Справа № 752/7318/20
Провадження № 1-кс/752/5105/20
07 вересня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12019100000001085 від 26.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про накладення арешту,
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12019100000001085 від 26.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12019100000001085 від 26.09.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Встановлено, що 26.09.2019 року ухвалою Західного апеляційного господарського суду прийнято рішення: Заборонити ліквідатору ТОВ «Протеїн-Продакшн» арбітражному керуючому ОСОБА_5 та Українській Універсальній Біржі «Капітал» (ідентифікаційний код 34003533, юридична адреса: 040505, вул. Мельникова, 12, м. Київ) вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн» щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме нерухоме майно та виробниче обладнання. Незважаючи на вказане судове рішення, 27.09.2019 року проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, переможцем визнано ТОВ «Фалькон Агро Груп», код ЄДРПОУ 43162821, яким запропоновано ціну у розмірі 48 503 165,55 грн. без ПДВ.
Крім того, 24.10.2019 року в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.
Проте, 01.11.2019 року о 21 год. 13 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про припинення обтяження на підставі постанови Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16.
02.11.2019 року приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано право власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код ЄДРПОУ 43162821.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що постанова Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16 не могла бути підставою для скасування арешту та припинення обтяження майна, на яке накладено арешт в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відтак зазначені обставини свідчать про те, що вищевказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп».
Просив накласти арешт на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Власники майна на яке просить накласти арешт слідчий у судове засідання не викликалися, оскільки звертаючись з клопотанням про накладення арешту на нежитлові будівлі просив не викликати у судове засідання його власника, що було прийнято слідчим суддею до уваги при призначенні клопотання до розгляду, а також задоволено перед початком розгляду клопотання.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження №12019100000001085, подав до суду клопотання про зміну вимог, які заявлені у клопотанні про накладення арешту у межах кримінального провадження № 12019100000001085, у зв"язку зі зміною обставин зазначеного кримінального провадження.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 12019100000001085 від 26.09.2019 року внесено повідомлення про те, що до слідчого управління ГУ НП у м. Києві надійшла заява про вчинення ліквідатором ТОВ "Протеїн-Продакшн" кримінального правопорушення - умисного відчуження майна вказаного товариства за значно заниженими цінами всупереч вимогам ухвал Західного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 року у справі № 914/2618/16 та Голосіївського районного суду м. Києва від 24.10.2019 року у справі № 752/14399/19.
За даними витягу довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ «Фалькон Агро Груп», код ЄДРПОУ 43162821.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідування стверджує, що постанова Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16 не могла бути підставою для скасування арешту та припинення обтяження майна, на яке накладено арешт в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відтак зазначені обставини свідчать про те, що вищевказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп».
Так, за даними постанови винесеної слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 нерухоме майно, на яке орган досудового розслідування просить накладсти арешт визнано речовим доказом у межах кримінального провадження № 12019100000001085.
Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що нерухоме майно, на яке просить накласти арешт слідчий за погодженням прокурора, відповідно до ст.98 КПК України є предметом вчинення кримінально протиправних дій.
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За результатами розгляду клопотання слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту, оскільки є достатні підстави вважати, що нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні №12019100000001085 від 26.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12019100000001085 від 26.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про накладення арешту,- задовольнити.
