Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1533/18
Провадження № 1-кс/935/587/20
25 вересня 2020 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2018 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ щодо документування неправомірної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договорів підряду шляхом проведення допорогових закупівель з метою уникнення проведення відкритих торгів.
13.09.2018 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060190000545 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 - код НОМЕР_3 в період 2018 - 2019 років укладено ряд договорів на проведення ремонтних та інших видів робіт вулично-дорожньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання умов яких відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в сумі 6 715 322 гривень.
Відповідно до положень п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», - цей Закон застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Відповідно до п. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», - забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин у вказаному кримінальному провадженні було призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Із ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про необхідність надання додаткових документів.
У зв'язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: наказів про прийняття на роботу працівників для виконання робіт з ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, відомості про застрахованих осіб, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходи, грошове забезпечення, допомоги, компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів; табелів обліку робочого часу з відповідними нарядами(або іншими) розпорядчими документами на виконання ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходи, грошове забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об'єкти ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, наказів на відрядження для виконання ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» про відшкодування витрат на відрядження з відповідними авансовими звітами, оборотно-сальдові відомості по рахункам обліку матеріалів, ПММ, МШП, які придбані та списані на роботи з капітального ремонту дороги, матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей, оборотно-сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт з ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів, звіти про роботу машин та механізмів на роботах з ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, виписки з поточних рахунків підприємства, на які надійшло бюджетне асигнування, картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між ІНФОРМАЦІЯ_6 з підрядником, вказані документи знаходяться у ФОП ОСОБА_4 - код НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.
За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: наказів про прийняття на роботу працівників для виконання робіт з ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, відомості про застрахованих осіб, звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходи, грошове забезпечення, допомоги, компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів; табелів обліку робочого часу з відповідними нарядами (або іншими) розпорядчими документами на виконання ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходи, грошове забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, внутрішні розпорядчі документи про організацію перевезення працівників на об'єкти ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, наказів на відрядження для виконання ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, оборотно-сальдові відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» про відшкодування витрат на відрядження з відповідними авансовими звітами, оборотно-сальдові відомості по рахункам обліку матеріалів, ПММ, МШП, які придбані та списані на роботи з капітального ремонту дороги, матеріальні звіти (акти на списання) вищевказаних матеріальних цінностей, оборотно-сальдові відомості з обліку розрахунків за наймані машини та механізми для робіт з ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, оборотно-сальдові відомості з обліку власних машин та механізмів, звіти про роботу машин та механізмів на роботах з ремонтних та інших видів будівельно-ремонтних робіт, виписки з поточних рахунків підприємства, на які надійшло бюджетне асигнування, картки розрахунків по рахункам обліку взаємної заборгованості між ІНФОРМАЦІЯ_6 з підрядником, вказані документи знаходяться у ФОП ОСОБА_4 - код НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1