Справа № 344/12630/20
Провадження № 1-кс/344/4554/20
25 вересня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні -прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090000000325 від 08.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019090000000325 від 08.05.2019 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення правоохоронними та фіскальними органами заходів із протидії незаконному обігу пального і його торгівлі на Прикарпатті, відповідно до розпорядження ОДА від 28.12.2019 № 707 «Про утворення міжвідомчої регіональної робочої групи по боротьбі із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним.», встановлено, що службові особи контролюючих органів державної влади, не вживають заходів відповідного реагування у розрізі виявлених правопорушень, що вчиняються суб'єктами господарської діяльності, які призводять до реальної шкоди інтересам держави та громадян.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в Івано-Франківській області знаходяться автомобільні заправні станції (далі АЗС), суб'єктів господарювання, яким видавалися ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі пальним, а саме:
1. В АДРЕСА_1 , та в
АДРЕСА_2 які належить фізичній особі-підприємцю (ФОП) - ОСОБА_5 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні № № 09170314201900201, 09080314202000001 У АДРЕСА_3 , яка належить ФОП ОСОБА_6 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний № 09020314202000035
3. У АДРЕСА_4 яка належить ФОП ОСОБА_7 , якій з 31.07.2019 по 31.07.2024видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09070314201900195, дану ліцензію 01.11.2019 анульовано
4. У АДРЕСА_5 , яка належить ФОП ОСОБА_8 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09020314201900212.
5. У АДРЕСА_6 , та у АДРЕСА_7 , які належить - ФОП ОСОБА_9 , якій видавалися ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні № №09040314201900140, 09040314202000034;
6. У АДРЕСА_8 , та в АДРЕСА_9 функціонує ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належить ФОП ОСОБА_10 , якому видавалися ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційні № №09150314201900162, 09150314201900161;
7. У с. Дуба, ур. «Потоки», Рожнятівського р-н., яка належить ФОП ОСОБА_11 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09110314201900122;
8. У АДРЕСА_10 , яка належить ФОП ОСОБА_12 якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09110314201900121;
9. АЗС у АДРЕСА_11 , та у АДРЕСА_12 , яка належить ФОП ОСОБА_12 якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09050314201900209 та реєстраційний №09160314201900208;
10. АЗС, що в АДРЕСА_13 ,яка належить ФОП ОСОБА_13 , якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний АЗС№09080314201900203;
11. АЗС у АДРЕСА_14 , яка належить ФОП ОСОБА_14 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09080314201900125;
12. АЗС у АДРЕСА_15 , яка належить ФОП ОСОБА_15 , якому видавалися ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний № 09110314201900120;
13. АЗС у АДРЕСА_16 , яка належить ФОП ОСОБА_16 , якому видавалися ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09090314201900207;
14. АЗС у АДРЕСА_17 , та у АДРЕСА_18 , та у АДРЕСА_19 . Дані АЗС належать ФОП ОСОБА_17 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний, 09150314201900129, №09140314201900128, №09170314201900127;
15. АЗС у АДРЕСА_20 , яка належить
16. ФОП ОСОБА_18 , якій видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09090314201900134;
17. АЗС у АДРЕСА_21 , яка належить ФОП ОСОБА_19 , якій видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09080314201900141;
18. АЗС у АДРЕСА_22 , яка належить ФОП ОСОБА_20 , якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09020314201900164;
19. АЗС БР у АДРЕСА_23 , яка належить ФОП ОСОБА_21 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09110314201900159;
20. АЗС що в АДРЕСА_24 , яка належить ФОП ОСОБА_22 якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09070314201900126;
21. АЗС у АДРЕСА_25 , яка належить ФОП ОСОБА_23 якій видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним реєстраційний №09020314202000005;
22. АЗС у АДРЕСА_26 , яка належить ФОП ОСОБА_24 , якому видавалася ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09080314201900202 ;
23. Газова АЗС у АДРЕСА_11 , яка належить ФОП ОСОБА_25 , якому видавалася ліцензія на роздрібну торгівлю пальним, реєстраційний №09050314201900059 від 01.07.2019 по 01.07.2024 анулювання ліцензії 03.06.2020.
22.5.2020 у слідчим із групи слідчих скеровано запит начальникові ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 з метою отримання завірених належним чином документів на підставі яких суб'єкти господарювання отримували ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, та на право зберігання пального для перевірки законності видачі ліцензій.
В подальшому було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій зазначено, що Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі.