Накласти арешт на - рухоме майно: 1) Сталеві силоси для зерна включаючи аксесуари, виробник/постачальник AGI/Twister; 2) Транспортне устаткування, включаючи ланцюгові конвеєри, норії, стрічкові конвеєри, виробник/постачальник Ag Growth Inetrnational 60 т/год (соняшник) транспортне устаткування (Union Iron & Hi-Roller Divisions); 3) Транспортні мости, вежі, опори та ін., виробник/постачальник AGI/ Union Iron Works; 4) Сушарка вкл. Аксесуари, MEGA; 5) Очисна машина включаючи аксесуари, LMC; 6) Аксесуари; 7) Шнекові транспортери, засови та ін. AGI; 8) Комплект електроустаткування; 9) Силос для зберігання зерна, плоскодонний, модель 72-20С, кількість:8; 10) Додаткові аксесуари, модель EZL - 70690 532-3068 включаючи: зовнішні сходи з обгороджуваннями безпеки та 2 площадки для відпочинку; 11) Огородження сходів даху; 12) Герметик основи; 13) Датчики рівня; 14) Анкерні болти; 15) Система вентиляції для плоскодонного силосу, модель DH60-72; 16) Вентиляційна підлога конфігурації Double H; 17) Оцинковані та перфоровані планки підлоги; 18) Центробіжний вентилятор 30 кінських сил 50 hz по 2 на кожен силос; 19) Перехідне з'єднання для вентилятора, модель ATS - 83033, кількість: 16; 20) Пластина для вентилятора, модель ATS-83050, кількість:16; 21) оцинковані круглого перерізу 20 шт. на силос, кількість:160; 22) Зачисний внутрішній шнек для силосу діаметром 60; 23) Шнек для зачистки силосу інд/призначення, з ел/приводом та мотором вибухонебезпечним; 24) система контролю температури 128 кабелів на силос з програмуванням, кількість:1; 25) Розкидувач зерна з ел/управлінням та регульованою воронкою, модель QS72”, кількість:8; 26) Силос для зберігання зерна, з конусним дном для відвантаження на а/транспорт, модель НВ14-7, к-ть 4; 27) Буферний силос зерна, з конусним днищем, модель НВ27-09, кількість:2; 28) Аераційна система для хопрового бункера стиля Rocket, модельGGR-8519, кількість:1; 29) Відцентровий вентилятор 10 л.с., модель GGF81033В, кількість:1; 30) перехідне з'єднання для вентилятора GGF81033В, кількість:1; 31) Пластина для вентилятора, модель ATS-83О50, кількість:1; 32) Вентиляційні отвори даху оцинковані круглого перерізу, модель ATS-83060VENT, кількість:1; 33) Ланцюговий конвеєр приймання зерна з автотранспорту, модель 1814, довжина/висота 13,0 , кількість:2; 34) ланцюговий конвеєр, похилий 26 градусів, модель 1814, довжина/висота 17,0м., кількість:2; 35) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна, похилий 10 градусів, довжина/висота 6,0 м., модель 1814, кількість:2; 36) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна для роботи під високими навантаженнями, мод.1814, дов.5, кількість:1; 37) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна з охолоджувального силосу, модель 1814, дов./вис 11,2 м., к-сть:1; 38) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 градусів, модель 1814, дов./вис 50,0 м., к-сть:1; 39) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 42,0 м., к-сть:2; 40) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 53,5м., к-сть:1; 41) Ланцюговий конвеєр, похилий 3 градуса, модель 1814, дов./вис 30,5 м., к-сть:1; 42) Ланцюговий конвеєр, похилий 6 градусів, модель 1814, дов./вис 29,0 м., к-сть:1; 43) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, дов./вис 37,0 м., к-сть:1; 44) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, висота/довжина 41,5 м., к-сть:1; 45) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, модель 1814, висота/довжина7,7 м., к-сть:1; 46) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,9м., к-сть:2; 47) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина22,0 м., к-сть:1; 49) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,0 м., к-сть:1; 50) Норія для відвантаження відходів, модель 12630, висота/довжина 20,0м., к-сть:1; 51)Підсилосний зачисний конвеєр, модель 18, висота/довжина95,0м., к-сть:2; 52)Зерносушилка, модель MEGA ТC 240 DT , кількість:1; 53) Попереднє очищення, пилевидалення/лущення, модель LMC 846, к-сть:2; 54) Роторний скальператор попереднього очищення, модель LMC 2D6S-6000, к-сть:2; 55) LMC Попередній очисник, модель 8420D, к-сть:2; 56)Циклони і Витяжні вентилятори, модель AirLanko, к-сть:2; 57) Шнековий конвеєр для сміття, довжина/висота 7,0 м., к-сть:1; 58) Бункери хопрового типу для