40075815).
Ухвалою суду від 31.07.2020р. вказану заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 10.08.2020р.
Розгляд цієї заяви відкладався на 20.08.2020р.
17.08.2020р. до господарського суду надійшла заява №2022/1140 від 11.08.2020р. Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», за змістом якої останнє просило суд визнати виконавчий лист виданий 22.02.2016р. господарським судом Донецької області у справі №905/1775/15 таким, що не підлягає виконанню.
Ухвалою суду від 18.08.2020р. заяву заінтересованої особи призначено до розгляду на 27.08.2020р.
У своїй заяві Акціонерне товариство «Українська залізниця» вказувало, що наказ господарського суду Донецької області від 22.06.2016р. по справі №905/1775/15 було примусово виконано в повному обсязі та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (нині Акціонерне товариство «Українська залізниця») на користь Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» відповідні грошові кошти. На думку заінтересованої особи існує реальна загроза повторного стягнення заборгованості.
У судовому засіданні 20.08.2020р. з розгляду заяви №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» суд дійшов висновку про доцільність спільного розгляду заяв Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» і Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця».
Ухвалою суду від 20.08.2020р. відкладено розгляд заяв на 27.08.2020р.
У судовому засіданні 27.08.2020р. представники заінтересованої особи наполягали на задоволенні власної заяви, проти задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» - заперечували з посиланням на наступне:
- у січні 2017 року на виконання рішення господарського суду Донецької області від 19.10.2015р. по справі №905/1775/15 (з урахуванням змісту ухвали суду від 10.08.2016р. (залишена в силі постановою суду касаційної інстанції від 11.01.2017р.), на підставі якої замінено Державне підприємство «Донецька залізниця» на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця») в примусовому порядку з банківських рахунків залізниці були списані грошові кошти в загальній сумі 206680341,81 грн;
- з огляду на те, що у подальшому вказану вище постанову суду було скасовано, в порядку повороту виконання рішення з банку на користь залізниці стягнуто 206680341,81 грн та видано відповідний наказ;
- зважаючи на те, що банк перебуває в стані ліквідації у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним, рішенням господарського суду міста Києва від 18.11.2018р. по справі №910/7702/18 зобов'язано Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський банк розвитку» включити суму кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» у розмірі 206680341,81 грн до реєстру акцептованих вимог Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» та внести зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку», якими акцептувати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» у розмірі 206680341,81 грн;
- листом №3880 від 21.11.2019р. банк повідомив залізницю про включення її кредиторських вимог до восьмої черги акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку»;
- станом на теперішній час грошові кошти банком на користь Акціонерного товариства «Українська залізниця» не повернуто; за інформацією наявною у залізниці, на сьогоднішній день здійснено погашення частини вимог кредиторів сьомої черги, з огляду на що, на думку заінтересованої особи, є ймовірність, що активів банку для погашення решти вимог кредиторів (в т.ч., залізниці) не вистачить.
Отже, за твердженням залізниці, у разі задоволення заяви про заміну боржника у виконавчому провадженні з Державного підприємства «Донецька залізниця» на Акціонерне товариство «Українська залізниця» існує загроза повторного стягнення заборгованості за наказом від 22.02.2016р. у справі №905/1775/15. Відтак, на думку Акціонерного товариства «Українська залізниця», вказаний наказ має бути визнано таким, що не підлягає виконанню.
У запереченнях б/н б/д (вх.16044/20 від 27.08.2020р.) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» стягувач наголошував на відсутності визначених законом підстав для визнання наказу таким, що не підлягає виконанню та просив суд відмовити у задоволення заяви залізниці.
У судовому засіданні 27.08.2020р. оголошено перерву до 15.09.2020р.
