Кримінальне провадження №1-кс/760/5350/20
Справа № 760/16025/20
16 вересня 2020 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Група компаній «Беті» - адвоката ОСОБА_2 про повернення документів вилучених під час обшуків,
23.07.2020 до суду надійшло вище зазначене клопотання.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, яке проводилось в рамках кримінального провадження №42017000000002273 від 17.07.2017, за місцем знаходження ТОВ «Група компаній «Беті» (03601, м. Київ, пр-т Відрадний, 95) неодноразово проводились обшуки з подальшим вилученням майна та документів, які належать вказаному товариству.
В результаті проведених обшуків у ТОВ «Група компаній «Беті» вилучено внутрішню документацію, що підтверджується описами вилучених речей і документів, які додані до відповідних протоколів обшуку.
09.01.2020 слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження, згідно з якою кримінальне провадження, внесене 17.07.2017 до ЄРДР за № 42017000000002273, закрито на підставі пункту 14 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку з закінченням строку досудового розслідування та у зв'язку з тим, що відносно осіб яких повідомлено про підозру, матеріали кримінального провадження виділено в окреме провадження.
24.09.2018 начальник третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції ОСОБА_4 виніс постанову, якою кримінальне провадження №520180000000000618 від 25.06.2018 відносно ОСОБА_5 за частиною 4 статті 358 КК України та ОСОБА_6 за частиною 1 статті 366 КК України закрито на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування.
Отже, станом на сьогодні кримінальні провадження №42017000000002273 від 17.07.2017 та №520180000000000618 від 25.06.2018 закриті.
Дослідивши клопотання та долучені до нього додатки, суд приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.
Положеннями частини 9 статті 100 КПК України передбачено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Так, документи які були вилучені у товариства підлягають поверненню у зв'язку із закриттям кримінального провадження №42017000000002273 від 17.07.2017, в рамках якого вони були вилучені.
Отже, на підставі наведеного, керуючись ст.ст. 100, 167-169, 170, 171, 172, 173, 174КПК України, суд,
клопотання представника ТОВ «Група компаній «Беті» - адвоката ОСОБА_2 про повернення документів вилучених під час обшуків - задовольнити.
Зобов'язати слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 повернути товариству з обмеженою відповідальністю “Група компаній “Беті” (код ЄДРПОУ 37739429; 03601, м. Київ, пр-т. Відрадний, 95) документи та речі, які були вилучені у ТОВ “Група компаній “Беті” під час обшуку, що проведено 27.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 28.09.2017 у справі № 757/57322/17-к, а саме:
-акт № 1 огляду прихованих робіт на 1 арк.;
-акт № 2 огляду прихованих робіт на 1 арк.;
-акт № 3 огляду прихованих робіт на 1 арк.;
-акт № 1 огляду прихованих робіт на 1 арк.;
-акт № 2 огляду прихованих робіт на 1 арк.;
-акт № 3 огляду прихованих робіт на 1 арк.;
-лист КП «Київміськсвітло» № 2020-015/2017 на 1 арк.;
-копія протоколу реєстрації учасників ТОВ “Група компаній Беті” від 10.05.2017 на 1 арк.;
-копія протоколу № 14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ “Група компаній Беті” від 12.06.2017 на 2 арк.;
-копія супровідного листа ТОВ “Група компаній Беті” №Б-290517-40 від 29.05.2017 на 1 арк.;
-копія супровідного листа ТОВ “Група компаній Беті” №Б-290517-41 від 29.05.2017 на 1 арк.;
-копія супровідного листа ТОВ “Група компаній Беті” №Б-290517-42 від 29.05.2017 на 1 арк.;
-копія супровідного листа ТОВ “Група компаній Беті” №Б-290517-43 від 29.05.2017 на 1 арк.;
-копія супровідного листа ТОВ “Група компаній Беті” №Б-290517-44 від 29.05.2017 на 1 арк.;
