"24" вересня 2020 р. м.Житомир справа № 296/7870/20
провадження № 1-кс/296/3354/20
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП В Житомирській області) ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації, експертного звіту, договорів з додатковими угодами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, переписки проектанта із замовником та підрядником, та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" та копій сертифікатів проектантів, що виготовляли зазначену проектно-кошторисну документацію.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП В Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000001 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньої змови між собою привласнили грошові кошти державного бюджету у великих розмірах під час організації та виконання будівельних робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс".
Так 16.01.2018 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №2 предметом якого є "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", загальною вартістю 29 млн. 885 тис. 712 грн. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об'єкту, згідно договору №1-т від 08.05.2018, проводить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об'єкту, згідно договору №18011-АН від 08.05.2018, здійснює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Так, 30.07.2019 за результатами проведеної державної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір №29 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, предметом якого є "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", загальною вартістю 14 млн. 816 тис. 45 грн. 56 коп. Роботи з технічного нагляду по вказаному вище об'єкту згідно договору №32 від 10.09.2019 проводить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_3 ). Здійснення функцій авторського нагляду по зазначеному об'єкту згідно договору №19082-АН від 10.09.2019 здійснює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 17081 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на суму 600 тис. грн, предметом якого було виконання робіт по виготовленню проектної документації на об'єкт "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" з терміном поставки 31.12.2017. Так, фактично роботи проводились КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за 30 тис. грн. Решта коштів була конвертована у готівку. Так званий проектант ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ніяких проектів до цієї операції не проводило і було обрано виключно з метою привласнити кошти.
В ході дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) при виконанні робіт по об'єкту "Реконструкції зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", встановлено обставини, які можуть свідчити про спосіб виведення коштів, за рахунок штучного завищення будівельних матеріалів.
Відповідно до кошторису поданого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у складі тендерної пропозиції, визначено обсяг суміші бетонної готової важкої: М-350 (заповнювач більше 40 мм) визначена у кількості 235,8 м3 за ціною 1770 грн без ПДВ з доставкою в межах 30 км (рядок 603); М-350 (заповнювач 20- 40 мм) визначена у кількості 1035,3 м3 за ціною 1719 грн без ПДВ з доставкою в межах 30 км (рядок 606).
В той же час, за період з 01.05.2018 по 27.12.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " придбало у ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_5 , Новоград-Волинський район) бетон М-350 у кількості 1385 м3 з них: 301 м3 за ціною 1550 грн/м3 без ПДВ, або 1860 грн/м3 з ПДВ; 1084 м3 за ціною 2125 грн/м3 без ПДВ, або 2550 грн за м3 з ПДВ.
У тендерній документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказувало наявність у користуванні автобетнозмішувача, тобто могло здійснювати перевезення готового бетону придбаного у ФОП ОСОБА_18 власними силами, або здійснювати перевезення міксерами постачальника. При цьому, згідно наявної податкової інформації, максимальна вартість доставки бетону покупцям ФОП ОСОБА_18 протягом 2018 року становила 350 грн з ПДВ за 1 автомобіль. З розрахунку, що в середньому міксер вміщує 7м3 готового бетону, ринкова вартість бетону з доставкою на об'єкт "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" не могла перевищувати 1910 грн з ПДВ., за якою вказана марка бетону постачалася іншим покупцям протягом 2018 року.
Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено штучне завищення вартості готового бетону М-350 придбаного у кількості 1084 м3 за ціною 2550 грн за м3 з ПДВ складає 640 грн за м3, на загальну суму 693 тис. 760 грн.
Вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до офіційної документації, а саме: проектно-кошторисної документації, експертних звітів, договорів з додатковими угодами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, переписки проектанта із замовником та підрядником, та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019 та копій сертифікатів проектантів, що виготовляли зазначену проектно-кошторисну документацію та перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що виготовляло проектну документацію на об'єкт "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"
Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що документи містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є процесуальним джерелом доказів та необхідні для подальшого проведення експертизи.
Слідчим було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий заявлене клопотання підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: договором підряду №2 від 16.01.2018, відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), висновком аналітичного дослідження.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи, що містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, документи необхідні для проведення експертиз, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисної документації, експертного звіту, договорів з додатковими угодами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, переписки проектанта із замовником та підрядником, та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду №2 від 16.01.2018 та №29 від 30.07.2019 та №29 від 30.07.2019, предметом яких є "Реконструкція зі збільшенням розмірів будівлі на АДРЕСА_2 для створення і забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" та копій сертифікатів проектантів, що виготовляли зазначену проектно-кошторисну документацію.
У решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 24 листопада 2020 року.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1