07.09.2020р. від банку на адресу суду надійшли пояснення №1496 від 02.09.2020р. за змістом яких Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський банк розвитку» вказувало, що з урахуванням прийнятих рішень судів по справам №905/1775/15 та №910/7702/18, які набрали законної сили, виконавчої дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №2537 від 03.10.2019р. про акцептування кредиторських вимог Акціонерного товариства «Українська залізниця» у розмірі 206680341,81 грн та включено їх до 8 черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, з огляду на що, твердження залізниці, що рішення суду від 19.10.2015р. по справі №905/1775/15 виконано у повному обсязі, є помилковим. Крім того, банк вказував, що грошові кошти в сумі 206680341,81 грн будуть повернуті на користь залізниці в порядку черговості задоволенням вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку».
Представник стягувача у судове засідання 15.09.2020р. не з'явився.
Представник заінтересованої особи у судове засідання 15.09.2020р. з'явився, наполягав на задоволенні власної заяви та просив суд відмовити у задоволенні заяви №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт».
Представники позивача (банку) та відповідача (боржника) у судове засідання 15.09.2020р. не з'явились.
В силу норм ч.1 ст.9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) ратифікована Верховною Радою України 17.07.1997p. і набула чинності в Україні 11.09.1997p.
З прийняттям у 2006 році Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Конвенція та практика Суду застосовується судами України як джерело права.
За приписами ч.4 ст.11 Господарського процесуального кодексу України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Відповідно до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Ryabykh v.Russia» від 24.07.2003 року, «Svitlana Naumenko v. Ukraine» від 09.11.2014р. зазначено, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване частиною 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитись у світлі Преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін.
«Розумність» строку визначається окремо для кожної справи. Для цього враховують її складність та обсяг, поведінку учасників судового процесу, час, необхідний для проведення відповідної експертизи (наприклад, рішення Суду у справі «G. B. проти Франції»), тощо.
Отже, поняття «розумний строк» є оціночним, суб'єктивним фактором, що унеможливлює визначення конкретних строків судового розгляду справи, тому потребує нормативного встановлення.
Враховуючи необхідність з'ясування правової позиції учасників, пов'язаних з розглядом заяв, їх місцезнаходження та час, необхідний для поштового обігу, заяви №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» та №2022/1140 від 11.08.2020р. Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» розглянуті судом протягом розумного строку.
Розглянувши заяву №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» про заміну сторони виконавчого провадження, суд зазначає про наступне.
Згідно зі ст.1 Закону України «Про виконавче провадження», виконання судового рішення є завершальною стадією судового провадження.
Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов'язок щодо виконання рішення (ч.ч.1, 2 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження»).
За змістом ч.5 ст.15 вказаного Закону України встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Поряд із цим, відповідно до ст.52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Крім того, відповідно до ч.ч.1, 2 ст.334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
При цьому, приписами ч.5 наведеної норми процесуального кодексу України встановлено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Як вказувалось, 22.02.2016р. на виконання рішення господарського суду Донецької області від 19.10.2015р. по справі №905/1775/15 місцевим судом було видано відповідний наказ зі строком дії до 26.01.2017р.
При цьому, строк для пред'явлення цього виконавчого документа переривався (цей факт встановлено у мотивувальній частині ухвали суду від 19.09.2019р.) та на теперішній час є таким, що не сплинув.
Водночас, матеріали розглядуваної заяви не містять доказів повторного пред'явлення наказу суду від 22.02.2016р. до виконання; доказів того, що вказаний наказ виконано у добровільному порядку також ця заява не містить.
Звертаючись до суду із заявою про заміну боржника у виконавчому провадженні стягувач посилався на висновки Великої Палати Верховного Суду викладені у постанові від 16.06.2020р. по справі №910/5953/17.
Відповідно до ч.ч.1, 5 ст.104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Згідно з ч.3 ст.3 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
Відповідно до ч.15 ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції, яка діяла на дату реєстрації Акціонерного товариства «Укрзалізниця») злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» визначено правові, економічні та організаційні особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100 відсотків акцій якого належать державі, управління і розпорядження його майном та цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.