секції очищення, к-сть:4; 59) Башта на 4х опорах, 3х3 м., модель 10'x 10' довжина/висота25,40м., к-сть:1; 60)Башта на 4х опорах, 4,9 х4,9 м., модель16 'x 16', довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 61) Башта на 4х опорах 4,9 х4,9 м., модель16 'x 16', довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 62) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 90,80м., к-сть:1; 63) Башта на 2х опорах, 1,8 м х 2 опори, модель 6' x 2-Leqqed, довжина/висота 31,06 м., к-сть:3; 64) Міст для конвеєру , ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 20,42м., к-сть:1; 65) Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8' х 8', довжина/висота 34,14м., к-сть:1; 66) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642, довжина/висота 92,00м., к-сть:1; 67) Башта на 2х опорах, 1,8 х 2 опори, модель - 6' х 2-Leqqed, довжина/висота 31,06м., к-сть:3; 68) Міст для конвеєру, ширина 2,13м., модель UIW 8442, довжина/висота 34,30м., к-сть:1; 69) Башта на 2х опорах, 2,4м. х 2 опори, модель - 8' х 2-Leqqed, довжина/висота 13,11м., к-сть:1; 70)Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8' х 8', довжина/висота 13,11м., к-сть:2; 71) Опора для моста у верхній точці силосу, модель B-PEAK, кількість:8; 72) Металоконструкції для відвантаж. Бункерів, модель LO Stuctural, кількість: 4;
-нерухоме майно: комплекс будівель, загальною площею 13142.7 кв.м, опис: Літ. «АА1акр» - адміністративно-побутовий корпус з їдальнею 1946,0 кв.м.; Літ. «БбкрБ1» - автомобільні ваги та вагова; Літ. «В» - підстанція; Літ. «Г» - заправка (тимчасова); Літ. «Д» - ангар 1930,6 кв.м.; Літ. «ЕЕ1» - допоміжний кормус 1791,6 кв.м.; Літ. «ЖЖ1,12» - котельна димова 617,2 кв.м.; Літ. «ЗзКК1ЭЭ1ЮЗИИ1ЛМФ7,8СС1С2С3ЩЩ1Щ2,28,29,д» - комплекс будівель та споруд для приймання зберігання соєвих бобів та зернової сировини; Літ. «НН1Н2» - екстракційний цех 968,7 кв.м.; Літ. «ОО1» - головний виробничий корпус з побутових приміщень 4384,6 кв.м.; Літ. «РР1» вентиляторна градирня; Літ. «ЦЦ1Ц2Ц3Т» - станція водо підготовки та насосна; Літ. «ТП№1» - трансформаторна підстанція 90,0кв.м.; Літ. «ТП.№2» - трансформаторна підстанція 86,5 кв.м.; Літ. «ТП№3» - трансформаторна падстанція 88,9 кв.м.; Літ. «ХХ1» - візіровочна лабораторія 126,5 кв.м.; Літ. «Шкр» - очисні споруди 24,4 кв.м.; Літ. «Н3Н4Н5Н6Н7Н8» - гексаносховище, бензоуловлювач, контрольний та зливний колодязь; Літ. «Я» - КТПН-6/04 (тимчасова) 64,0 кв.м.; Літ. «Я1» насосна станція зливних стоків; Літ. «4,5» - малосховище (витратні резервуари олії); Літ. «6» - бункер липестка; Літ. «9,10» -пожежні резервуари; Літ. «11»-залізнична колія та вагонні ваги з пультовою; Літ. «N-N7» - огорожа; Літ. «І» - вимощення; Літ. «Ф1Ф2» - вбиральня; Літ. «Ч» - насосна 9,3 кв.м.; Літ. «Х2» - КПП; Літ. «У1У2У3У4,13,14,15,16» - відділення по грануляції і зберігання соєвого шроту; Літ. «П» - екстраційний цех №2 - 1014,4 кв.м.; Літ. «17,18,19,20,33»- сховище оборотного розчинника; Літ. «+» - зливно-наливна естакада; Літ. «3,21» - норійна вежа; Літ. «31,32» - силоси шроту; Літ. «22,23,24,25,26,27,34,35,36» підготовче відділення; Літ. «30» - трубопроводи та естакади; Літ. «К4К5К6К7Э2Э3» - приймальний пристрій насіння з автотранспорту на 2 проїзда; Літ. «39-46» - силос металевий для зберігання насіння; Літ. «Л1» - трансформаторна підстанція, операторська; Літ. «47,48» -норійна вежа; Літ. «49» - норійна вежа, Літ. «50» - робоча очисна башта; Літ. «51,52»- зерносушарка; Літ. «37» - силос сухого насіння; Літ. «38»- силос вологого насіння; Літ. «53»-бункер відходів; Літ. «54» - пункт завантаження насіння в автотранспорт ; Літ. «55» - надсилосна естакада; Літ. «56» - естакада подачі насіння у виробництво; Літ. «2» - відділення попереднього очищення, норійна вежа, що знаходяться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, право власноті на які зареєстроване за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код ЄДРПОУ 43162821.
Заборонити ТОВ «Фалькон Агро Груп», у володінні, користуванні чи розпорядженні якого перебуває назване рухоме та нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов'язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме та нерухоме майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 12019100000001085 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1