Справа № 953/18351/19
н/п 1-кс/953/7383/20
"25" вересня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000101 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 березня 2021 року.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42018221080000101 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати товаро - матеріальних цінностей ТОВ «НББ», код ЄДРПОУ 33121312.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.12.2009 по 24.04.2018 службовими особами ТОВ «НББ», код ЄДРПОУ 33121312, здійснено розтрату товаро-матеріальних цінностей ТОВ «НББ», що спричинило матеріальну шкоду вказаному товариству у великих розмірах.
Під час досудового розслідування виконано наступне:
- допитано засновника ТОВ «НББ» ОСОБА_4 ;
- на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні ПрАТ «Київстра» та ПрАТ «ВФ Україна»;
- допитано в якості свідка діючого директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_10 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_7 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_12 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_13 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_14 ;
- допитано в якості свідка водія ТОВ «НББ» ОСОБА_15 ;
- на підставі ухвали слідчого судді призначено судово-економічну експертизу, згідно висновків якої надати відповіді на питання зазначені в ухвалі не надалось можливим;
- в порядку ст.93 КПУ України з ГУ ДФС в Харківській області витребувані відомості за формою 1-ДФ на службових осіб ТОВ «НББ» та дані по рахункам товариства;
- на підставі постанови слідчого залучено спеціаліста у кримінальному провадженні з метою проведення перевірки фінансово- господарської діяльності ТОВ «НББ»;
- допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_16 ;
- проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «НББ» за період з 01.12.2009 по 24.04.2018 про що складено довідку;
- проведено судово-економічну експертизу.
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова 25.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018221080000101 від 26.03.2018 продовжено до шести місяців, тобто до 26 вересня 2020 року.
Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв'язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
- за результатами висновку судово-економічної експертизи допитати бухгалтерів ТОВ «НББ», які працювали на товаристві у період з 01.01.2013 до 25.04.2018 за обставинами списання продукції без підтверджуючих бухгалтерських документів за період з 01.01.2013 по 24.04.2018 на суму 4170662,15 грн.
- з урахуванням висновків судово-економічної експертизи встановити, по яким саме контрагентам відбулось заниження дебіторської заборгованості у 2013 році ТОВ «НББ», яке підтверджується на суму 300972,24 грн., та допитати їх та бухгалтерів ТОВ «НББ» за вищезазначеними обставинами;
- додатково допитати колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_16 за результатами висновку судово-економічної експертизи;
- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об'єктивних причин, у зв'язку з тривалим проведенням судово-економічної експертизи.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно проведення ряду слідчих (розшукових) дії, комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
У судове засідання слідчий не з'явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв'язку зі службовою зайнятістю та запровадженням на території України карантину через спалах коронавірусу, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо особливо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 26.09.2019 р.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.09.2019 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26 березня 2020 року включно.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 25.03.2020 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26 вересня 2020 року включно.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, за результатами висновку судово-економічної експертизи допитати бухгалтерів ТОВ «НББ», встановити, по яким саме контрагентам відбулось заниження дебіторської заборгованості у 2013 році ТОВ «НББ», додатково допитати колишнього директора ТОВ «НББ» ОСОБА_16 ; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, щоб осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до них була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об'єктивних причин.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000101 від 26.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 26 березня 2021 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1