Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
вул. Сосновського,38 м. Коростень Коростенський район Житомирська область Україна 11500
279/4598/20 1-кс/279/806/20
іменем України
24 вересня 2020 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020065060000065 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185,ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано,що в період часу з 23.07.2020 року по 23.08.2020 року невстановлена особа шляхом вільного доступу до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 та викрала грошові кошти в сумі 4180 гривень, спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму.
26 серпня 2020 року дізнавачем СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що близько 5 (п'яти) років тому він відкрив рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на отримання пенсії, де йому було оформлено відповідну банківську картку, на яку він щомісяця отримував пенсію. Так у липні 2020 року 22.07.2020 року, як зазвичай, йому на рахунок прийшла пенсія, яку він одразу не знімав, а пішов знімати готівку через два дні. При знятті готівки він виявив, що на рахунку не вистачає грошей в сумі 900 гривень, про те яким чином гроші зникли з рахунку йому не відомо та смс - повідомлення про зняття готівки не надходило. Того ж дня він звернувся до банку та замінив свою картку на нову. Через місяць, а саме 21.08.2020 року ОСОБА_4 на картку було зараховано пенсію в сумі 3280 гривень, про що він отримав повідомлення на телефон. Прийшовши до банкомату через декілька днів аби зняти готівку потерпілий виявив, що грошей на картці взагалі не має, і яким чином їх було знято йому не відомо так як повідомлення на телефон від банку не надходили. З даним питанням він звернувся до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому було надано виписку по рахунку і вказано, що гроші з картки пішли на оплату якогось інтернет ресурсу.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 та перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 26.08.2020 року СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020065060000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185,ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ. до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 22.07.2020 по 24.07.2020 року та в період з 21.08.2020 року по 23.08.2020 року.
- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 22.07.2020 по 24.07.2020 року та в період з 21.08.2020 року по 23.08.2020 року, з правом отримання належним чином завірених документів, які підтверджують рух даних коштів.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1