712/8483/20
1-кс/712/4315/20
про накладення арешту на майно
03 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за № 22020250000000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України,
01 вересня 2020 року слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за № 22020250000000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, оформлених в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса - м. Київ, вул. Грушевського 1д, МФО 305299, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в «Monobank» юридична адреса - АТ «Універсал Банк», МФО 322001, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; на картковий рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22020250000000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет - месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_6 , залучивши програмістів з мешканців міста Черкаси, створив сайт «https://stonerbar24.eu/shop» з метою розміщення оголошень з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів, а також сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкування з клієнтами.
Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_6 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для прийому замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, спілкування з клієнтами, відправки координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».
Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займається особисто ОСОБА_6 , окрім того останній залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також з кінця червня 2020 року - мешканця міста Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Громадянин ОСОБА_12 , у період часу з 12 години 51 хвилина по 12 годину 58 хвилин 30 червня 2020 року, за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка зареєстрована на телефон НОМЕР_3 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 грам, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 52 хвилини 30 червня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), повідомив номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 1200 гривень та 100 гривень за доставку, а всього - 1300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_12 о 13 годині 28 хвилин 30 червня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (в тому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок) за наркотичний засіб - канабіс, на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_6 на виконання спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 грам у схованку поблизу металевої будки біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у пачці від цигарок «Marlboro gold» за географічними координатами 49.445662,32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30 червня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу, в порушення Закону України № 60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1300 гривень наркотичного засобу - канабісу, у кількості 5 грам.
30 червня 2020 року збутий ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 наркотичний засіб - канабіс, у кількості 5 грам, у пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1273 від 07.07.2020 р., збутий 30 червня 2020 року, за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить: 0.81 г, 0.80 г, 0.84 г, 0.79 г та 0.82 г, всього - 4,06 грама.
Також, громадянин ОСОБА_12 , у період часу з 8 години 55 хвилин по 9 годину 06 хвилин 27 серпня 2020 року, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 240, з використанням сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 », яка зареєстрована на телефон НОМЕР_5 , замовив на сторінці в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наркотичний засіб - кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості 2 таблеток, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 8 годині 57 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 та номер рахунку № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також їх вартість - 6110 гривень.
У подальшому, ОСОБА_12 о 10 годині 15 хвилин 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 1012434, за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.47, здійснив перерахування частини грошових коштів в сумі 5019 гривень (в тому числі 20 гривень комісії банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості 2 таблеток, на рахунок № НОМЕР_4 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
Також, ОСОБА_12 об 11 годині 02 хвилин 27 серпня 2020 року, з використанням терміналу № 4350_10165, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, б.206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1115 гривень (в тому числі 35 гривень комісії банку за перерахунок грошових коштів) за наркотичний засіб - кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості 2 таблеток, на рахунок № НОМЕР_6 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), попередньо наданий ОСОБА_10 .
27 серпня 2020 року ОСОБА_6 , на виконання спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу, помістив наркотичний засіб - кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропну речовину - екстазі у кількості 2 таблеток у коробку, яку заховав поблизу гаража, що знаходиться біля будинку за адресою АДРЕСА_3 , за географічними координатами 49.431826,32.060910.
О 12 годині 12 хвилин 27 серпня 2020 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, завершуючи виконання спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, в порушення Закону України № 60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомив ОСОБА_12 зазначене вище місце зберігання збутих за грошові кошти в сумі 6110 гривень наркотичного засобу - кокаїну у кількості 1,5 грама та психотропної речовини - екстазі у кількості 2 таблеток.
27 серпня 2020 року збуті ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 наркотичний засіб - кокаїн у кількості 1,5 грама та психотропна речовина - екстазі у кількості 2 таблеток у пачці, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1811 від 28.08.2020 р., збутий 27 серпня 2020 року, за попередньою змовою, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 наркотичний засіб, який наданий на експертизу, а саме: порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальна маса наркотичного засобу кокаїну становить 1,175 грама. Окрім того, таблетки, які надані на експертизу, в кількості 2 (двох) штук містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА). Загальна маса психотропної речовини 3,4 - метилендіоксиметамфетаміну (у перерахунку на МДМА - основу) становить 0, 361 грам.
27 серпня 2020 року ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали з метою збуту за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , чотири згортки поліетилену темно -синього кольору, в яких знаходився наркотичний засіб.
27 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено і вилучено згортки поліетилену темно - синього кольору, в яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору з характерним запахом наркотичного засобу - канабіс.
Також, 27 серпня 2020 року ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 і ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення Закону України № 60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали з метою збуту за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 (дев'ять) обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетів і 3 (три) прозорі полімерні пакети з застібками із наркотичним засобом.
27 серпня 2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено і вилучено 9 (дев'ять) обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетів і 3 (три) прозорі полімерні пакети з застібками із наркотичним засобом.
Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1809 від 28.08.2020 р., у вилучених за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 (дев'яти) обмотаних зеленою ізоляційною стрічкою полімерних пакетах і 3 (трьох) прозорих полімерних пакетах з застібками, які надані на експертизу, міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса висушеного наркотичного засобу - канабісу становить 10,49 грам.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин та наркотичних засобів і особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
27.08.2020 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.08.2020 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
27.08.2020 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , серед іншого були вилучені банківські платіжні картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001), емітовані на ім'я ОСОБА_5 .