Відповідно до ч.ч.3, 6, 7, 9 ст.2 цього нормативно-правового акту:
- товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття;
- товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту;
- оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку підприємств залізничного транспорту, на базі яких утворюється товариство, є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення таких суб'єктів господарювання;
- одночасно з прийняттям рішення про утворення товариства Кабінет Міністрів України формує комісію з утворення товариства, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, що діють у галузі;
- комісія у чотиримісячний строк з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, для затвердження у місячний строк зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту товариства для подання Кабінету Міністрів України;
- зведені передавальний акт та акт оцінки складаються на основі узагальнених даних передавальних актів та актів оцінки, складених стосовно цілісного майнового комплексу кожного підприємства залізничного транспорту;
- розмір статутного капіталу товариства визначається під час його утворення згідно зі зведеним актом оцінки майна залізничного транспорту загального користування.
Пунктом 2 розділу ІІІ «Перехідні та прикінцеві положення» цього Закону встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Державну реєстрацію Акціонерного товариства «Укрзалізниця» здійснено 21.10.2015р. Згідно зі статутом, затвердженим постановою №735 від 02.09.2015р. Кабінету Міністрів України «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» акціонерне товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, серед яких Державне підприємство «Донецька залізниця». Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.
При реорганізації юридичної особи відбувається універсальне правонаступництво. При універсальному правонаступництві все майно особи як сукупність прав та обов'язків, які їй належать, переходить до правонаступника чи правонаступників, при цьому в цій сукупності переходять усі окремі права та обов'язки, які належали на момент правонаступництва правопопереднику незалежно від їх виявлення на той момент.
Ухвалюючи рішення про реорганізацію, уповноважений орган юридичної особи спрямовує свою волю на передачу не окремого майна, прав або обов'язків, а усієї їх сукупності.
У процедурі реорганізації підприємств залізничного транспорту у формі злиття все майно, права та обов'язки державних підприємств, які припиняються, переходять до правонаступника - Акціонерного товариства «Укрзалізниця». Держава не має права вилучити якусь частину майна, зокрема ту, що знаходиться на неконтрольованій території, і не передати її (частину) правонаступнику.
При реорганізації в формі злиття немає значення, чи вказано в передавальному акті про правонаступництво щодо певного майна, прав чи обов'язків. Адже правонаступник лише один, що унеможливлює виникнення будь-яких спорів щодо переходу майна, прав чи обов'язків.
За змістом ч.ч.2, 3 ст.107 Цивільного кодексу України до внесення до них змін згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», який набрав чинності 13.12.2015р., мали таку редакцію: «Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом». Тобто і для передавального акта, і для розподільчого балансу встановлювалися однакові вимоги.
Натомість у редакції, чинній з 13.12.2015р., цими нормами установлено, що після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Отже, лише при припиненні суб'єкта господарювання шляхом поділу в розподільчому балансі визначається правонаступництво. Внаслідок же злиття, приєднання або перетворення правонаступником є лише одна особа і будь-який розподіл прав та обов'язків при таких видах реорганізації неможливий.
Законом «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постановами Кабінету Міністрів України №200 та №604, а також статутом передбачено, що товариство володіє майном на двох режимах:
- на праві власності (майно передане до статутного капіталу);
- на праві повного господарського відання (майно, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення антитерористичної операції, тобто майно, яке вибуло із фактичного володіння держави; майно, що залишається у державній власності і щодо якого встановлені певні обмеження щодо розпорядження для Акціонерного товариства «Українська залізниця»).
Передача майна не у власність Акціонерному товариству «Укрзалізниця», а у повне господарське відання, не означає, що це майно залишилося в повному господарському віданні державних підприємств залізничної галузі, які припиняються, або те, що реорганізація не відбулась чи призупинена.