-папка скорозшивач синього кольору, в якій у файлах знаходились документи ТОВ “Група компаній Беті” пов'язаних з підготовкою та виконанням будівництва мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев на Броварському проспекті від мосту Метро до станції Лівобережна на 69 арк.; будівництва мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев на Дніпровській набережній від мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро до Дарницького шосе в місті Києві на 34 арк.; будівництва мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту Метро через річку Дніпро в місті Києві на 68 арк.; документи пов'язані з ремонтом мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро в місті Києві на 33 арк.; документи пов'язані з будівництвом мережі архітектурно-декоративного освітленням підсвічування дерев по Русанівській набережній від мості ім. Є.О. Патона через річку Дніпро до вул. Флоренції у Дніпровському районі міста Києва на 39 арк.; копії установчих та інших документів ТОВ “Група компаній Беті” на 133 арк.; довідки про наявність обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази, про наявність працівників, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи, відомості ресурсів та обсягів робіт ТОВ “Група компаній Беті” з додатками, інвентарні номери основних засобів, копії протоколів загальних зборів ТОВ “Група компаній Беті” всього на 108 арк.;
-три копії зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва на суму 14543,603 тис.грн. 11713,370 тис.грн. та 6016,849 тис.грн;
-договори про надання гарантій від 03.05.2017 за №№ ВС/4/03-2-0299, ВС/4/03-2-0300, ВС/4/03-2-0301, ВС/4/03-2-0302, ВС/4/03-2-0303 з додатками на 15 арк.;
-договори про надання гарантій від 15.05.2017 за №№ ВС/4/03-2-0387, ВС/4/03-2-0388, ВС/4/03-2-0389, ВС/4/03-2-0390, ВС/4/03-2-0391 з додатками на 25 арк.;
-відомість ресурсів до акту приймання № 1 (Броварський проспект) з виправленнями від руки - на 4 арк.;
-відомість ресурсів до акту приймання № 1 (Русанівська набережна) з виправленнями від руки - на 4 арк.;
-відомість ресурсів до акту приймання № 1 (Дніпровська набережна) з виправленнями від руки - на 3 арк.;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 року на 1 арк.;
-договір підряду № 2117 від 05.05.2017 уклдаений між ТОВ “Буденергомонтаж-8” та ТОВ “Група компаній Беті” на 4 арк.;
-акт № ТВ 0000036 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ “Група компаній Беті” від 29.04.2016 на 1 арк.;
-65 (шістдесят п'ять) товарно-транспортних накладних між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ “Група компаній Беті”66 арк.;
-штепмель зі відбитком печатки прямокутної форми з написом: Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ідентифікаційни код НОМЕР_1 ;
-відеореєстратор “alhua technology” серійний номер 3D0498CPAGAEA17 у корпусі корпусі чорного кольору;
-кресорокопії журналу обліку трудових книжок ТОВ “Група компаній Беті”на 5 арк.;
-кресорокопії журналу обліку трудових книжок та вкладишів до них ТОВ “Група компаній Беті”на 5 арк.;
-записник алфавітна книга в обкладинці чорного кольору на 96 арк.
Зобов'язати слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 повернути товариству з обмеженою відповідальністю “Група компаній “Беті” (код ЄДРПОУ 37739429; 03601, м. Київ, пр-т. Відрадний, 95) документи та речі, які були вилучені у ТОВ “Група компаній “Беті” під час обшуку, що проведено 09.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 02.02.2018 у справі № 757/5568/18-к, а саме:
-договір відповідального зберігання №2804-01 від 28.04.2017, укладеного між ТОВ «ЕТЕ Консалтінг» та ТОВ «Група компаній «Беті» з актом № 1 до нього, на 3 арк.;
-договір суборенди № 2154 від 01.11.2017, на 3 арк.;
-проект договору оренди нежитлових приміщень №05/18 від 31.01.2018 з додатком, на 6 арк.;
-додаткову угоду № 1 до Договору №20/04-1 від 20.04.2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.05.2017, укладеного між ТОВ «ГК Беті» та ТОВ «ЕТЕ Консалтінг», на 1 арк.;
-рахунок на оплату по замовленню №1025 від 14.12.2017, на 1 арк.;
-акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 124 від 01.10.2017, на 2 арк.;
-акт приймання-передачі до договору суборенди №2154 від 01.11.2017, на 1 арк.;
-копію договору № 361/17 про надання правової допомоги від 06.11.2017, на 3 арк.;
-додаткову угоду № 1 до договору оренди нежитлового приміщення №01/18 від 01.12.2017, на 1 арк.,
-роздруківки довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017, на 2 арк.;
-роздруківки довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017, на 2 арк.;
-копію плану приміщень за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, 95;
-додаткову угоду № 3 до Договору № АДО-НБ-1 від 09.06.2017, укладеної між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Група компаній «Беті» з додатками до неї, на 20 арк.;
