Справа № 344/12199/20
Провадження № 1-кс/344/4358/20
24 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області клопотання представника АТ «Першого українського міжнародного банка» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -
До Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання представника АТ «Першого українського міжнародного банка» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 120 200 000 000 00 402 від 21.04.2020.
У клопотанні представник АТ «Першого українського міжнародного банка» ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 21 червня 2017 року на нерухоме майно: нежитлове приміщення в мансардному поверсі в блоці № НОМЕР_1 Бізнес центру, площею 1036,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 321620526101. Вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а накладений арешт порушує право власника на вільне користування своїм майном.
Представник АТ «Першого українського міжнародного банка» в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, дослідивши матеріалами кримінального провадження №120 200 000 000 00 402 від 21.04.2020 року, вважаю за необхідне зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна
Ст. 174 КПК України передбачає, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017090010000414 від 02.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 ч. 4 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що представники ПАТ «Перший український міжнародний банк», код. (14282829) з метою незаконної перереєстрації майна ТзДВ «Коломийський ДОЗ», гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «СЕЕТ», гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , яке було предметом іпотеки, згідно генерального договору № ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору № 1.12-02 від 20.01.2012, подали приватним нотаріусам Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підроблені документи, на підставі, яких останні незаконно здійснили перереєстрацію права власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки, зокрема нежитлове приміщення в мансардному поверсі в блоці № НОМЕР_1 Бізнес центру, площею 1036,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 321620526101.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2017 року та накладено арешт на нерухоме майно: нежитлове приміщення в мансардному поверсі в блоці № НОМЕР_1 Бізнес центру, площею 1036,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 321620526101.
В подальшому досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017090010000414 від 02.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 ч. 4 ст.358 КК України, здійснювалось Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.
Постановою від 14.06.2019 року виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017090010000414 від 02.02.2017 року в окреме провадження частину матеріалів досудового розслідування та присвоєно реєстраційний номер № 12018100100004035.
27.06.2019 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12017090010000414 від 02.02.2017 року порядку ст.283 КПК України направлено до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.
Постановою від 21.04.2020 року виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100100004035 року в окреме провадження частину матеріалів досудового розслідування та присвоєно реєстраційний номер № 120 200 000 000 00 402.
На даний час Івано-Франківським ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120 200 000 000 00 402 від 21.04.2020 року.
Матеріали досудового рослідування у виділеному кримінальному провадженні №120 200 000 000 00 402 від 21.04.2020 року не містять даних про здійснення досудового розслідування по епізоду перереєстрації права власності на нежитлове приміщення в мансардному поверсі в блоці № НОМЕР_1 Бізнес центру, площею 1036,0 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 321620526101, в рамках якого був накладений арешт ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2017 року.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту в рамках кримінальному провадженні №120 200 000 000 00 402 від 21.04.2020 року не може бути задоволено.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, -
В задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Повний текст ухвали складено 25 вересня 2020 року