Так, ст.10 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» має назву «Обмеження щодо розпорядження майном Товариства» і визначає, що магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об'єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю та закріплюються за Товариством на праві господарського відання. Товариство не може відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, безоплатне користування, вносити до статутного (складеного) капіталу суб'єктів господарювання майно, зазначене в частині першій цієї статті, та вчиняти щодо нього інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.
За змістом п.п.4, 5 постанови №200 від 25.06.2014р. Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця" комісія з утворення Акціонерного товариства «Укрзалізниця» мала у чотиримісячний строк з дати затвердження її персонального складу подати Міністерству інфраструктури: зведений акт оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу товариства; зведені передавальні акти майна, земельних ділянок; проект статуту товариства. Міністерство інфраструктури мало, серед іншого забезпечити проведення інвентаризації, затвердити переліки та зведені акти інвентаризації майна (зокрема Державної адміністрації залізничного транспорту та підприємств, зазначених у додатку 1); затвердити зведений акт оцінки, зведені перелік і передавальний акт майна; подати в установленому порядку Кабінетом Міністрів України на затвердження проект статуту товариства; вжити до 31.12.2015р. заходів для припинення Державної адміністрації залізничного транспорту та підприємств, зазначених у додатку.
Пунктами 1, 2 постанови №604 від 12.11.2014р. Кабінету Міністрів України «Деякі питання інвентаризації майна підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції» установлено, що майно (активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна, а відображається в балансі (крім зобов'язань підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на тимчасово окупованій території) і закріплюється в частині активів за Акціонерним товариством «Українська залізниця» на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки відповідно до п.2 цієї постанови. Під час проведення інвентаризації та оцінки майна мають бути сформовані окремі акти обліку активів, власного капіталу і зобов'язань державних підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції, за даними фінансової звітності за видами активів, власного капіталу та зобов'язань у розрізі статей балансу на останню дату, на яку надавалася фінансова звітність;сформовані окремі акти обліку активів, які розміщені на тимчасово окупованій території і обліковуються на балансах підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, їх структурних підрозділів, які розташовані на іншій території України; після завершення тимчасової окупації та завершення проведення антитерористичної операції має бути проведена інвентаризація та оцінка майна і за результатами подані пропозиції щодо зміни статутного капіталу Акціонерного товариства «Українська залізниця» згідно із законодавством.
Вказані положення наведених вище постанов Уряду України взагалі не регулюють питання правонаступництва, не призупиняють реорганізацію і не визначають те, що певне майно чи зобов'язання не переходить до Акціонерного товариства «Українська залізниця»; вони лише описують порядок обліку такого майна - за якою вартістю воно обліковується, відображається в балансі чи обліковується на позабалансових рахунках.
Водночас, відповідно до ч.15 ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції, що діяла станом на 21.10.2015р. - дату реєстрації Акціонерного товариства «Укрзалізниця») злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постановою №200 від 25.06.2014р. Кабінету Міністрів України утворено Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» передбачено наступні етапи проведення реорганізації: 1) інвентаризація майна юридичних осіб, які підлягають злиттю, та складення передавального акта, 2) затвердження статуту нової юридичної особи (Акціонерного товариства «Укрзалізниця»), 3) державна реєстрація Акціонерного товариства «Укрзалізниця»; 4) припинення державних підприємств залізничного транспорту.
Як вказувалось, державну реєстрацію Акціонерного товариства «Укрзалізниця» здійснено 21.10.2015р., однак припинення Державного підприємства «Донецька залізниця» не зареєстровано.
Враховуючи, що відповідно до ч.6 ст.2 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, правонаступництво не пов'язується з державною реєстрацією припинення підприємства залізничного транспорту, а кредиторам не надавалося право вимагати дострокового виконання вимог у порядку, передбаченому ст.107 Цивільного кодексу України, тобто всі їхні вимоги перейшли в повному обсязі до Акціонерного товариства «Укрзалізниця», датою виникнення універсального правонаступництва Акціонерного товариства «Укрзалізниця» щодо підприємств залізничної галузі, які припиняються шляхом злиття, слід вважати дату його державної реєстрації - 21.10.2015р., з якої воно є правонаступником Державного підприємства «Донецька залізниця».