-додаткову угоду № 3 до Договору № АДО-КР-5 від 09.06.2017, укладеною між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Група компаній «Беті» з додатками до неї, на 17 арк.;
-додаткову угоду № 2 до Договору № АДО-НБ-6 від 07.06.2017, укладену між КГІ «Київміськсвітло» та ТОВ «Група компаній Беті» з додатками до неї, на 22 арк.;
-додаткову угоду № 3 до Договору № АДО-КР-3 від 09.06.2017, укладену між КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Група компаній Беті» з додатками до неї, на 19 арк.;
-довідку про відсутність учасника в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, № Б-240417-10 від 24.04.2017 на 1 арк.;
-довідка про відсутність заборгованості № Б-240417-14 від 24.04.2017, на 1 арк.;
-довідка про те, що Учасника протягом останніх трьох років не було притягнуто до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, № Б-240417-11 від 24.04.2017, на 1 арк.;
-довідка про банкрутство учасника № Б-240417-12 від 24.04.2017, на 1 арк.;
-акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.07.2017, на 8 арк.,
-підсумкова відомість ресурсів. Об'єкт: Електромонтажні роботи (витрати-за прийнятими нормами) № 10008_1_2-1_ПД_ИВР, на 8 арк.;
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №10008_ПД_КБЭК від 22.07.2017, на 1 арк.;
-договір оренди № 01/09/16-36 від 01.09.2016, на 7 арк.;
-акт приймання-передачі від 01.09.2016, на 1 арк.;
-лист-згода № Б-240417-09 від 24.04.2017, на 1 арк.;
-додаток 8 до тендерної документації за результатами електронного аукціону щодо закупівлі (Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту їм.. Є.О. Патона через річку Дніпро у місті Києві), на 1 арк.,
-додаток 7 до тендерної документації форма-лист підтвердження згоди з проектом договору та умовами його змін (Капітальний ремонт мережі архітектурно- декоративного освітлення мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро у місті Києві), від 24.04.2017, на 1 арк.;
-додаток 3 до тендерної документації форма тендерної пропозиції (Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро у місті Києві), на 2 арк.,
-додаток 9 до тендерної документації проект договору забезпечення (Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро у місті Києві), на 3 арк.;
-додаток 5 до тендерної документації проект договору про закупівлю та умови його змін (Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро у місті Києві), на 9 арк.;
-додаток 1 до договору «Календарний графік виконання робіт» за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро у місті Києві», на 1 арк.;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Серія АГ № 652743 від 27.02.2014 на 2 арк.;
-витяг з реєстру платників податку на додану вартість, №1426544500152 від 17.03.2017, на 1 арк;
-витяг з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), 12-1002, від 06.03.2014, на 2 арк.;
-висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання №80.2-04-304-4267.16 від 05.10.2016 (сканкопія), на 1 арк.;
-дозвіл № 2783.16.32 від 13.10.2016 (сканкопія), на 1 арк.;
-ліцензія Серія АЕ № 524030 від 29.09.2014 (сканкопія), на 1 арк.;
-наказ про вступ на посаду Генерального директора ТОВ «ГК БЕТІ» № 12/2011-01 к від 06.12.2011(сканкопія), на 1 арк.;
-протокол № 3 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “ГРУПА КОМПАНІЙ БЕТЬ” 05.12.2011 (сканкопія), на 2 арк.;
-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 25-01/1496 від 19.09.2016 (сканкопія), на 1 арк.;
-сертифікат визнання вимірювальних можливостей № ПТ-170/16 від 26.09.2016 (сканкопія), на 1 арк.;
-додаток до сертифікату визнання вимірювальних можливостей від 26.09.2016 № 11Т-170/16 (Перелік вимірювальних можливостей вимірювальної електротехнічної лабораторії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПА КОМПАНІЙ БЕТІ» (сканкопія), на 2 арк.;
-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 25-06/0222 від 26.09.2016 (сканкопія), на 1 арк.;
-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 25-01/1495 від 19.09.2016 (сканкопія), на 1 арк.;
-Форма № 5а ДСТУ Б.Д. 1.1-1.2013. Додаток Л «Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев на Броварському проспекті від мосту Метро через річку Дніпро до ст. м. Лівобережна (чернетка) № 660_вр_, на 4 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її винесення.
Суддя: ОСОБА_1