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено наявність рахунків, оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на яких можуть зберігатися грошові кошти.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У зв'язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов'язаний вжити заходів для забезпечення виконання вироку суду в частині конфіскації майна.
Слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , який , згідно витягу з ЄРДР, уповноважений здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі з наведених в ньому підстав.
Власник майна, на яке слідчий просить накласти арешт, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, про причини неявки слідчому судді та слідчому не повідомив.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і, за наявності, - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 172 КПК України, враховуючи, що слідчий звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 розглянути без повідомлення останнього та його захисника, з метою забезпечення арешту майна, враховуючи, що майно, зазначене в клопотанні слідчого не є тимчасово вилученим майном, розгляд клопотання слідчого здійснюється без участі власника майна.
Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей, надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 22020250000000021 внесені до реєстру за фабулою:
- 17 квітня 2020 року : «Житель м. Черкаси ОСОБА_6 , за попередньою змовою з не встановленими особами, з квітня 2019 року по теперішній час контрабандно переміщує через митний кордон України з країн Європейського Союзу на територію України наркотичний засіб - кокаїн для подальшого збуту» - правова кваліфікація - ч.2 ст.305 КК України;
14 травня 2020 року: « ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 незаконно зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території м. Черкаси та м. Сміла Черкаської області наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
07 серпня 2020 року: «03.06.2020 року о 15 годині 17 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно, шляхом «закладки» поблизу будинку АДРЕСА_8 , збули ОСОБА_12 за 2600 грн. речовини рослинного та хімічного походження, які згідно висновку експерта № 2/1145 від 26.06.2020 р., містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 6,18 грама, і психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін - основу) 1,450 грама» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
07 серпня 2020 року: «05.06.2020 р. о 14 годині 15 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці за дошкою оголошень біля входу у під'їзд № 1 житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_9 , збули ОСОБА_12 за 1340 грн. речовини рослинного походження, які, згідно висновку експерта № 2/1157 від 26.06.2020 р. містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 5,79 грама» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
07 серпня 2020 року: «10.06.2020 о 14 годині 19 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно, незаконно шляхом «закладки» у сміттєвому баку біля входу до одного з під'їздів житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_10 , збули ОСОБА_12 за 2150 грн. таблетки коричневого та рожевого кольорів, які, згідно висновку експерта № 2/1182 від 30.06.2020 р. містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфітамін (МДМА), загальною масою 1,867 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
07 серпня 2020 року: «24.06.2020 р. о 16 годині 18 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно, незаконно шляхом «закладки» у схованці за батареєю в під'їзді 6 багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_11 , збули ОСОБА_12 за 7140 грн. порошкоподібну речовину білого кольору, яка, згідно висновку експерта № 2/1182 від 30.06.2020 р., містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,637 грама, що являється великим розміром» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
07 серпня 2020 року: «30.06.2020 о 14 годині 27 хвилин мешканці м. Черкаси, діючи за попередньою змовою, умисно, незаконним шляхом «закладки» у схованці біля металевої будинку, яка знаходиться поблизу будинку № 6, що розташований у м. Черкаси по вул. Верхній Горовій, збули ОСОБА_12 за 1320 грн. речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку експерта № 2/1273 від 07.07.2020 р. містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою (в перерахунку на суху речовину) 4,06 грама» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
28 серпня 2020 року: «27.08.2020 р. в період часу з 12 години 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, під час проведення обшуку транспортного засобу - легкового автомобіля «Audi A4 Avant», реєстраційний номер НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , співробітниками У СБУ в Черкаській області виявлено та вилучено психотропну речовину, яку ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали, зберігали і перевозили у вказаному вище транспортному засобі з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
28 серпня 2020 року: «27.08.2020 р. о 12 годині 13 хвилин ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, незаконним шляхом «закладки» поблизу гаража, що знаходиться біля будинку № 5 по вул. Максима Залізняка у м. Черкаси, збули наркотичний засіб і психотропну речовину ОСОБА_12 за 6110 грн., які він перерахував на рахунки платіжних систем «Easy Pay» та «Global Money», надані йому продавцем» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
28 серпня 2020 року: «27.08.2020 р. в період часу з 13 години 35 хвилин по 17 годину 32 хвилини, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_11 , співробітниками УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України;
28 серпня 2020 року: «27.07.2020 р. в період часу з 13 години 37 хвилин по 17 годину 15 хвилин, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_5 , співробітниками УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено наркотичний засіб, який ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, незаконно придбали і зберігали за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 з метою подальшого збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси» - правова кваліфікація - ч.2 ст.307 КК України.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
27.08.2020 р. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
28.08.2020 р. ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
27.08.2020 р., в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , серед іншого, були вилучені банківські платіжні картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001), емітовані на ім'я ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до диспозиції ч.2 ст.307 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення наступних дій: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини.
Враховуючи можливість зняття та переведення грошових коштів з рахунків підозрюваного без відвідування останнім банківських установ існує необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного - ОСОБА_5 .
Матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,
Клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2020 року за №2 2020250000000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №22020250000000021 від 17 квітня 2020 року, арешт на майно, а саме:
- грошові кошти, які знаходяться на рахунках оформлених в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса - м. Київ, вул. Грушевського 1д, МФО 305299, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;
- грошові кошти, які знаходяться на рахунках, оформлених в «Monobank» юридична адреса - АТ «Універсал Банк» МФО 322001, на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ;
- на картковий рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п'яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлено 07 вересня 2020 року.
Слідчий суддя - ОСОБА_1