Такий висновок підтверджується і змістом ст.3 3акону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», яким установлено обмеження в діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту, що реорганізовуються. Закон передбачає, що з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про утворення Акціонерного товариства «Укрзалізниця» і до його державної реєстрації Державна адміністрація залізничного транспорту України, підприємства залізничного транспорту, господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належать державі та вносяться до статутного капіталу Товариства, не мають права без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту: вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше 5 відсотків балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на день затвердження останнього балансового звіту; скорочувати чисельність працівників; здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики; передавати нерухоме майно в оренду; передавати майно в заставу або безоплатне користування; придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств. Ураховуючи, що такі обмеження встановлені саме до дати державної реєстрації Акціонерного товариства «Укрзалізниця», можна дійти висновку, що з дати державної реєстрації саме Акціонерного товариства «Укрзалізниця» має право на здійснення господарської діяльності та укладення відповідних правочинів, а не державні підприємства, які припиняються.
Стаття 5 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» передбачає, що Акціонерне товариство «Укрзалізниця» провадить діяльність, у тому числі пов'язану з державною таємницею, до отримання необхідних ліцензій та інших документів дозвільного характеру на основі відповідних документів, отриманих підприємствами залізничного транспорту, у межах строку їх дії. Отже, з дня державної реєстрації Акціонерне товариство «Укрзалізниця» мало право здійснювати будь-які види господарської діяльності, які потребували ліцензій чи дозволів, на підставі ліцензій та інших дозвільних документів, отриманих підприємствами залізничної галузі, які знаходилися в процедурі припинення, включаючи Державним підприємством «Донецька залізниця».
Пунктами 51, 52 розділу ІІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» зі змінами, внесеними згідно із Законами №1787-VIII від 20.12.2016р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції» та №2604-VIII від 18.10.2018р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення антитерористичної операції», встановлено, що до проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна Товариству як правонаступнику прав і обов'язків зазначених підприємств встановити мораторій на звернення стягнення на активи Товариства за зобов'язаннями таких підприємств. Мораторій на звернення стягнення на активи Товариства, встановлений згідно з пунктом 5-1 цього розділу, втрачає чинність після проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна Товариству, але не пізніше ніж через шість місяців з дня припинення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Ці норми також свідчать про перехід майна (прав та обов'язків) підприємств залізничного транспорту, розміщених на території проведення антитерористичної операції, до Акціонерного товариства «Укрзалізниця». Якщо вважати, що обов'язки таких підприємств не перейшли до акціонерного товариства, то введення мораторію позбавлене юридичного змісту.
Висновок щодо застосування норм права у подібних правовідносинах викладений у постанові Великої Палати Верховного суду від 16.06.2020р. по справі №910/5953/17.
В силу норм ч.4 ст.236 Господарського процесуального кодексу України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що Акціонерне товариство «Українська залізниця» є правонаступником Державного підприємства «Донецька залізниця» з 21.10.2015р. - дати державної реєстрації Акціонерного товариства «Укрзалізниця».
За таких обставин, заява №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» про заміну сторони (боржника), Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68; ідентифікаційний код 01074957), на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (03680, м.Київ, вул.Тверська, 5; ідентифікаційний код 40075815) підлягає задоволенню.
Розглянувши заяву №2022/1140 від 11.08.2020р. Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» про визнання наказу господарського суду Донецької області від 22.02.2016р. по справі №905/1775/15 таким, що не підлягає виконанню, суд дійшов висновку щодо відмови в задоволенні останньої з огляду на наступне.
Відповідно до ст.129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Статтею 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судові рішення, які набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.