Відповідно до Єдиного реєстру Ліцензіатів та даних ДПС - єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним України, зазначено що вище перелічені об'єкти господарювання одержали ліцензії в ІНФОРМАЦІЯ_3 на право роздрібної торгівлі.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного суб'єкти господарювання подали документи для одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім цього, на підстави ухвали слідчого судді, в рамках даного кримінального провадження, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які один із фізичних осіб - підприємців подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зроблено їх копії. В ході аналізу отриманих відомостей виявлено те, що фізична особа - підприємець на запит слідчого про надання переліку документів, надала не весь пакет документів, який було ним подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним. З цього вбачається, що належний перелік документів, на підставі яких отримано ліцензії зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також, ході аналізу отриманих відомостей виявлено ряд відступів від нормам чинного Закону України №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Співставивши внесені відомості до дозволив, які видані ІНФОРМАЦІЯ_5 , які видаються на підставі заяви та висновків експертиз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а саме висновків стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт) з фактично наявними даними розташування надземних та підземних резервуарів на АЗС виявлено те що їх розміщення не відповідає Державним будівельним нормам України. Так, відповідно слід встановити належність виданих дозволів на підставі яких в подальшому у сукупності з іншими документами видавалися ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Окрім цього у документах, на підставі яких було отримано ліцензії направо роздрібної торгівлі пальним виявлено інші порушення, розголошення яких на даному етапі досудового розслідування може негативно вплинути на хід та повноту досудового розслідування.
У зв'язку із вищенаведеним, та тим, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей документів та відомостей, виникла необхідність у отриманні доказів, які перебувають у відданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , зокрема: - документів, які фізичні особи-підприємці подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційні номери
№ № 09170314201900201, 09080314202000001, 09020314202000035, 09070314201900195, 09150314201900172, 09150314201900171, 09030314202000036, 09030314201900173, 09020314201900212, 09010314202000038, 09040314201900140, 09040314202000034, 09150314201900162, 09150314201900161, 09110314201900122, 09110314201900121, 09050314201900209, 09160314201900208, 09080314201900203, 09080314201900125, 09110314201900120, 09090314201900207, 09150314201900129, 09140314201900128, 09170314201900127, 09090314201900134, 09080314201900141, 09020314201900164, 09110314201900159, 09070314201900126, 09020314202000005, 09080314201900202, 09050314201900059
Документи, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому у сукупності з іншими речами та документами можуть бути використано як доказ у межах кримінального провадження, оскільки зазначені дані в документах відомості вказувати на вчинення кримінального правопорушення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з”явилася, попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл членам слідчої групи на проведення тимчасового доступу до документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального наступними суб'єктами господарювання:
які фізична особо-підприємець ОСОБА_5 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09170314201900201 з 09.09.2019 по 09.09.2024 та № 09080314202000001 термін дії ліцензії з 15.01.2020 до 15.01.2025;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09020314202000035 термін дії ліцензії з 30.01.2020 до 31.01.2025.
які фізична особо-підприємець ОСОБА_7 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний № 09070314201900195, термін дії ліцензії дану ліцензію з 31.07.2019 до 31.07.2024, анульовано 01.11.2019;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_8 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09020314201900212 термін дії ліцензії з 24.12.2019 по 24.12.2024;
- які фізична особо-підприємець ОСОБА_9 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09040314201900140 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024 та № 09040314202000034 термін дії ліцензії з 30.01.2020 по 30.01.2025;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_10 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний № 09150314201900162 термін дії ліцензії з 05.07.2019 по 05.07.2024 та реєстраційний № 09150314201900161, термін дії ліцензії з 05.07.2019 по 05.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_11 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09110314201900122 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_12 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09110314201900121 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024 та реєстраційний №09050314201900209 термін дії ліцензії з 01.11.201901.11.2024, 09160314201900208 термін дії ліцензії з 23.10.2019 по 23.10.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_13 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09080314201900203 термін дії ліцензії з 12.09.2019 по 12.09.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_14 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09080314201900125 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_15 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09110314201900120 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_16 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної
торгівлі пальним реєстраційний номер № 09090314201900207 термін дії ліцензії з 23.10.2019 по 23.10.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_17 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09150314201900129 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024, №09140314201900128 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024, №09170314201900127 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_18 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної
торгівлі пальним реєстраційний номер № 09090314201900134 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_19 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09080314201900141 термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_20 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № №09020314201900164 термін дії ліцензії з 12.07.2019 по 12.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_21 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09110314201900159 термін дії ліцензії з 03.07.2019 по 03.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_22 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09070314201900126термін дії ліцензії з 01.07.2019 по 01.07.2024;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_23 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № №09020314202000005 термін дії ліцензії з 15.01.2020 по15.01.2025;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_25 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09050314201900059 термін дії ліцензії з від 01.07.2019 по 01.07.2024 анулювання ліцензії 03.06.2020;
які фізична особо-підприємець ОСОБА_24 подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним реєстраційний номер № 09080314201900202 термін дії ліцензії з 09.09.2019 по 09.09.2024, з можливістю здійснити копіювання вказаних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за АДРЕСА_27 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 листопада 2020 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1