Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2251/20
Справа № 711/6709/20
24.09.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020250000000186 від 05.06.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №12020250000000186 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення №UА-2018-06-20-002934-а, відповідно якого предметом закупівлі: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», очікувана вартість предмету закупівлі: 3 165 663,20 гривень.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна - 2 890 900,00 гривень.
Під час подання початкової пропозиції для участі у відкритих торгах оголошення учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажено файл «кошторис.7z» із кошторисними розрахунками вартості об'єкту, де у складі договірної ціни ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та пояснювальної записки (r_62_ДЦ_ДЦ- пояс..rtf) включено податок на додану вартість у розмірі 503 838,2 гривень, хоча відповідно до відомостей з Реєстру платників єдиного податку підприємство перебуває на 3 (третій) групі оподаткування із ставкою 5%.
31.07.2018 за результатом проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 4-7461-3Ф по об'єкту: «Поточний (середній) ремонт вулично-дорожньої мережі вул. Мазура в м.Сміла, Черкаської області (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», загальною вартістю 2 890 900,00 грн. Строк виконання робіт за договором до 31.12.2018.
Аналізом додатків до договору встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кошторисного розрахунку вартості об'єкту у складі договірної ціни (99_ДЦ_ДЦ) та пояснювальної записки (99_ДЦ_ДЦ) безпідставно включено податок на додану вартість у розмірі 481 816,67 гривень.
Із відомостей Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі актів виконаних робіт, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в загальній сумі 2 890 900,00 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9/35 від 27.07.2020 документально підтверджуються втрати фінансових (матеріальних) активів ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 481 817,00 гривень, які виникли в результаті проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №4-7461-ЗФ від 31.07.2018, в результаті безпідставного включення до договірної ціни та Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за вересень 2018 року №1/4-7461 та №2/4-7461 податку на додану вартість.
На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в українській гривні.
Так, аналізом руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що єдиним контрагентом, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало коштів за матеріали, за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ). Інші отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бенефіціарний власник та керівник ОСОБА_5 ), спрямовувало на повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », бенефіціарним власником та керівником яких являється ОСОБА_5 , крім цього частина коштів була знята готівкою в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через картковий рахунок № НОМЕР_6 .
У зв'язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме, на розкриття банківської таємниці та доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12020250000000186 від 05.06.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За даними слідства встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в 2018 році робіт по ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Сміла на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , в українській гривні.
Так, аналізом руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що єдиним контрагентом, якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало коштів за матеріали, за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ). Інші отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бенефіціарний власник та керівник ОСОБА_5 ), спрямовувало на повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », бенефіціарним власником та керівником яких являється ОСОБА_5 , крім цього частина коштів була знята готівкою в касі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через картковий рахунок № НОМЕР_6 .
Слідчий суддя погоджується про необхідність отримання слідчим інформації по вказаному вище банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчим доведено, що:
- вказана інформація по банківському рахунку, знаходиться у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , головний офіс якого, має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів,
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 31.07.2018 по 31.12.2018, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, а також дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
Строк дії цієї ухвали до 24 жовтня 2020 року включно.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 24.09.2020 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1