За приписами ст.18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Як вказувалось вище, 22.02.2016р. господарським судом Донецької області видано, зокрема, наказ про стягнення з Державного підприємства «Донецька залізниця» на корить Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» заборгованості за кредитним договором №ККPOSKD.991040.033 від 07.11.2013р., що складається з заборгованості за кредитом в сумі 6960965,85 додарів США, поточної заборгованості по сплаті відсотків в сумі 54066,68 доларів США, простроченої заборгованості по сплаті відсотків в сумі 546674,21 доларів США.
Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.08.2016р. по справі №905/1775/15, яка залишена в силі постановою суду касаційної інстанції від 11.01.2017р., замінено боржника - Державне підприємство «Донецька залізниця» на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця».
Як свідчать матеріали справи, 25.01.2017р. на підставі розпорядження №51241983/-24 від 24.01.2017р. головного державного виконавця Назаровець А.Т., затвердженого в.о. начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Ярушевською І.І., з банківського рахунку залізниці-правонаступника списані грошові кошти в сумі 206680341,81 грн (платіжне доручення №346 від 24.01.2017р.), призначення платежу: «перерах. коштів, як погаш. боргу згідно наказу №905/1775/15 виданого 22.02.2016 господарським судом Донецької обл. про стягнення з ПАТ «Українська залізниця».
В подальшому, вказану вище постанову Вищого господарського суду України було скасовано постановою Верховного Суду України від 21.06.2017р.; у мотивувальній частині своєї постанови суд вищої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для заміни сторони - Державного підприємства «Донецька залізниця» правонаступником - Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця».
30.11.2017р. в порядку повороту виконання рішення суду господарським судом Донецької області видано наказ про стягнення з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» на користь Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» коштів в сумі 206680341,81 грн (еквівалент 7561706,74 доларів США станом на 24.01.2017р.).
Як свідчать відомості, віднесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 30.12.2015р. Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський банк розвитку» перебуває в стані припинення (запис 10741780026033435, підстава: внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті ліквідації).
Рішенням господарського суду міста Києва від 18.11.2018р. (яке залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій) по справі №910/7702/18 зобов'язано Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський банк розвитку» включити суму кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» у розмірі 206680341,81 грн до реєстру акцептованих вимог Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» та внести зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку», якими акцептувати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» у розмірі 206680341,81 грн.
На виконання зазначеного вище судового акту рішення №2537 від 03.10.2019р. виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ВБР» затверджено зміни №21 до переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку», акцептованих уповноваженою особою Фонду; після затвердження змін загальна сума акцептованих вимог кредиторів збільшилась на 206680341,81 грн та становить 6738694806,01 грн.
Листом №3880 від 21.11.2019р. Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» банк повідомив залізницю про прийняття наведеного вище рішення та включення вимог Акціонерного товариства «Українська залізниця» до восьмої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів (вх. №Ц-43219/0/67-19 від 26.11.2019р.).
Як вказує заінтересована особа, на теперішній час наказ суду 30.11.2017р., який видано місцевим судом в порядку повороту виконання рішення, боржником (банком) не виконано, грошові кошти в сумі 206680341,81 грн на рахунки залізниці не повернуті.
Отже, зважаючи на те, що стягувачем (фінансовою компанією) за наказом суду від 22.02.20216р. ймовірно будуть вчинятись дії щодо виконання рішення господарського суду Донецької області від 19.10.2015р. у примусовому порядку, враховуючи висновки Верховного Суду викладені у постанові від 16.06.2020р. по справі №910/5953/17 щодо правонаступництва залізниці, попри недопущення повторного стягнення заборгованості за цим виконавчим документом, на думку Акціонерного товариства «Українська залізниця» наявні підстави для визнання наказу від 22.02.2016р. у справі №905/1775/15 таким, що не підлягає виконанню.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.
Підстави для визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, поділяються на дві групи: матеріально-правові (зобов'язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов'язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов'язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання) та процесуально-правові, до яких відносяться обставини, що свідчать про помилкову видачу судом наказу, зокрема: видача наказу за рішенням, яке не набрало законної сили; помилкової видачі наказу, якщо вже після видачі наказу у справі рішення суду було скасоване; видачі наказу двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу наказу вже після видачі його дубліката; пред'явлення наказу до виконання вже після закінчення строку на пред'явлення цього наказу до виконання.
Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 16.01.2018р. у справі №755/15479/15-ц.
В межах розгляду заяви про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, встановлюється лише наявність чи відсутність чіткого та однозначного факту припинення обов'язку боржника добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.10.2018р. у справі №910/9026/13).
Як зазначалось судом вище, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України (ст.18 Господарського процесуального кодексу України); виконання судових рішень здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ст.327 Господарського процесуального кодексу України).
З фактичних обставин справи слідує, що видані на підставі рішення місцевого суду від 19.10.2015р. та на виконання постанови від 21.11.2017р. Донецького апеляційного господарського суду в порядку повороту виконання рішення накази суду є такими, що не виконані.
Такі висновки суду обумовлені тим, що наразі стягнута за наказом господарського суду Донецької області від 30.11.2017р. в порядку повороту виконання рішення сума в розмірі 206680341,81 грн включена неплатоспроможним банком до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (з урахуванням змісту рішення №2537 від 03.10.2019р. виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ВБР»).
При цьому, реєстр акцептованих вимог кредиторів - це офіційно визнаний та затверджений виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акт, до якого відносяться відомості про кожного кредитора, розмір (сума) його вимог за грошовими зобов'язаннями та черговість задоволення кожної вимоги. Основним завданням цього реєстру є облік (персональний перелік) акцептованих вимог кредиторів банку, що ліквідується для подальшого проведення розрахунків.
Отже, стягнуті 24.01.2017р. в примусовому порядку кошти в сумі 206680341,81 грн, з огляду на включення їх до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку», будуть повернуті Акціонерному товариству «Українська залізниця» в порядку черговості задоволення вимог кредиторів банку.
В той же час, доказів звернення заявника до виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із заявою про відмову від кредиторських вимог в порядку п.4 ст.1 розділу VII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням №3711 від 21.08.2017р. Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.09.2017р. за №1104/30972, та/або звернення залізниці до суду із вимогами про визнання наказу від 30.11.2017р. таким, що не підлягає виконанню в порядку норм ст.328 Господарського процесуального кодексу України матеріали справи не містять.
Відтак, у розглядуваному випадку відсутні обставини з наявністю яких приписи ст.328 Господарського процесуального кодексу України пов'язують можливість визнати наказ господарського суду Донецької області від 22.02.2016р. по справі №905/1775/15 таким, що не підлягає виконанню.
Разом з цим, не заслуговують на увагу також посилання залізниці на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» є неналежним стягувачем за наказом №905/1775/15 від 22.02.2016р., оскільки питання заміни сторони (стягувача) за цим виконавчим документом - з Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» - досліджувалось судом раніше, про що місцевим судом постановлено ухвалу від 18.02.2020р., яка в апеляційному та касаційному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 328, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -
Заяву №01-10/270720-2 від 27.07.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» задовольнити.
Замінити боржника - з Державного підприємства «Донецька залізниця» (83000, м.Донецьк, вул.Артема, 68; ідентифікаційний код 01074957) на його правонаступника -Акціонерне товариство «Українська залізниця» (03150, м.Київ, вул.Єжи Ґедройця, 5; ідентифікаційний код 40075815) у справі №905/1775/15.
Відмовити у задоволенні заяви №2022/1140 від 11.08.2020р. Акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі Регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця».
Вступну та резолютивну частини ухвали складено 15.09.2020р.
Повний текст ухвали складено 18.09.2020р.
Згідно із ст.235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).
Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.
Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).
Суддя Ю.О.Паляниця